Remiantis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimais, Jungtinių Valstijų prokurorai svarsto galimybę pateikti baudžiamuosius kaltinimus kriptovaliutų biržai „Binance“ ir bendrovės vadovams, įskaitant įkūrėją ir generalinį direktorių Changpeng „CZ“ Zhao. Reuters cituoja keturis asmenis, susipažinusius su šiuo klausimu.
Jungtinių Valstijų prokurorai Sietle pradėjo tyrimą dėl „Binance“ 2018 m., kai buvo užfiksuoti atvejai, kai nusikaltėliai naudojo „Binance“ neteisėtoms lėšoms pervesti. Pagal "Reuters", „Binance“ buvo pradėtas tyrimas dėl galimų pinigų plovimo ir baudžiamųjų sankcijų pažeidimų. Tačiau Teisingumo departamento prokurorų nesutarimai atitolino šio ilgalaikio tyrimo dėl didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos pabaigą. Kai kurie iš pusšimčio federalinių prokurorų, dalyvaujančių byloje, mano, kad iki šiol surinkti įrodymai pateisina judėjimą į priekį ir ieškinį Binance ir kai kuriems jos vadovams. Tačiau kiti departamento nariai ginčijasi, kad reikia daugiau laiko pakankamai peržiūrėti įrodymus.
Teisingumo departamento tyrime dalyvauja trys biurai: Pinigų plovimo ir turto susigrąžinimo skyrius (MLARS), JAV advokatūra Vakarų Vašingtono apygardoje Sietle ir galiausiai Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda. Šaltinių teigimu, Teisingumo departamento nuostatai numato, kad kaltinimus dėl pinigų plovimo finansų įstaigai turi patvirtinti MLARS vadovas. Be to, lyderiai iš kitų dviejų biurų, taip pat aukštesnio lygio DOJ pareigūnai taip pat turėtų pasirašyti dėl bet kokių veiksmų, nukreiptų prieš Binance.
Kriptografijos pramonei baudžiamasis persekiojimas būtų problemiškas
Kriptovaliutų pramonė dabar atsidūrė labai nesaugioje padėtyje. Neigiamos naujienos šį sektorių kamuoja nuo tada, kai lapkritį žlugo Binance konkurentų birža FTX. Jei Binance ir Zhao tyrimas tęstųsi ir galiausiai būtų pareikšti oficialūs kaltinimai, tai gali atleisti Binance sukibimą su pramone, kuri labai sustiprėjo po FTX žlugimo. Pasak žmonių, susipažinusių su šiuo klausimu, JAV advokatų kontoros „Gibson Dunn“ advokatai „Binance“ per pastaruosius porą mėnesių dalyvavo keliuose susitikimuose su Teisingumo departamento pareigūnais. „Binance“ pateikė keletą argumentų, įskaitant faktus, kad baudžiamasis persekiojimas turėtų pražūtingą poveikį rinkai, kuri ir taip atsidūrė užsitęsusio nuosmukio metu.
Tyrimo metu daugiausia dėmesio skirta nelicencijuotam pinigų perdavimui, pinigų plovimo sąmokslui ir baudžiamųjų sankcijų pažeidimams. Nors galutiniai sprendimai dėl kaltinimų nepriimti, prokurorai mano, kad Zhao ir keli vadovai yra šių tyrimų objektas. Jei tyrimas bus vaisingas DOJ, departamentas gali pareikšti kaltinimus Binance ir jo vadovams, derėtis dėl susitarimo arba gali baigti bylą nesiimdamas prieš juos jokių veiksmų.
„Binance“ neigia DOJ pareikštus reikalavimus
Binance išleido a pareiškimas kuriame paneigė Reuters straipsnyje išsakytus teiginius. „Binance“ pasaulinis žvalgybos ir tyrimų vadovas Tigranas Gambaryanas teigė, kad birža „atsakė į daugiau nei 47,000 2021 teisėsaugos prašymų“ nuo XNUMX m. lapkričio mėn.
„Binance“ atstovas sakė:
Kaip buvo plačiai pranešta, reguliuotojai atlieka išsamią kiekvienos kriptovaliutų įmonės apžvalgą, kad būtų išvengta daugelio tų pačių problemų. Ši besiformuojanti pramonė greitai išaugo, o „Binance“ parodė savo įsipareigojimą užtikrinti saugumą ir laikytis reikalavimų, investuodama į mūsų komandą, taip pat į įrankius ir technologijas, kurias naudojame, kad aptiktų ir atgrasytų nuo neteisėtos veiklos.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives