Tyrėjai teigia, kad įkūrėjas Terra Luna, Do Kwon, atsiėmė 29 milijonus dolerių kriptovaliutų iš subjekto, susieto su jo žlugusia blokų grandinės įmone.
Pietų Korėjos valdžia šiuo metu ieško skaitmeninio turto, kuris tariamai buvo perduotas po jo sulaikymo Juodkalnijoje kovo mėn.
Visa informacija pateikiama žemiau.
„Do Kwon“ išima milijonus dolerių kriptovaliutų, susietų su „Terra Luna“.
Pasak byloje dalyvaujančio Pietų Korėjos prokuroro, kriptovaliutų verslininkas Do Kwonas tariamai perdavė dešimčių milijonų dolerių kriptovaliuta iš subjekto, susieto su jo „blockchain“ projektu prieš jo žlugimą praėjusiais metais.
Danas Sunghanas, Seulo pietinės apygardos prokuratūros Finansinių nusikaltimų tyrimo biuro direktorius, Bloomberg atskleidė, kad apie 29 milijonų JAV dolerių Skaitmenines monetas greičiausiai perkėlė Kwonas asmeniškai arba jo prašymu po jo arešto šį pavasarį.
Kaip žinome, Kwonas, kuris dingo po to Terra/Luna ekosistemos gedimas 2022 m. gegužės mėn. buvo sulaikytas šių metų kovo 23 d., kai bandė išvykti iš Juodkalnijos su padirbtu pasu.
Šiuo metu jis yra teisiamas mažoje Balkanų valstybėje. Danas sakė, kad Pietų Korėjos valdžia šiuo metu bando surasti žetonus, kurie buvo paimti iš kriptografinės piniginės, priklausančios Kwon's. Lunos fondo gvardija (LFG), subjektas, kurį jis sukūrė siekdamas išlaikyti TerraUSD susiejimą su JAV doleriu.
Nuo tada, kai „Terraform“ ekosistema žlugo ir „Kwon“ išnyko, kriptovaliutų likimas išliko spekuliacijų objektu. Be aukščiau paminėtų lėšų, Kwonas tariamai išsiurbė dar vieną 10,000 BTC ar galbūt daugiau, teigiama vasario mėn. JAV vertybinių popierių reguliavimo institucijos pranešime.
Be to, Danas Sunghanas pridūrė, kad jis mano, kad Kwonas ir jo bendražygiai bent jau turi 13 milijonų dolerių su Sygnum banku, Šveicarijos bankas, besispecializuojantis kriptovaliutų srityje.
Do Kvonui pateikti kaltinimai
Po Kwono sulaikymo Korėjos prokuroras, pastebėjęs, kad tyrėjams vis dar sunku surasti lėšas, pareiškė:
„Manome, kad Do Kwon arba kažkas jam vadovaujant išėmė pinigus ir perkėlė juos į kitą piniginę, o ne „Sygnum“, ir išgrynino kažkur kitur.
Konkrečiai kalbant, „Terraform Labs“ įkūrėjas yra kaltinimų dėl kriptovaliutų sukčiavimo centre. JAV ir Korėjos Respublika.
Tiesą sakant, abi šalys paprašė jo ekstradicijos iš Juodkalnijos, kur jis šiuo metu prašė nekaltas kaltinimu suklastotų kelionės dokumentų panaudojimu ir pateikė prašymą atleisti jį už užstatą.
Anot bylai vadovaujančio Korėjos tyrėjo Dano, Kwon gali būti teisiamas tiek Pietų Korėjoje, tiek JAV dėl incidento, apimančio net $ 40 mlrd.
Be to, jis gali būti nuteistas didžiąją gyvenimo dalį praleisti kalėjime. Danas paaiškino, kad 31 metų vyras gali būti išduotas JAV, kad ten būtų teisiamas, o vėliau įvykdytų bausmę Pietų Korėjoje ir Jungtinėse Valstijose.
Juodkalnijos aukštasis teismas atmeta Do Kwon prašymą už užstatą
Pastaruosius kelis mėnesius Do Kwonas buvo sulaikytas Juodkalnijos sostinėje po to, kai buvo suimtas Podgoricos oro uoste. Kwonas kartu su savo bendrininku Han Chong-joon, įtariama, bandė pabėgti iš Juodkalnijos į Dubajų.
Tačiau jų planai buvo sutrikdyti, kai Kwonas buvo aptiktas su netikrais asmens dokumentais. Juodkalnijos vidaus reikalų ministras, Filipas Adžičius, patvirtino Kwono suėmimą ir vėlesnį sulaikymą Podgoricoje.
Nuo to laiko Kwonas buvo įstrigęs Juodkalnijos kalėjimuose, o pranešimai apie elgesį su kaliniais ir prastą kalėjimų infrastruktūrą šalyje yra nerimą keliantys pranešimai.
Gegužės pradžioje atrodė, kad buvo vilties, kai Juodkalnijos žemesnės instancijos teismas leido Kwon ir Chong-joon būti paleistiems už užstatą sumokėjus sumą $430,500.
Tačiau optimizmas buvo trumpalaikis, nes gegužės 24 d. pasirodė žinia, kad aukštesnės instancijos teismas visam laikui pakeitė sprendimą taikyti žemesnės instancijos teismo nustatytą užstatą.
Be to, kaip ir tikėtasi, kyla įtarimų, kad „Terraform Labs“ įkūrėjas Šveicarijos banko sąskaitoje galėjo paslėpti 100 mln.
Taigi, kaip Samas Bankmanas-FriedasPanašu, kad Kwonas, sugėdintas FTX vienas iš įkūrėjų, iki šiol turėjo didelių finansinių išteklių savo brangiai teisinei gynybai paremti.
Šaltinis: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/