Stabilus konfliktas: pagrindiniai SEC ieškinio prieš „Terra“ faktai

„Terraform Labs“ generalinio direktoriaus Do Kvono vieta vis dar „nežinoma“, teigiama Vertybinių popierių ir biržos komisijos ieškinyje, kuriame teigiama, kad jis sukūrė detalių, kad padidintų Terra ekosistemos augimą prieš jos žlugimą 2022 m.

Do Kwon kartu su Danieliu Shinu įkūrė „Terraform Labs“ 2018 m., likus metams iki „Terra“ tinklo paleidimo. Bendrovė taip pat sukūrė „TerraUSD“ (UST), algoritminę stabilią monetą. Iki 2022 m. balandžio mėn. jos rinkos kapitalizacija pasiekė 17 milijardų JAV dolerių, o Binance USD tapo trečia pagal dydį stabilia moneta apyvartoje, teigia CoinGecko.

Tačiau gegužę UST prarado dolerio susiejimą. Per kelias dienas buvo nušluota 40 milijardų dolerių vertės vertė ir „Terra“ tinklas buvo uždarytas.

Dabar SEC numuša plaktuką. Štai kas yra jos ieškinyje.

10,000 Bitcoin

SEC teigia, kad daugelis Kwono teiginių apie Terra buvo tiesiog sugalvoti. Tarp stulbinančių teiginių Komisija teigia, kad Kwon pervedė 10,000 250 Bitcoin (BTC) iš Terraform Labs ir Luna Foundation Guard (LFG) į Šveicarijos banko sąskaitą. Tai yra beveik XNUMX milijonų dolerių vertės atsargos šiandieninėmis kainomis.

Pasak SEC, Kwonas pervedė BTC iš „TerraForm“ ir LFG priklausančių piniginių į Šveicarijos banko sąskaitą, kur konvertuodavo jį į grynuosius pinigus. 

„Nuo 2022 m. birželio mėn. iki šio skundo datos iš šio Šveicarijos banko buvo paimta daugiau nei 100 mln. USD fiat valiuta“, – savo ieškinyje rašo SEC. 

Jei tai tiesa, tai visiškai prieštarauja investuotojams, kurie prarado didžiules pinigų sumas, kai praėjusiais metais žlugo UST. SEC ieškinyje konkrečiai minimas vaistininkas Kalifornijoje, kuris pasiskolino 400,000 20,000 USD už savo namus, kad įsigytų UST, ir dailininkas Vermonte, kuris investavo XNUMX XNUMX USD, kurie kitu atveju buvo skirti jo sūnaus mokslui koledže.

Chai melas

Kad taptų trečiąja pagal dydį stabilia moneta, Kwon pareiškė keletą didelių pretenzijų apie „Terra“ tinklą ir UST.

Tačiau „Terra“ partnerystė su mokėjimų programa „Chai“ neapėmė tokios integracijos, kokią žadėjo Kwonas, savo ieškinyje rašė SEC. Tai didelis kaltinimas, atsižvelgiant į tai, kad Chai įkūrėjas Danielis Shinas taip pat kartu su Kwon įkūrė Terraform 2018 m. 

2019 metais Terra paskelbė savo partnerystę su Chai, rašydamas tinklaraščio įraše, „atkurtų mokėjimų krūvą blokų grandinėje, kad būtų supaprastinta senoji mokėjimo sistema ir prekybininkams būtų taikomi operacijų mokesčiai su nuolaida“.

Bendrovė apskaičiavo, kad dėl sandorio bus apdorota „milijonai – jei ne milijardai – sandorių apimties“.

SEC teigia, kad Terra niekada nepakeitė Chai mokėjimo sistemų.

„Chai mokėjimai nenaudojo Terraform blokų grandinės mokėjimams apdoroti ir atsiskaityti“, – savo skunde rašė SEC. „Atvirkščiai, atsakovai apgaulingai pakartojo Chai mokėjimus į Terraform blokų grandinę, kad atrodytų, jog jie buvo atlikti Terraform blokų grandinėje, nors iš tikrųjų Chai mokėjimai buvo atliekami tradicinėmis priemonėmis.

Pramonės nariai nuo tada sakė, kad buvo menkai saugoma paslaptis, kad Chai iš tikrųjų nenaudojo Terra mokėjimams palengvinti.

"Sukčiavimo byla yra tvirta. „Chai“, naudojanti „Terra“, buvo visiškas išradimas, su netikromis grandinės operacijomis ir viskuo“, – rašė rizikos kapitalo įmonės „Dragonfly“ vadovaujantis partneris Haseebas Qureshi. Twitter. „Buvau nustebintas, kaip tai buvo baisu. „Terraform Labs“ žmonės žinojo, kad tai yra nesąmonė.

SEC ieškinyje įvardijami „TerraForm Labs“ ir „Kwon“, bet ne „Shin“.

Nuo tada, kai „Terra“ žlugo gegužę, Shino namuose Seule buvo užpultas kratas. Gruodžio mėnesį Shin atvyko į teismo posėdį nuspręsti, ar jis turėtų būti suimtas už nelegalaus pelno gavimą iš „Terra“ prieš jos žlugimą. Pietų Korėjos prokurorai apkaltino jį LUNA žetonų pardavimu už 105 mln. "The Korean Times".

Stabilus kon

Ieškinyje taip pat teigiama, kad 2021 m. gegužę, likus metams iki „Terra“ žlugimo, Kwonas melagingai tvirtino, kad TerraUSD (UST) algoritmas padėjo jai susigrąžinti „vienas su vienu“ susiejimą su JAV doleriu, kai jį prarado per staigią avariją. „$UST pasižymėjo itin stabiliai, kai kaina sumažėjo 60 %“, – rašė Kwonas Twitter tuo metu.

Vietoj to, SEC tvirtina, kad Kwonas „slapta aptarė planus su trečiąja šalimi“, kurios SEC neįvardija, pirkti didelę UST dalį, kad padidintų jos kainą. Tačiau vėliau Kwonas gyrėsi, kad nebuvo jokio žmogaus įsikišimo.

Pagal ataskaitos, neįvardyta prekybos įmonė SEC ieškinyje buvo „Jump Crypto“, kuris, pasak SEC, iš šios schemos gavo 1.2 milijardo dolerių pelno.