„Alameda Research“ turėjo išankstinių žinių apie FTX žetonų sąrašus

Kaip teigia kriptovaliutų atitikties įmonė „Argus“, „Alameda Research“ sukaupė daugybę žetonų, kurie turėjo būti įtraukti į FTX.

„Alameda Research“ turėtų skirtis nuo „Sam Bankman-Fried“ vadovaujamos FTX biržos. 

Išankstinės žinios apie įtraukimo į sąrašą tvarkaraštį 

Kriptografijos atitikties įmonė „Argus“ numetė dar vieną sprogimą vykstančioje FTX sagoje. „Argus“ teigimu, „Alameda Research“ naudojo prieigą prie išankstinių žinių apie žetonus, kuriuos planuojama įtraukti į FTX. Tada ji įsigijo šiuos žetonus ir pardavė juos prekybininkams, siekdama pelno. Ataskaita pirmą kartą pasirodė pirmadienį "The Wall Street Journal". 

Ataskaitoje taip pat priduriama, kad nuo 2021 m. iki 2022 m. kovo mėn. „Alameda Research“ surinko 60 mln. USD vertės 18 skirtingų žetonų. Visi šie žetonai galiausiai buvo įtraukti į FTX. „Argus“ yra Londone įsikūrusi „Crypto Compliance“ įmonė. Bendrovė buvo įkurta praėjusiais metais ir gali pasigirti dideliais vardais, įskaitant Y Combinator ir Charles Rivers Ventures, tarp savo klientų. 

„Argus“ įkūrėjas Omaras Amjadas, kalbėdamas apie FTX ir Alamedą, pareiškė, 

„Mes matome, kad jie iš esmės beveik visada, likusį mėnesį iki jo, įsigydavo poziciją, kurios anksčiau nebuvo. „Akivaizdu, kad rinkoje kažkas sako, kad jie turėtų pirkti daiktus, kurių anksčiau nepirkdavo.

FTX ir Alamedos žlugimas 

„Alameda“ tyrimai buvo įsteigta Samas Bankmanas-Friedas, kuris tada įkūrė dabar jau bankrutavusią FTX. 2021 m. Bankmanas-Friedas pasitraukė iš kasdienės veiklos Alamedoje. Jis taip pat tvirtino, kad abi bendrovės yra atskiri subjektai. Tačiau pastarasis banko paleidimas privertė FTX pristabdyti išėmimus ir galiausiai pateikti bankroto bylą, nes didelę Alamedos balanso dalį sudarė FTT – vietinis FTX mainų žetonas. 

Pažįstamas modelis 

Rinkos stebėtojai pareiškė, kad panašūs modeliai atsirado ir kitose įmonėse, būtent Coinbase ir NFT prekyvietėje OpenSea. Anot Teisingumo departamento, buvęs „OpenSea“ produktų vadovas Nate'as Chastainas buvo pirmasis skaitmeninio turto prekybininkas, kuriam buvo pateikti kaltinimai prekybai viešai neatskleista informacija. Chastainas tariamai panaudojo informaciją apie tai, kurios NFT kolekcijos bus rodomos OpenSea, ir panaudojo ją savo naudai. 

Birželio mėn. Chastainas buvo suimtas ir apkaltintas, o vėliau perkeltas, kad būtų panaikinti jam pateikti kaltinimai, motyvuojant tuo, kad NFT „nėra nei vertybiniai popieriai, nei prekės. Tačiau bylą nagrinėjantis teisėjas šį prašymą atmetė. 

„Coinbase“ atveju „Podcast“ šeimininkas ir „Crypto“ asmenybė Cobie pažymėjo įtartiną sandorį, kai „Ethereum“ piniginė įsigijo 400,000 XNUMX USD vertės žetonų prieš pat pranešimą, kad jie gali būti įtraukti į „Coinbase“. Dėl to Teisingumo departamentas apkaltino buvusį „Coinbase“ produktų vadybininką sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija taip pat pateikė kaltinimus asmeniui, teigdama, kad jis su broliu ir šeimos draugais pasidalino neskelbtais skelbimais apie įtraukimą į sąrašą. 

Jei pasitvirtins, kad „Alameda Research“ kaltinimai yra teisingi, tai būtų daug didesnė operacija, nei buvo kaltinami buvę „Coinbase“ ir buvę „OpenSea“ vadovai.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.