Kadangi kriptovaliutų ir stabiliųjų monetų pasaulis ir toliau vystosi ir vis labiau įsitvirtina, veiksmingos kovos su pinigų plovimu (AML) praktikos įgyvendinimo svarba tampa vis svarbesnė...
tag: AML
Indija įgyvendina AML standartus kriptovaliutų srityje
Nenuostabu, kad Indijos vyriausybė įdiegė kovos su pinigų plovimu (AML) standartus kriptovaliutų srityje. Finansų ministerija paskelbė pranešimą „The Gazette of Ind...
Indija pristato naujas AML priemones
Indijos vyriausybė kriptovaliutų sektoriui pritaikė Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA). Bet ar tai signalas, kad bus didesnis reguliavimas? Finansų ministerijos teigimu, visi Virtual Dig...
Indijos finansų ministerija: kriptovaliutų prekybai dabar taikomi AML įstatymai
Indijos finansų ministerija teigė, kad prekybai kriptovaliutomis dabar taikomi pinigų plovimo įstatymai. AML reglamentas priimtas po kelių su kriptovaliutų susijusių skandalų. Anksčiau Indija įvedė 3 dydžio kapitalo prieaugio mokestį...
Coinbase exec teigia, kad 2 sluoksnio tinkle gali būti numatytos AML priemonės
Tikimasi, kad būsimas „Base“ pristatymas bus su AML funkcijomis „Base“ yra „Ethereum 2“ sluoksnio tinklas, siūlantis vartotojams saugų ir patogų būdą kurti decentralizuotas programas Brian Armstrong, CE...
Naujasis 2 sluoksnio tinklas gali apimti AML priemones, sako Coinbase generalinis direktorius
Dėl šio padidinto kriptovaliutų erdvės stebėjimo daugelis įmonių buvo kruopščiai ištirtos ir nustatyta, kad jos nesilaiko konkrečių taisyklių. „Coinbase“ yra viena iš finansų sergėtojų radarų įmonių. Įjungta...
„Coinbase“ generalinis direktorius užsimena, kad į naująjį 2 lygmens tinklą gali būti įtrauktos AML priemonės
„Coinbase“ generalinis direktorius Brianas Armstrongas užsiminė, kad naujojo įmonės „Layer-2 blockchain“ tinklo „Base“ paleidimo metu gali būti taikomos sandorių stebėjimo ir kovos su pinigų plovimu priemonės. Viename aš...
„Coinbase“ bazėje greičiausiai bus operacijų stebėjimo, AML priemonės
„Ad Coinbase“ generalinis direktorius Brianas Armstrongas kovo 6 d. sakė, kad jo įmonės 2 lygmens tinklas „Base“ greičiausiai turės sandorių stebėjimo ir kovos su pinigų plovimu priemones. Bazė turės atitikties mane...
KYC ir AML finansinių technologijų pramonėje – „Cryptopolitan“.
Be jokios abejonės, viena pagrindinių internetinių finansinių paslaugų vartotojams problemų yra saugumas. Kiekvienas nori būti tikras, kad jo turtas nebus apiplėštas ar užblokuotas, o sandoriai bus užbaigti sumaniai...
FATF pristato naujus AML planus, kai mažėja Ransomware atakos
Pasaulinė kovos su pinigų plovimu sargas, Finansinių veiksmų darbo grupė, paragino labiau priimti Virtualaus turto paslaugų teikėjo kelionių taisyklę, siekiant pažaboti neteisėtų lėšų srautą naudojant kriptovaliutą...
Senatorius Warrenas žada iš naujo įvesti AML įstatymo projektą, apimantį DAO ir DeFi
Dviejų partijų kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymo projektas, apimantis „decentralizuotus subjektus“, tokius kaip decentralizuoto finansavimo (DeFi) protokolai ir decentralizuotos autonominės organizacijos (DAO), netrukus bus vėl priimtas...
„Sinbad“ kriptovaliutų maišymo paslauga gali būti „Blender“ užmaskuota: elipsinė
Remiantis kriptovaliutų įmonės „Elliptic“ analize, užrakintas kriptovaliutų maišytuvas, kuriam kadaise buvo sankcionuotas JAV reguliuotojų, galėjo būti grįžęs nauju pavadinimu. „Elliptic“ teigė, kad grandinės duomenys rodo...
Coinbase sutinka su 100 mln. USD taikos sutartimi: dėl AML ir KYC pažeidimo
„Coinbase“ sutiko sumokėti NYDFS 100 mln. USD atsiskaitymą. 50 mln. USD bus gerai, o 50 mln. USD bus skirta AML asmens patikrinimams. Įtariama, kad bendrovė atidarė sąskaitas be tinkamo asmens patikrinimo...
„Coinbase“ įsipareigoja skirti 100 mln. USD, kad pagerintų AML reikalavimų laikymosi praktiką
Reguliavimo institucijos skyrė Coinbase 50 milijonų dolerių baudą už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą. Ji skirs dar 50 mln. USD, kad pagerintų atitiktį. Blogi aktoriai naudojo kriptovaliutą...
