Kovo 14 d. buvo pateiktas kolektyvinio ieškinio ieškinys neseniai uždarytam kriptovaliutams palankiam Niujorke įsikūrusiam „Signature Bank“ ir buvusiam jo vadovui Josephui DePaolo, finansų...
tag: Sukčiavimas
Patrickas Duffy yra vienas iš daugelio, tariamai tapusių kriptovaliutų sukčiavimo auka
Patrick Duffy – sertifikuotas buhalteris (CPA) – yra tik vienas iš kelių žmonių įlankoje (San Franciskas, Kalifornija), kuris, panašu, tapo didelio kriptovaliutų sukčiavimo, tariamai vykdomo...
Silicio slėnio banką akcininkai iškėlė į teismą dėl sukčiavimo
prieš 24 sekundes | Skaityti 2 min. Bitcoin News Silicio slėnio bankas uždarymo datą turi daugiau nei 16 milijardų dolerių nerealizuotų nuostolių. Skunde teigiama, kad netinkamai valdomos aplinkybės, dėl kurių buvo...
Akcininkai pateikia ieškinį Silicio slėnio bankui dėl sukčiavimo: ataskaita
Pranešama, kad kilus krizei grupė akcininkų padavė ieškinį Silicio slėnio banko patronuojančiai bendrovei ir kai kuriems jos vadovams. Kovo 13 d. pranešė kelios naujienų agentūros...
Eddy Alexandre'as prisipažįsta kaltu dėl beveik 250 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimo schemos
Eddy Alexandre'as – vyras iš Niujorko – kaltu prisipažino šių metų vasario viduryje po to, kai vykdė kriptovaliutų sukčiavimo schemą, kuri iš įvairių investuotojų pavogė beveik 250 mln. Edis Aleksandras Pledas...
Ši nauja kriptovaliutų sukčiavimo operacija skirta Latino gyventojams
Kriptografijos entuziastai ir vartotojai supranta su skaitmeninio turto investicijomis susijusią riziką. Be pinigų praradimo dėl kainų kritimo, investuotojai gali prarasti pinigus per sukčiavimą, „pump-and-dum“ schemas, mainus...
Kriptografinis sukčiavimas: SEC sustabdo „Green United“.
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) vėl čia. Šį kartą siekdami susidoroti su kriptovaliutų gavybos kompanija Green United, kuri tariamai sukūrė nesąžiningą schemą savo išskirtinei naudai...
„AirBit Club“ vadovai pripažįsta kaltinimus dėl sukčiavimo kriptovaliuta
Aukščiausi kriptovaliutų gavybos ir prekybos verslo „AirBit Club“ vadovai ir operatoriai prisipažįsta kaltais dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. JAV advokatas Damianas Williamsas sakė: „Th...
„AirBit Club“ vadovams gresia dešimtmečiai kalėjimo po to, kai pripažino kaltę dėl sukčiavimo 100 mln
Šeši žmonės, dalyvaujantys kriptovaliutų „Ponzi schemoje“, per penkerius metus uždirbusioje apie 100 mln.
„Airbit Club“ įkūrėjai, advokatas prisipažįsta kaltas dėl 100 mln. USD sukčiavimo schemos
„Airbit Club“ buvo pasaulinė afera, kurios organizatoriai rengė „prašmatnias parodas“ ir bendruomenės pristatymus visoje JAV, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Rytų Europoje, o aukas įtikino investuoti į „memb...
Matome neramumus, sukčiavimą, skaidrumo trūkumą, riziką – „Bitcoin“ naujienų reguliavimas
Federalinio rezervo pirmininkas Jerome'as Powellas per klausymą Senato bankininkystės, būsto ir miesto reikalų komitete apibūdino keletą su kriptovaliutų veikla susijusių pavojų. Teigdamas, kad t...
Fed pirmininkas Jerome'as Powellas: stebima kriptovaliuta „Suruma, sukčiavimas, rizika“
Federalinio rezervo pirmininkas Jerome'as Powellas šiandien pareiškė, kad kriptovaliutų erdvę reikia atidžiai stebėti, nes joje pilna sumaišties, tačiau inovacijos didžiausioje pasaulio ekonomikoje neturėtų būti slopinamos...
Tuckeris Carlsonas padvigubino kaltinimus dėl sukčiavimo 2020 m. rinkimuose pateikdamas sausio 6 d. filmuotą medžiagą, nepaisant „Fox“ ieškinio dėl šmeižto
„Topline Fox News“ vedėjas Tuckeris Carlsonas ir toliau sėjo abejonių dėl 2020 m. rinkimų rezultatų pirmadienio vakarą, nepaisant rimtos šmeižto bylos, susijusios su tinklo kaltinimais dėl sukčiavimo – teismo dokumentuose teigiama...
SEC įšaldo Majamyje įsikūrusio kriptovaliutų rizikos draudimo fondo turtą 100 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimo byloje ⋆ ZyCrypto
Reklama Kita diena, dar vienas SEC vykdymo veiksmas. JAV vertybinių popierių priežiūros institucija ką tik pateikė skubų ieškinį Majamyje įsikūrusiam patarėjui investicijų B...
