JAV prokurorai paprašė, kad FTX įkūrėjo Samo Bankman-Friedo sukčiavimo bylos nebūtų tęsiamos tol, kol nebus baigta vyriausybės baudžiamoji byla prieš jį. teismo dokumentai.
Damianas Williamsas, pagrindinis prokuroras, kuruojantis baudžiamąją bylą prieš Bankmaną-Friedą, rašė, kad tiek Commodities Future Trading Commission, tiek Vertybinių popierių ir biržų komisija sutiko su sustabdyti. Bankmanas-Friedas, buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison ir FTX vienas iš įkūrėjų Gary Wangas taip pat sutiko pasilikti, teigiama teismo pareiškime.
Remiantis antradienio teismo pareiškimu, Damianas Williamsas pareiškė, kad baudžiamosios bylos rezultatas tikriausiai iš esmės paveiks civilines bylas. Jis taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Bankmano-Friedo gynybos komanda civilinėje byloje gali panaudoti atradimų procesą, kad sustiprintų savo gynybą baudžiamojoje byloje, antradienio pareiškime pažymėdamas, kad baudžiamoji byla greičiausiai turės „didelės įtakos“ civiliniam procesui. todėl turėtų būti atidėtas.
„Leidus civilinėse bylose vykti be apribojimų, kyla pavojus, kad atsakovas Samuelis Bankmanas-Friedas galės netinkamai gauti apkaltos medžiagą, susijusią su vyriausybės liudytojais, apeiti nusikaltimų atskleidimo taisykles ir netinkamai pritaikyti savo gynybą baudžiamojoje byloje. Williamsas rašė.
Toks žingsnis nėra visiškai precedento neturintis. 2018 m. liepos mėn. SEC laikinai sustabdytas jos tyrimas dėl kriptovaliutų sukčiaus Renwicko Haddowo, nes buvo nustatyta, kad tiek civilinės, tiek baudžiamosios bylos buvo pagrįstos tais pačiais faktais ir aplinkybėmis.
Gruodžio 13 d. SEC oficialiai apkaltino Bankmaną-Friedą už planą, kaip apgauti FTX investuotojus. Be to, Commodities Future Trading Commission arba CFTC taip pat apkaltino Bankmaną-Friedą vykdant vieną didžiausių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje, kaltindama jį leidus lėšas iš FTX į Alameda Research.
Vienu metu Bankmanas-Friedas buvo vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, vadovavęs vienai didžiausių centralizuotų kriptovaliutų biržų pasaulyje, jis stengėsi sutikti save su JAV ir tarptautiniais reguliavimo institucijomis, įskaitant keletą. žmonių iš pačios SEC.
Žingsnis atidėti civilinį teismą priimtas po to, kai sausio mėnesį atsistatydino aukščiausias SEC pareigūnas. Po pranešimų, kad Danas Berkovitzas, Vertybinių popierių ir biržos komisijos generalinis advokatas, surengė keletą prieštaringų susitikimų su Bankman-Fried, paskelbė gruodį, kad Berkovitzas pasitrauks iš savo pareigų sausio 31 d.
Iš viso Bankmanui-Friedui pateikti aštuoni baudžiamieji kaltinimai, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslą plauti pinigus. Sausio 3 d. jis stojo prieš Manheteno federalinį teismą, kur neprisipažino kaltu dėl visų aštuonių kaltinimų. FTX įkūrėjas dabar laukia teismo, kuris įvyks spalį.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/