„Coinbase“ sumokės 100 mln. USD už KYC, AML Niujorko reguliavimo institucijoms
Pasak „New York Times“, „Coinbase“ turės sumokėti 50 mln. Organizacija taip pat išleis 50 USD...
„Coinbase“ skyrė 100 mln. USD baudą už KYC ir AML nesėkmes
„Coinbase“ sutiko sumokėti iš viso 100 milijonų dolerių, kad būtų nutrauktas jos kovos su pinigų plovimu (AML) ir „pažink savo klientą“ (KYC) priemonių nesėkmių tyrimas. Mainai skelbia...
Coinbase turėjo „neadekvačių“ AML priemonių; atsiskaito už 100 mln. USD su NYDFS
Coinbase sumokės 50 milijonų dolerių baudą už Niujorko bankininkystės įstatymo ir kitų valstijos taisyklių nesilaikymą, teigiama sausio 4 d. pranešime spaudai. Didžiausia kriptovaliutų keitykla pagal tradi...
Tyrėjai naudoja nulinių žinių, kad spręstų privatumo ir AML problemas stabiliose monetose
Tyrėjai iš Vokietijos kriptovaliutų blokų grandinėmis pagrįstų mokėjimų „Fintech etonec“ ir kitų organizacijų pasiūlė naudoti nulinių žinių įrodymus, kad užtikrintų stabilių monetų atitiktį reglamentams ir privatumą. Th...
Warrenas, Marshallas pristatė įstatymo projektą, kuriuo sugriežtintos kriptovaliutų pinigų plovimo taisyklės
Senjorai Elizabeth Warren (D-Mass.) ir Rogeris Marshallas (R-Kan) priėmė teisės aktus, kuriais sugriežtintos JAV kovos su pinigų plovimu taisyklės skaitmeniniams turtams. Įstatymo projektas išplėstų „Pažink savo klientą“ taisykles...
„Binance“ ir jos generalinis direktorius, kuriam gresia baudžiamieji kaltinimai dėl AML taisyklių: ataskaita
Remiantis ataskaita, kriptovaliutų biržai „Binance“ ir vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao, gresia JAV baudžiamieji kaltinimai dėl JAV pinigų plovimo įstatymų ir sankcijų laikymosi...
JAV DOJ išsiskyrė dėl apmokestinimo iš Binance 2018 m. AML tyrime: ataskaita
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) baigia 2018 metais pradėtą tyrimą dėl kriptovaliutų biržos Binance. Reuters ataskaitoje teigiama, kad...
„GetBlock.net“ apžvalga: pirmoji kelių grandžių naršyklė, turinti AML tikrinimo funkcijas
Explorer yra vienas iš svarbiausių įrankių kriptovaliutų entuziastams. Jis gali būti naudojamas norint patikrinti operacijų būseną ir gauti duomenis apie kriptovaliutų pinigines. Anksčiau kriptovaliutų bendruomenės nariai turėjo...
Privatumo monetos gali būti uždraustos pagal ES AML reglamentus
Ar ES kovos su pinigų plovimu įstatymo projektas sukėlė kriptovaliutų baimę? Tikėtina, kad artimiausiu metu bus paskelbti vis dar svarstomi AML reglamentai. Privatumo sąvoka yra gana populiari tarp kriptovaliutų...
Ar Silvergeitas turi problemų? Kodėl KYC ir AML neužkirto kelio FTX fiasko?
Ar Silvergate leido FTX ir Alameda dalytis lėšomis ir banko sąskaitomis? Ar tai nelegalu? Be to, jei vienas iš KYC ir AML procedūrų tikslų yra sustabdyti pinigų plovimą, kodėl Sam Bankman-Fried...
Europos AML taisyklės gali uždrausti privatumo monetas: CoinDesk
Europos Sąjunga svarsto uždraudimą, kuris neleistų bankams ir kriptovaliutų tiekėjams dirbti su kriptovaliutomis, kuriomis siekiama padidinti vartotojų privatumą – paprastai vadinamomis „privatumo monetomis“.
Šveicarijos finansų priežiūros organas išleido peržiūrėtą AML potvarkį, paaiškina kriptovaliutų reikalavimus – reglamentas „Bitcoin“ naujienos
Šveicarijos finansų reguliavimo institucija paskelbė atnaujintą kovos su pinigų plovimu (AML) potvarkį, pažymėdama, kad jis išplečia aprėptį įtraukiant blokų grandinės prekybos platformas. Taip pat buvo paaiškinta tam tikra rep...
„Solidus Labs“ pristato pirmąjį tokio tipo „Web3 AML“ sprendimą, pažymėtą beveik 200,000 8 kilimėlių ištraukimų ir išmaniųjų sutarčių sukčiavimo atvejų, kurie sudaro XNUMX % visų „Ethereum“ žetonų
„Solidus“ paskelbti duomenys atskleidžia, kad žengdamas didelį žingsnį link DeFi rizikos mažinimo, naujas žetonas, iš anksto užprogramuotas sukčių vartotojams, sukuriamas vidutiniškai kas 4 minutes, o neteisėtos lėšos iš šių sukčių...