Kripto

Europos stebėjimo organizacija kriptovaliutą įvardija šalia teisininkų ir buhalterių kaip AML grėsmę

05/04/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Europos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (AML/CFT) priežiūros institucija MONEYVAL įvardijo kriptovaliutų sektoriaus stebėjimą kartu su „vartų sargų“ profesionalais, tokiais kaip teisininkai ir buhalteriai, kaip prioritetus Europos šalių pastangoms kovojant su pinigų plovimu. .

Pranešime žiniasklaidai, remiantis jos metinės ataskaitos išvadomis MONEYVAL vadinamas Europos jurisdikcijoms įvertinti atitiktį tarptautiniams standartams ir įgyvendinti griežtesnę reguliavimo politiką, skirtą kovoti su pinigų plovimu, kurį palengvina kriptovaliutų turtas.

MONEVYAL vadovė Elžbieta Frankow-Jaśkiewicz paminėjo Pandoros dokumentus kaip pavyzdį, kaip profesionalai, dirbantys kaip „vartų prižiūrėtojai“, gali padėti turtingiesiems ir korumpuotiems išplauti savo pinigus. Ji taip pat teigė, kad kriptovaliutų populiarumas pinigų plovimui auga:

„Naujesnė pinigų plovimo tendencija susijusi su besiformuojančiu virtualaus turto sektoriumi, didėjančiu pasauliniu kriptovaliutų naudojimu ir kitais sparčiai besivystančios vadinamojo „decentralizuoto finansavimo“ (DeFi) ekosistemos komponentais.

Moneyval yra Europos Tarybos AML priežiūros institucija, apimanti 47 Europos jurisdikcijas. Darbo grupė yra atsakinga už politikos pakeitimų, turinčių įtakos nacionalinėms teisės aktų reformoms, peržiūrą ir teikimą.

Susiję: Blockchain ir kriptovaliutos gali būti palaima sekti finansinius nusikaltimus

Ataskaitoje padaryta išvada, kad Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) standartų laikymosi mediana yra mažesnė už patenkinamą slenkstį jos prižiūrimose jurisdikcijose. Aštuoniolikoje iš 22 MONEYVAL įvertintų jurisdikcijų nustatytas nepakankamas AML standartų laikymosi lygis.

Europos priežiūros institucija šiais metais taip pat atliks atskirą tyrimą, kurio metu išnagrinės su virtualiu turtu susijusias pinigų plovimo tendencijas.

Nors reguliavimo institucijos ir toliau kelia susirūpinimą dėl kriptovaliutų naudojimo pinigų plovimui ir kitai neteisėtai veiklai, naujausi „blockchain“ analizės įmonės „Chainalysis“ duomenys rodo, kad 1 m. neteisėtai veiklai buvo panaudota mažiau nei 2021% visos cirkuliuojančios kriptovaliutų atsargos.