Kovo 14 d. buvo pateiktas kolektyvinio ieškinio ieškinys neseniai uždarytam kriptovaliutams palankiam Niujorke įsikūrusiam „Signature Bank“ ir buvusiam jo vadovui Josephui DePaolo, finansų...
tag: Įtariama
Egipto policija areštavo 29 tariamus kriptovaliutų gavybos programų sukčiavimo meistrus – „Bitcoin“ naujienos
Pranešama, kad Egipto policija neseniai suėmė 29 asmenis, susijusius su „Hogpool“ kriptovaliutų kasybos programėlės sukčiavimu. Be 95 mobiliųjų telefonų ir 3,367 SIM kortelių konfiskavimo,...
SEC pateikė skundą prieš BKCoin ir įkūrėją dėl tariamos 100 mln.
Daugelis kriptovaliutų investuotojų prarado savo lėšas per aferas, tokias kaip BKKoin. Pavyzdžiui, Bitcoinist pranešė, kad DeFi sektorius įsilaužėliams antrąjį 678 m. ketvirtį užfiksavo milžiniškus 2022 mln.
„Hedera“ tinklas kenčia nuo tariamo išnaudojimo
„Hedera“ tinklas susiduria su nuolatiniu išnaudojimu, nukreiptu į išmaniųjų sutarčių dekompiliavimo procesą. Decentralizuota birža (DEX) „SaucerSwap Labs“ paprašė vartotojų atšaukti savo likvidumą. Pakeisti lėkštę L...
SEC padavė BKCoin į teismą dėl tariamo sukčiavimo
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tęsia vykdymo užtikrinimo veiksmus prieš kriptovaliutų pramonę, pateikdama skubų ieškinį Majamyje įsikūrusiam kriptovaliutų rizikos draudimo fondui BKCoin ir jo vadovui Ke...
SEC tęsia priverstinių veiksmų seriją, nusitaikė BKCoin dėl tariamo 100 mln. USD sukčiavimo
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija arba SEC savo naujausiame teisės akte nusitaikė į patarėją investicijomis ir asmenį, tariamai susijusį su 100 milijonų dolerių kriptovaliutos sukčiavimu...
„Binance karštame vandenyje“ kaip dokumentai, tekstai apie tariamą planą vengti taisyklių
Kriptovaliutų pasaulį dar kartą sukrėtė naujausia „Wall Street Journal“ ataskaita. Pasak jų šaltinių, „Binance“ – didžiausias pramonės žaidėjas – plėtoja...
NFT kūrėjai, tirti Izraelyje dėl tariamo mokesčių vengimo – mokesčiai Bitcoin naujienos
Izraelio mokesčių inspekcija kaltina du nepakeičiamų žetonų (NFT) kūrėjus, kurie įtariami nepranešę beveik 2.2 mln. USD pajamų. Žinia apie tyrimą pasirodė po to, kai neseniai buvo sulaikytas...
Geriausias NFL prospektas Jalenas Carteris buvo apkaltintas už tariamą vaidmenį mirtinose gatvės lenktynėse
Aukščiausios linijos valdžia trečiadienį apkaltino buvusią Džordžijos universiteto futbolo žvaigždę Jaleną Carterią dviem nusižengimais už tariamą dalyvavimą gatvės lenktynėse, po kurių sausį mirė De...
„Forsage“ įkūrėjai apkaltinti dėl tariamai 340 milijonų dolerių „Global Ponzi“ schemos „Ethereum Blockchain“
Oregono apygardos federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija paskelbė kaltinimus asmenims, kurie, kaip manoma, buvo „pasaulinės Ponzi“ aferos, žinomos kaip Už...
Įtariami Izraelio nusikalstamumo sindikatai taikosi į Australijos kriptovaliutų investuotojus
Ataskaitose teigiama, kad Australijos asmenys yra vieni iš pagrindinių sudėtingo kriptovaliutų skambučių centro sukčių tinklo, kurį, kaip manoma, valdo Izraelyje įsikūrę nusikalstamumo vadų, taikinių. Naujausias rai...
