CFTC apmokestina du vyrus už 44 milijonų dolerių Crypto Ponzi schemą

Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apmokestino du JAV gyventojus ir jų subjektus už investavimo į kriptovaliutą schemą, kuri apgavo daugiau nei 170 investuotojų.

CFTC apmokestina du vyrus už 44 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimą

Pareigūne pranešimą spaudaiCFTC teigė, kad kaltinamieji Samas Ikkurty ir Ravishankar Avadhanam per kelis jų kontroliuojamus juridinius asmenis iš investuotojų apgaule pareikalavo iš viso 44 mln. USD.

Reguliavimo institucija taip pat apkaltino atsakovus neteisėtu prekių fondo valdymu ir CFTC neįsiregistravimu kaip prekių fondo operatorė.

Remiantis Komisijos skundu, duetas investuotojams reklamavo tris vadinamuosius skaitmeninio turto pajamų fondus – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund ir Seneca Ventures. Jie stengėsi pritraukti nieko neįtariančius investuotojus.

2021 m. sausio mėn. jie pradėjo orientuotis į investuotojus įvairiais kanalais, tokiais kaip oficiali svetainė, „YouTube“ kanalas ir kelios kitos priemonės. Kai kurie apgaulingi teiginiai buvo tokie, kad sutelktos lėšos bus naudojamos investuojant į įvairius skaitmeninius turtus, prekes, apsikeitimo sandorius, išvestines priemones ir ateities sandoriai, kuris kasmet suteiktų didelę IG. Jie sugebėjo iš maždaug 44 investuotojų surinkti mažiausiai 170 mln.

CFTC taip pat teigė, kad užuot investavę investuotojų lėšomis, jie „neteisėtai pasisavino dalyvių lėšas, paskirstydami jas kitiems dalyviams, panašiai kaip Ponzi schema“.

Be to, Komisija pažymėjo, kad Ikkurty ir Avadhanam dalį lėšų pasiliko sau ir „kitiems dalyviams“, o likusias dalis pervedė jų kontroliuojamiems ofšoriniams subjektams.

„Kai kurias dalyvio lėšas atsakovai pervedė į kitas savo valdomas ir savo naudai sąskaitas. Kaltinamieji taip pat pervedė milijonus dolerių ofšoriniam subjektui, kuris savo ruožtu galėjo pervesti lėšas į užsienio kriptovaliutų biržą. Nė viena iš šių lėšų į baseiną nebuvo grąžinta“, – teigiama skunde.

CFTC siekia restitucijos

JAV federalinis teismas jau priėmė nutartį įšaldyti kaltinamųjų turtą, taip pat nurodymus išsaugoti dokumentus, susijusius su schema ir laikinojo investuotojo lėšų gavėjo paskyrimu.

CFTC dabar siekia grąžinti neteisėtai įgytą naudą ir ją panaikinti. Ji taip pat ragina taikyti civilines pinigines nuobaudas, nuolatinius prekybos draudimus ir draudimus dėl būsimų prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimų.