Šalys, ignoruojančios kriptovaliutų AML taisykles, rizikuoja patekti į FATF „pilkąjį sąrašą“: ataskaita

Šalys, nesilaikančios kovos su pinigų plovimu (AML) kriptovaliutų gairių, gali būti įtrauktos į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) „pilkąjį sąrašą“.

Pagal Lapkričio 7 d. „Al Jazeera“ pranešime šaltiniai teigia, kad pasaulinė finansų priežiūros institucija planuoja atlikti kasmetinius patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad šalys vykdo AML ir kovos su terorizmu finansavimo (CTF) taisykles kriptovaliutų tiekėjams.

Pilkasis sąrašas nurodo šalių, kurias FATF laiko „jurisdikcijomis, kurioms taikoma didesnė priežiūra“, sąrašą.

FATF teigia, kad šiame sąraše esančios šalys įsipareigojo per sutartą laikotarpį pašalinti „strateginius trūkumus“, todėl jas stebima labiau.

Jis skiriasi nuo FATF „juodojo sąrašo“, kuriame nurodomos šalys, turinčios „reikšmingų strateginių trūkumų, susijusių su pinigų plovimu“. yra Iranas ir Šiaurės Korėja. 

Šiuo metu yra 23 šalys pilkajame sąraše, įskaitant Siriją, Pietų Sudaną, Haitį ir Ugandą.

Kripto taškai, tokie kaip Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) ir Filipinai taip pat yra pilkajame sąraše, tačiau, pasak FATF, abi šalys prisiėmė „aukšto lygio politinį įsipareigojimą“ bendradarbiauti su pasauline finansų priežiūros institucija, kad sustiprintų savo AML ir CFT režimą.

Pakistanas anksčiau taip pat buvo sąraše, tačiau po 34 veiksmų, kad išspręstų FATF susirūpinimą, jiems nebetaikomas griežtesnis stebėjimas.

Vienas iš „Al Jazeera“ cituojamų anoniminių šaltinių pažymėjo, kad nors nesilaikant kriptovaliutų AML gairių, šalis automatiškai nebus įtraukta į FATF pilkąjį sąrašą, tai gali turėti įtakos bendram jos reitingui, o kai kurioms gali prireikti griežtesnio stebėjimo. 

„Cointelegraph“ susisiekė su Finansinių veiksmų darbo grupe dėl komentarų, tačiau paskelbimo metu negavo atsakymo. 

2022 m. balandžio mėn. AML stebėtojas pranešė, kad daugelis šalių, įskaitant tas, kuriose yra virtualaus turto paslaugų teikėjų (VASP), yra neatitinka reikalavimų su savo kovos su terorizmo finansavimu (CFT) ir AML standartais.

Pagal FATF gaires, VASP, veikiantys tam tikrose jurisdikcijose, turi būti licencijuoti arba registruoti.

Kovo mėn. buvo nustatyta, kad kelios šalys turi „strateginių trūkumų“, susijusių su AML ir CTF, įskaitant Jungtinius Arabų Emyratus, Maltą, Kaimanų salas ir Filipinus.

Susiję: Kriptografijos reguliavimas yra vienas iš 1 planuotų prioritetų Indijos G8 pirmininkavimo laikotarpiu – finansų ministras

Spalio mėnesį Jungtinių Tautų (JT) kovos su terorizmo finansavimu koordinatorė Svetlana Martynova. pažymėjo, kad grynieji pinigai ir hawala buvo „vyraujantys teroro finansavimo metodai“.

Tačiau Martynova taip pat pabrėžė, kad tokios technologijos kaip kriptovaliutos buvo naudojamos „sukurti piktnaudžiavimo galimybes“.

„Jei jie yra pašalinti iš oficialios finansų sistemos ir nori ką nors nusipirkti ar investuoti anonimiškai ir yra tam pažengę, greičiausiai jie piktnaudžiaus kriptovaliutomis“, – sakė ji per „specialųjį susitikimą“. JT spalio 28 d.