Vyrui gresia areštas dėl įtariamos kriptovaliutų kasyklos, paslėptos po mokykla
Buvęs patalpų darbuotojas, tariamai surengęs slaptą kriptovaliutų gavybos operaciją Masačusetso mokyklos lankomojoje erdvėje, turi būti suimtas po to, kai praleido suplanuotą teismo posėdį, kad galėtų atsakyti...
Feds atranda tariamą DeFi 340 milijonų dolerių Ponzi schemą
Centralizuotoms biržoms gresia JAV reguliavimo institucijų papeikimas. Kai paaiškėjo, kad viskas apsiribos mainų sektoriumi, buvo nustatyta, kad kitas sektorius buvo prieš...
„Composable Finance“ CTO atsistatydina dėl tariamai neteisėtų jos generalinio direktoriaus veiksmų
Karelas Kubatas, „Composable Finance“ vyriausiasis techninis pareigūnas (CTO), atsistatydino iš projekto, motyvuodamas keletą neteisėtų bendrovės vadovo Omaro Zakio veiksmų. Karelis Kubatas atsistatydino iš...
Jesse'as Powellas susprogdina sargybinius dėl tariamų reguliavimo strategijų
Praėjo tik kelios dienos nuo tada, kai Kraken, viena didžiausių JAV biržų, nutraukė savo akcijų paketų paslaugas ir sumokėjo 30 mln.
Rep. Jesus Garcia atšauktas iš Atstovų rūmų komiteto dėl tariamų FTX ryšių
Demokratų atstovas Jesusas „Chuy“ Garcia buvo pašalintas iš Atstovų rūmų finansinių paslaugų komiteto po to, kai Respublikonai aplenkė Atstovų rūmus ir įgyvendino ...
SEC nulaužė „Terraform Labs“ ir vieną iš įkūrėjų dėl tariamo investuotojų sukčiavimo
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) padavė ieškinį „Terraform Labs“ ir jos įkūrėjui „Do Kwon“ dėl tariamo investuotojų apgaudinėjimo. Skunde bendrovė kaltinama suklaidinusi...
Pietų Korėjos prokurorai apkaltino vykdomąją valdžią už LUNA priėmimą
Pietų Korėjos teisininkai nori arešto orderio buvusiam Korėjos elektroninės prekybos platformos Tmon vadovui už milijardus Pietų Korėjos vonų paėmimą Tera (LUNA) pavidalu,...
Binance'as tariamai palaikė ryšius su Bitzlato, dabar nebeegzistuojančia (kriminaline) birža
Dar vakar „Live Bitcoin News“ paskelbė straipsnį apie Rusijos kriptovaliutų vadovą, vykdantį nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą. Bitzlato vardu žinomas kriptovaliutų keitimas buvo išregistruotas...
Bahreinui nepavyko reikalauti valstybės imuniteto dėl tariamo disidentų įsilaužimo
Karališkųjų teisingumo teismų Londone (JK) išorė, Aukščiausiojo teismo ir … teismo namai [+] Apeliacinis skundas Bahreino vyriausybei gresia dar vienas ieškinys dėl tariamo įsilaužimo į...
Neonacių lyderis buvo suimtas dėl tariamo plano užpulti elektrines
Aukščiausios linijos federalinės valdžios institucijos suėmė ir apkaltino du asmenis dėl tariamų sąmokslo sunaikinti energetikos objektus sąmoksle, kaltintojų teigimu, buvo rasiniai motyvai, po daugybės akivaizdžių...
JAV apmokestina 4 įmones už tariamą kriptovaliutų sukčiavimą
Kriptovaliutų sukčiai pastaraisiais metais vis labiau plinta, pasinaudojant didėjančiu skaitmeninių valiutų populiarumu ir nesupratimu. Šios aferos, dažnai pasitaikančios...
