Kataro centrinis bankas sukritikuotas FATF dėl kriptovaliutų AML įgyvendinimo

• 2019 m. gruodžio mėn. QFCRA uždraudė teikti virtualaus turto paslaugas.
• Šalis atskleidė, kad ji aktyviai tiria galimas CBDC paraiškas.

Kataro centrinis bankas (QCB) sulaukė kritikos Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF). Taip yra dėl to, kad nepavyko veiksmingai įgyvendinti QCB politikos, draudžiančios virtualaus turto paslaugų teikėjus.

Sėkmingai kovoti su besivystančiomis nusikalstamo elgesio rūšimis. Pavyzdžiui, nubausti virtualaus turto paslaugų teikėjus. Kataras turi tobulinti savo įgūdžius, kaip pažymėta gegužės 31 d. paskelbtoje ataskaitoje. Tai padarė pasaulinė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo priežiūros institucija.

Be to, Kataro finansų centro reguliavimo institucija (QFCRA) 2019 m. gruodžio mėn. uždraudė teikti virtualaus turto paslaugas Kataro finansų centre ir iš jo.

Reikia sustiprinti tyrimo pastangas

Tuo metu reguliavimo institucija paskelbė įspėjimą bet kuriai įmonei, kuri platina ar palaiko kriptovaliutų tiekimą ar mainus. Sakydamas, kad nuobaudos bus taikomos atsižvelgiant į QFCRA teises ir pareigas.

Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) paskelbė ataskaitą. Jame teigiama, kad nors Kataras pasiekė „teigiamos ir tvarios pažangos“. Ypač daug reikia nuveikti renkant informaciją apie tikrąjį savininką beveik visam vieningam registrui.

Be to, buvo teigiama, kad Kataro „sudėtingos analizės galimybės“ atskleisti pinigų plovimo atvejus nėra tinkamai išnaudojamos. Taigi šalies valdžios institucijos ragina sustiprinti tyrimo pastangas.

Nepaisant to, kad Kataras įmonėms uždraudė. Siūlanti su virtualiu turtu susijusias paslaugas, šalis atskleidė, kad aktyviai tiria galimus centrinio banko skaitmeninės valiutos (CBDC) pritaikymus. 2022 m. birželio mėn. buvo pranešta, kad QCB pasiekė CBDC išdavimo proceso „pagrindinį etapą“.