Sausio 6 d. teismo dokumente teigiama, kad Samas Bankmanas-Friedas (SBF) ir jo buvusi dešinioji ranka Gary Wangas negali išlaikyti nuosavybės teisės į beveik pusės milijardo dolerių vertės Robinhood akcijų.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) areštavo vadovų akcijas, reaguodamas į Bankman-Fried ir FTX kaltinimus plataus masto sukčiavimu, su kuriais gali būti susijusios investicijos į akcijas.
Daugiau jokių Robinhood akcijų
Šios dokumentas, pateiktas Naujojo Džersio bankroto teismui, atskleidė, kad DOJ areštavo 55,273,469 20,746,713.67 8.50 „Robinhood“ akcijas ir dar 490 XNUMX XNUMX USD iš ED&F Man Capital Markets – kontroliuojančiosios bendrovės, kurią kontroliuoja ir SBF, ir Wang. Rašymo metu kiekviena Robinhood akcija kainuoja XNUMX USD, bendra konfiskuotų akcijų ir grynųjų pinigų vertė yra maždaug XNUMX mln.
Departamento teigimu, areštuotas turtas priskiriamas turtui ir pajamoms, susijusioms su įvairių baudžiamųjų įstatymų pažeidimais, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimą. Praėjusį mėnesį Niujorko pietinio rajono didžioji prisiekusiųjų komisija grąžino aštuonis kaltinimus, apkaltinančius SBF tokiais nusikaltimais, taip pat sąmokslu sukčiuoti vertybiniais popieriais, prekių sukčiavimu ir kampanijos finansavimo pažeidimais.
„Vyriausybė tikisi, kad įrodymai parodys, kad Bankmanas-Friedas apgaudinėjo FTX klientus, neteisėtai pasisavindamas jų lėšas savo asmeniniam naudojimui, įskaitant investavimą savo sąskaita, neatskleidžiamas rizikos investicijas“, – rašė DOJ.
DOJ parodė praėjusią savaitę ketino areštuoti akcijas – 90 % jų priklausė Bankman-Fried, o 10 % – Wang. Bankmano-Friedo advokatai prieštaravo tuo metu galimą areštą, teigdamas, kad „netinkama“ automatiškai manyti, kad tos akcijos buvo nupirktos neteisėtomis lėšomis.
Praeitą mėnesį liudydamas Kongresui, FTX bankroto advokatas ir naujasis generalinis direktorius Johnas Ray'us pareiškė, kad FTX susiejo vartotojų turtą su Alameda Research, kur tas turtas buvo naudojamas maržos prekybai.
Kas liko SBF?
Per interviu Dealbrook viršūnių susitikime lapkritį SBF teigė, kad jo banko sąskaitoje liko tik 100,000 XNUMX USD – tai yra jo kelių milijardų dolerių grynoji vertė prieš FTX žlugimą.
Bankmanas-Friedas DOJ nurodymu buvo išduotas JAV iš Bahamų gruodį, tačiau vėliau buvo išduotas. išleido už 250 milijonų dolerių užstatą. Jis yra užrakintas Kalifornijos šiauriniame rajone, kol laukia teismo, ir iki tol jam neleidžiama imti jokių naujų kredito linijų.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/