Loganui Pauliui iškilo kolektyvinis ieškinys dėl tariamo CryptoZoo NFT kilimėlio ištraukimo
Amerikos žiniasklaidos asmenybė, profesionalus imtynininkas ir aktorius Loganas Paulas yra vienas iš kaltinamųjų grupės ieškinyje, iškeltame dėl nepavykusio nepakeičiamo žetono (NFT) projekto CryptoZoo. Klasė ak...
Kriptografijos „YouTube“ naudotojas Loganas Paulas susiduria su ieškiniu dėl tariamo kilimėlio ištraukimo
„CryptoZoo“ ir „Logan Paul“ buvo iškelta byla dėl kriptovaliutų vagystės. Ieškovas tvirtino, kad Paulas ir CryptoZoo vadovai ėmėsi kilimėlio. Anksčiau „YouTube“ naudotojas tviteryje paskelbė apie...
Bithumb savininkas areštuotas dėl kaltinimų 50 milijonų dolerių grobstymu
Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, ketvirtadienį šalyje buvo areštuotas didžiausios Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos „Bithumb“ savininkas, apkaltintas tariamu turto grobstymu ir manipuliavimu akcijomis...
Tether CTO atskleidė tariamą 2 milijardų dolerių paskolą iš bankrutavusio kriptovaliutų skolintojo Celsius – Cryptopolitan
Sausio 31 d. Paolo Ardoino, „Tether“ ir „Bitfinex“ kriptovaliutų biržos vyriausiasis technologijų pareigūnas, „Twitter“ išaiškino dalykus dėl USDT santykių su Celsius. Jis pareiškė, kad jie niekada...
„Alameda Research“ siekia 446 milijonų dolerių, viršijančių tariamus „preferencinius pervedimus“ į „Voyager Digital“ – „Bitcoin News“
Pirmadienį „Alameda Research Ltd.“ JAV bankroto teismui pateikė teisinį skundą prieš „Voyager Digital LLC“ ir „HTC Trading Inc.“. Skunde teigiama, kad atsakovai gavo lengvatinį trans...
JAV prokurorai siekia uždrausti SBF dalyvauti „Signal“ po tariamo liudininkų kontakto
Federaliniai prokurorai paprašė pakeisti buvusio FTX vadovo Samo Bankmano-Friedo (SBF) užstato sąlygas, kad būtų išvengta tolesnių tariamų bandymų daryti įtaką liudytojų parodymams. Teismo dokumentai...
TotalEnergies susidūrė su tariamu Adani sukčiavimu per bendras įmones, kurių vertė milijardai
Gautam Adani, Adani Group pirmininkas, kalba per Forbes vadovų susitikimą Singapūre, antradienį, … [+] 27 m. rugsėjo 2022 d. Indijai reikia iškastinio kuro, kad galėtų aptarnauti dideles populiacijas ir atsikratyti...
Binance pervedė 20,000 XNUMX BTC įtariamam pinigų plovimui Bitzlato
„Binance“ 346 m. gegužę tariamai išsiuntė daugiau nei 2018 mln. USD Bitcoin „Bitzlato“ ir praėjusią savaitę buvo uždaryta. Bitzlato įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas buvo areštuotas sausio 18 d., nes perdirbo daugiau nei 700 USD...
„OpenSea NFT Marketplace“ imasi teisinių veiksmų dėl tariamo saugumo trūkumo
Nepakeičiamų žetonų (NFT) kolekcionierius pradėjo teisinius veiksmus prieš OpenSea NFT prekyvietę dėl keleto tariamų pažeidimų, vienas iš kurių yra tai, kad jam buvo užkirstas kelias pasiekti savo...
„Mango Labs“ padavė prekybininką į teismą dėl tariamo 114 mln. USD manipuliavimo žetonu
„DeFi“ platformos „Mango Markets“ patronuojanti įmonė nusprendė pateikti ieškinį savo prekybininkui. Jis tariamai manipuliavo MNVO žetono rinkos kaina ir uždirbo daugiau nei 114 mln. USD pajamų. Acc...