Anot viešai neatskleistų asmenų, susipažinusių su šiuo klausimu, paminėtu B...
tag: Skalbimas
Signature Bank susiduria su įtarimu pinigų plovimu
Pranešama, kad JAV reguliuotojai tiria kriptografijai palankų „Signature Bank“ dėl pinigų plovimo. Bet ar tai naujausias „Choke Point“ veikimas? Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, JAV r...
Pranešama, kad Trumpo žiniasklaidos kompanijai pradėtas federalinis tyrimas dėl pinigų plovimo, susijusio su Rusija
Viršutinė linija Buvusio prezidento Donaldo Trumpo žiniasklaidos bendrovės „Trump Media“ federalinis baudžiamasis tyrimas išplėtė galimus pinigų plovimo pažeidimus, susijusius su 8 mln.
Parašas Bankas, tirtas dėl pinigų plovimo prieš mirtį: Pranešimas
Pranešama, kad kriptovaliutoms palankų „Signature Bank“ prieš žlugimą tyrė dvi Jungtinių Valstijų vyriausybės institucijos. Remiantis kovo 15 d. „Bloomberg“ pranešimu, kuriame cituojami žmonių šeimos...
Indijoje kriptografijai taikomas pinigų plovimo įstatymas: kas laukia tokių memų monetų kaip Dogecoin ir Big Eyes Moneta
Praėjusiais metais įvedusi 30% mokestį pelnui, gautam iš kriptovaliutų, Indijos vyriausybė dabar įtraukė virtualų skaitmeninį turtą, pvz., kriptovaliutas, į pinigų plovimo prevencijos programą...
Indija įtraukė kriptovaliutų sandorius pagal pinigų plovimo prevencijos įstatymą – „Bitcoin News“ reglamentas
Indijos finansų ministerija paskelbė, kad kriptovaliutų sandoriams bus taikomas 2002 m. Pinigų plovimo prevencijos įstatymas (PMLA). Pažymėdamas, kad šis žingsnis „yra teigiamas žingsnis pripažįstant...
Bankams, teikiantiems kriptovaliutų paslaugas, reikia naujų kovos su pinigų plovimu galimybių
Naujieji metai prasidėjo žiniomis, kad žymus Web3 verslininkas Kevinas Rose'as tapo sukčiavimo sukčiavimo auka, per kurią jis prarado daugiau nei 1 mln. USD vertės nepakeičiamus žetonus (NFT). Kaip pagrindinė finansinė...
Indija į kriptovaliutų sektorių įtrauks pinigų plovimo nuostatas
Remiantis „Reuters“ pranešimu, Indijos vyriausybė nusprendė įvesti pinigų plovimo nuostatas kriptovaliutų sektoriuje. Finansų ministerija antradienį išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad...
Indija pristato pinigų plovimo nuostatas kriptovaliutų sektoriuje
Indijos vyriausybė, siekdama sugriežtinti skaitmeninio turto priežiūrą, kriptovaliutų sektoriui įvedė pinigų plovimo nuostatas. „Bloomberg“ pranešė, kad Indijos finansų ministerija per T...
Indija kriptovaliutų sandoriams taiko kovos su pinigų plovimu įstatymą
Nors nėra nieko naujo nustatant kovos su pinigų plovimu (AML) standartus kriptovaliutams, Indijos vyriausybė tik dabar nusprendė informuoti visas suinteresuotas šalis apie įsipareigojimą...
Urano įsilaužėlis beveik po dvejų metų pradeda plauti 50 mln
Viena iš piniginių, susijusių su 2021 m. „Uranium Finance“ įsilaužėliu, pagaliau vėl pabudo ir pervedė 2250 ethereum(ETH) (~3.35 mln. USD) į „Tornado Cash“. Įsilaužėlio adresas 0xC47BdD0A852a88...
Singapūras tiria „Do Kwon“ „Terraform Labs“ dėl kaltinimų dėl 100 mln. USD plovimo po projekto žlugimo ⋆ „ZyCrypto“
Reklama Singapūras teigia, kad kriptovaliutų pabėgėlio nėra šalyje. SEC praėjusį mėnesį padavė į teismą Kwoną ir jo įmones, apkaltindama jį pinigų plovimu...
„Tether“ naudojama sąskaita, susijusi su teroristiniu pinigų plovimu: WSJ
Naujoje „Wall Street Journal“ ataskaitoje teigiama, kad „Tether“ prisijungė prie pasaulinių bankų sąskaitų per kriptovaliutų įmones, kurios naudojo apgaulingus dokumentus ir priedangos įmones. Volstryto tyrimai...
Buvęs FTX direktorius prisipažįsta esąs kaltas dėl kaltinimų sukčiavimu, pinigų plovimu ir JAV kampanijos finansavimo pažeidimais – Bitcoin News
Maždaug prieš 11 dienų buvo pranešta, kad Nishad Singh, buvęs FTX inžinerijos direktorius, bendradarbiavo su federaliniais prokurorais, kad susitartų dėl ieškinio. Antradienį Singhas prisipažino kaltas dėl nusikaltimo...
Naujame ES kovos su pinigų plovimu įstatymo projekte išvengta savarankiškų piniginių draudimo
Savarankiškai priglobti adresai, anksčiau Europos Sąjungos politikoje vadinti „nepriglobtomis piniginėmis“, vėl pradeda diskutuoti, nes Europos Parlamento darbuotojai nori paaiškinti, kad įstatymų leidėjai nenori jūsų...
