Kriptografijos taisyklės dėl bangų Gruzijoje, VASP turi būti kruopščiai tikrinami

Gruzija yra viena palankiausių kriptovaliutų šalių, todėl dabar ji imasi naujų kriptovaliutų taisyklių. Tokiu būdu siekiama naujo tikslo – tapti pasauliniu kriptovaliutų centru. 

Vietos naujienų agentūros teigimu, naujoji virtualaus turto paslaugų teikėjų (VASP) priežiūros taisyklė tapo privaloma nuo 1 m. rugsėjo 2023 d. Archilas Mestvirivili, laikinai einantis Gruzijos nacionalinio banko (NBG) valdytoją ir vicegubernatoriaus pareigas, sakė, kad ši taisyklė padės šaliai kovoti su pinigų plovimu. 

Jis taip pat pareiškė, kad NBG yra pagrindinė institucija, kuri nagrinės sankcijų laikymąsi. Jis pridūrė, kad priežiūra buvo aktyvesnė praėjusiais metais, kai JAV ir Europos Sąjunga įvedė sankcijas Rusijai.

NBG įgyvendina naujas taisykles

NBG nustato taisyklių rinkinį užsienio banko sąskaitų turėtojams. Nuo rugsėjo 1 dienos rusams nebus leista iš karto iš savo taupomosios sąskaitos išsiimti daugiau nei 20 proc. Tai padidins Gruzijos ekonominį stabilumą. 

Centrinio banko teigimu, padidėję indėliai užsienio valiuta gali būti laikino pobūdžio; todėl geriau jį laikyti likvidžiuose fonduose.

Gruzija yra įtraukta į naudingą mokesčių sistemą verslui, susijusiam su kriptovaliuta. Pasaulio bankas apskaičiavo, kad 2018 m. mažiausiai 20,000 XNUMX žmonių Gruzijoje dalyvavo valiutos gavyboje.

CBG siekia panaudoti kriptovaliutų rinką

Gruzijos centrinis bankas jau pradėjo dirbti siekdamas panaudoti kriptovaliutų rinką. Tai apima registracijos, licencijavimo, atitikties tikrinimo ir pinigų plovimo kontrolės reikalavimus. 

Kai kurios priemonės, kurių buvo imtasi, apima draudimą finansų įstaigoms teikti virtualaus turto keitimo ir pervedimo paslaugas. Viena iš kitų priemonių – virtualaus turto veiklą vykdantys asmenys bus laikomi didelės rizikos klientais ir bus imtasi sustiprintų prevencinių priemonių.

Šios priemonės įgyvendinamos siekiant išvengti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Remiantis 5 m. rugsėjį paskelbta 2020-ojo turo Gruzijos abipusio vertinimo ataskaita, buvo atliktas kovos su pinigų plovimu (PML) priemonių ir terorizmo finansavimo vertinimas. Sandorio kaina yra nuo 3.5 iki 5 milijonų eurų per mėnesį.

AML apima taisyklių, politikos ir procedūrų rinkinį, skirtą užkirsti kelią kriptovaliutos naudojimui pinigų plovimui. Todėl Gruzijos centrinis bankas pradėjo AML tyrimą. Taip pat manoma, kad VASP tyrimas padidins šalies laikymąsi Vakarų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (matyti viską)