Naujas ES pasiūlymas dėl kriptovaliutų pinigų plovimo – „The Cryptonomist“.

Panašu, kad susitarta dėl naujo reglamento, kuris turi būti patvirtintas siekiant paskatinti kovos su pinigų plovimu kriptovaliutų veikla.

Europos Sąjunga siūlo naujas kriptovaliutų pinigų plovimo direktyvas

Laukiant įsigaliojimo MiCA reglamentaskovą patvirtintą Europos Parlamento, kuris, tikimasi, suteiks pirmąjį realų kriptovaliutų rinkos reguliavimą ES, jau svarstomi kai kurie pataisymai ar papildymai, ypač siekiant užkirsti kelią nusikalstamam jų panaudojimui.

Pranešama, kad Europos Parlamentas, konsultuodamasis su Taryba, pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujo įstatymo projekto, kuriuo siekiama užtikrinti, kad kriptovaliutų pervedimai visada galėtų būti atliekami. sekamos ir įtartinos operacijos užblokuotos. 

Ši konkreti tema užpildytų spragą Žėrutis direktyvą, kuri turėjo įsigalioti birželio pabaigoje.

Europos Parlamento pranešime spaudai rašoma:

„Sutartis išplečia vadinamąją „kelionių taisyklę“, jau egzistuojančią tradiciniuose finansuose, kad apimtų kriptovaliutų turto pervedimus. Pagal šią taisyklę reikalaujama, kad informacija apie turto šaltinį ir jo gavėją vyktų kartu su operacija ir būtų saugoma abiejose perdavimo pusėse. Kriptografinio turto paslaugų teikėjai (CASP) bus įpareigoti pateikti šią informaciją kompetentingoms institucijoms, jei bus atliktas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tyrimas“.

Europos teisės aktai, skirti kovoti su kriptovaliutų pinigų plovimu

Į reglamentą taip pat turėtų būti įtrauktos vadinamosios nepriglobtosios piniginės, ty ne tradicinės centralizuotos biržos ar brokeriai. Tačiau tą pačią taisyklę prieš kelias dienas atmetė JK valdžios institucijos, kuri neleido šioms piniginėms stebėti kriptovaliutų operacijas.

Nauja priemone, vadinama „lėšų pervedimo reglamentu“, siekiama užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos pavedimų reikalavimai kriptovaliutų pervedimams reikalaujant, kad CASP rinktų ir siųstų klientų duomenis su minėtomis operacijomis.

ES institucijos pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl Lėšų pervedimo reglamento. Manau, kad tai užtikrina tinkamą pusiausvyrą mažinant riziką kovojant su pinigų plovimu kriptovaliutų sektoriuje, neužkertant kelio naujovėms ir neapsunkinant verslo. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Birželio 29, 2022

Ondrejus Kovarikas, vienas iš teisėkūros priemonės šalininkų, socialiniame tinkle „Twitter“ norėjo pakomentuoti, kaip pasiekti šį susitarimą, jis sakė:

„Suranda tinkamą pusiausvyrą mažinant riziką kovojant su pinigų plovimu kriptovaliutų sektoriuje“.

Priešingai, Ernestas Urtasun, įstatymo projekto bendraautorius, sakė:

„Šis naujas reglamentas sustiprina Europos kovos su pinigų plovimu sistemą, sumažina sukčiavimo riziką ir daro kriptovaliutų sandorius saugesnius. Šis reglamentas įveda vieną ambicingiausių kelionių taisyklių, susijusių su kriptovaliutų pervedimu pasaulyje. Tikimės, kad kitos jurisdikcijos laikysis ambicingo ir griežto požiūrio, dėl kurio šiandien susitarė teisės aktų leidėjai.