Teisėsaugos įspėjimas dėl didėjančio kriptovaliutų pinigų plovimo
Iki kriptovaliutų atsiradimo nelegalių lėšų „valymas“ buvo daug sudėtingesnis procesas. Pastaraisiais metais kriptovaliutų pinigų plovimas tapo lengvesnis. Pinigų plovimas apima nelegaliai konvertuojamą...
„Cryptoqueen“ vaikinas nuteistas kalėti penkerius metus už 300,000,000 XNUMX XNUMX USD plovimą kriptovaliutoje
Buvęs liūdnai pagarsėjusios „Cryptoqueen“ vaikinas buvo nuteistas kalėti penkerius metus už šimtų milijonų dolerių plovimą. Naujoje „Bloomberg Law“ ataskaitoje teigiama, kad Gilbertas Armenta, f...
Senatorė Elizabeth Warren Vašingtone paleidžia kovos su kriptovaliu armiją, sako, kad pramonė skirta pinigų plovimui: ataskaita
Masačusetso senatorė Elizabeth Warren tęsia politinę kampaniją, kuria siekiama reguliuoti kriptovaliutų erdvę – pramonę, kuri, jos ir jos koalicijos nuomone, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Pagal...
Warrenas įsipareigoja vėl pateikti kriptovaliutų kovos su pinigų plovimu įstatymo projektą
Senatorė Elizabeth Warren, D-Mass., sakė, kad planuoja iš naujo priimti teisės aktus su senatoriumi Rogeriu Marshallu (R-Kan.), kurie išplėstų kovos su pinigų plovimu įstatymus ir apimtų daugybę kriptovaliutų ekosistemų...
„Bitcoin“ naujienos rusas, apkaltintas pinigų plovimu iš kriptovaliutų programinės įrangos, prisipažįsta kaltas
Rusijos pilietis, apkaltintas mokėjimų kriptovaliuta apdorojimu iš išpirkos reikalaujančių programų atakų, pripažino kaltu dėl pinigų plovimo Jungtinėse Valstijose. Vyras, kuris buvo išduotas iš Nyderlandų...
Sukčiavimo užpuolikas perkelia lėšas į plovimo adresą
Pagal „CertiK Alerts“, kriptovaliutų saugos stebėjimo priemonę, įsilaužėlių paskyra „Fake_phishing7064“ neseniai persiuntė lėšas į išorinę sąskaitą (EOA) pagal „Etherscan“ duomenis. EOA perkėlė daugiau nei 100 eterio...
„Silvergate Bank“ pateko į DOJ tyrimą dėl pinigų plovimo
„Silvergate Bank“ – kriptovaliutų skolintojas, neseniai gavęs 200 mln.
Po vienerių metų: federaliniai tyrėjai žvelgia į NFT kūrėjus dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo
Praėjo metai nuo tada, kai pirmą kartą aprašėme istoriją apie Squiggles, NFT rugpull, kuris buvo atsektas visaverčiu manifestu. Nuo šio laiko NFT rinka atėjo ir išėjo tiek daug,...
86 % JK kriptovaliutų įmonių nesilaiko kovos su pinigų plovimu standartų, FCA atskleidžia ⋆ ZyCrypto
Reklama Penktadienį Jungtinės Karalystės finansinio elgesio tarnyba (FCA) atskleidė, kad tik 41 kriptovaliutų įmonė iš 300 taikomųjų programų išlaikė reguliavimo patvirtinimo patikrinimą...
JAV senatorius, susitelkęs į kriptovaliutų pinigų plovimo panaikinimą – ragina Kongresą, reguliuotojus imtis veiksmų – reguliuoti „Bitcoin“ naujienos
JAV senatorė Elizabeth Warren paragino Kongresą užtikrinti, kad reguliavimo institucijos, tokios kaip Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC), turėtų įrankius veiksmingai reguliuoti kriptovaliutų pramonę ir...
Liūdnai pagarsėjusi įsilaužėlių grupė „Lazarus“ pradeda plauti harmoningus fondus: išsami informacija
Godfrey Benjamin Lazarus Group perkėlė lėšas, kurias įsilaužė iš Harmony Bridge į tris biržas, o platesnė kriptovaliutų ekosistema atsidūrė dėl nuolatinės teigiamos kainų tendencijos, kuri apėmė...
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ Bulgarijoje tiria tariamą pinigų plovimą ir mokesčių pažeidimus
„Viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje, kuri, kaip žinote, yra labiausiai korumpuota ES (Europos Sąjungoje), yra valdžios institucijos“, – elektroniniame laiške CoinDesk sakė Nexo atstovas. ...
Salvadoro Chivo piniginės programuotojas atvirauja apie tariamą asmens tapatybės sukčiavimą, technines ir pinigų plovimo problemas – keičiasi „Bitcoin“ naujienomis
„Chivo“ piniginės programuotojas papasakojo apie įvairias problemas, su kuriomis susidūrė pavyzdinė Salvadoro kriptovaliutų piniginė pradiniame etape. Shaunas Overtonas, kuris teigia, kad buvo pasamdytas...
Ar Nexo dalyvauja pinigų plovime?
Nexo birža išgyvena audringus laikus, nes nauji pranešimai teigia, kad reguliavimo institucijos surengė reidus jos biuruose. „Standart“ pateiktoje detalėje paieškų komanda, kurią sudaro keli baudžiamieji...