SEC mokesčiai iš BKCoin už sukčiavimą
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė skubų ieškinį Majamio investicijų patarėjui BKCoin Management LLC. Tai, kas ateina kaip naujausia vykdymo priemonių serija...
SEC pateikė neatidėliotinus veiksmus prieš BKCoin sukčiavimą daugiau nei 100 mln
prieš 7 sekundes | 2 min. skaitykite Bitcoin News BKCoin surinko beveik 100 milijonų dolerių iš mažiausiai 55 investuotojų. Atsakovai panaudojo daugiau nei 3.6 mln. USD investuotojų pinigų, kad atliktų mokėjimus, panašius į „Ponzi“. Dėl meistriškumo...
SEC inicijuoja neatidėliotinus veiksmus prieš BKCoin sukčiavimo schemą
Vertybinių popierių ir biržos komisija pradėjo skubų veiksmą prieš investicinį patarėją BKCoin Management dėl kriptovaliutų sukčiavimo schemos, kurios vertė 100 mln. SEC teigimu...
SEC pateikia neatidėliotinus veiksmus prieš „Bkcoin“ 100 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimo schemoje – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė skubų ieškinį Majamyje įsikūrusiam investicijų patarėjui „Bkcoin“ ir vienam iš jos vadovų Kevinui Kangui. „Kaltinai nepaisė str...
SEC padavė BKCoin į teismą dėl tariamo sukčiavimo
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tęsia vykdymo užtikrinimo veiksmus prieš kriptovaliutų pramonę, pateikdama skubų ieškinį Majamyje įsikūrusiam kriptovaliutų rizikos draudimo fondui BKCoin ir jo vadovui Ke...
„BoJo“ donoras Christopheris Harborne'as buvo įvardytas kaip tarpininkas ieškiniuose dėl „Tether“ sukčiavimo
Didelis „Brexit“ ir Boriso Džonsono donoras Christopheris Harborne'as buvo pavadintas „Wall Street Journal“ (WSJ) paskelbtuose pranešimuose, kuriuose teigiama, kad „Tether“ išvengė JAV bankų blokų, falsifikuodamas...
SEC teigia, kad BKCoin surinkta iš kriptovaliutų investuotojų, vykdyta sukčiavimo schema
SEC pirmadienį tęsė vykdymo veiksmus kriptovaliutų sektoriuje, sekdamas Majamyje įsikūrusio patarėjo investicijomis, agentūros teigimu, vykdydamas sukčiavimo schemą. BKKoin Management surinko maždaug 100 mylių...
SEC seka BKCoin ir Kang dėl kaltinimų sukčiavimu
JAV SEC pateikė skubų ieškinį BKCoin Management LLC ir jos vadovui Kevinui Kangui dėl tariamo 100 mln. SEC gavo turto įšaldymą...
SEC nutraukia „100 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimą“ Majamyje
Kita diena, dar vienas SEC kriptovaliutų susidorojimo atvejis. Šiandien JAV reguliuotojas paskelbė skubius veiksmus, nukreiptus prieš investicinį patarėją BKKoin Management dėl įtariamos sukčiavimo schemos. SEC a...
SEC imasi skubių veiksmų prieš BKCoin už 100 mln. USD surinkimą per kriptovaliutą
Jungtinių vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pateikė skubų ieškinį, siekdama areštuoti Majamyje įsikūrusio investicijų patarėjo BKCoin Management LLC ir jos pagrindinio Kevino Kango turtą, skirtą...
SEC tęsia priverstinių veiksmų seriją, nusitaikė BKCoin dėl tariamo 100 mln. USD sukčiavimo
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija arba SEC savo naujausiame teisės akte nusitaikė į patarėją investicijomis ir asmenį, tariamai susijusį su 100 milijonų dolerių kriptovaliutos sukčiavimu...
„Binance“ pradeda kovos su kriptovaliutų sukčiavimą kampaniją
Kriptovaliutų birža „Binance“, bendradarbiaudama su teisėsaugos institucijomis visame pasaulyje, pradėjo bendrą kovos su sukčiavimu kampaniją, siekdama kovoti su nerimą keliančia su kriptovaliutomis susijusių sukčių tendencija. Į...
Teismas atmetė kaltinimus dėl mokesčių sukčiavimo Michaelo Sayloro mikrostrategijai
Kolumbijos apygardos aukštesnysis teismas atmetė civilinį skundą prieš Amerikos verslo žvalgybos įmonę „MicroStrategy“, kurioje teigiama, kad įmonė padėjo jos įkūrėjui Michaelui S...
Buvęs FTX direktorius Nishad Singh prisipažįsta kaltu dėl kaltinimų sukčiavimu
Atsakomybės apribojimas: Straipsnis buvo atnaujintas, kad parodytų, kad Nishad Singh pripažino kaltu dėl FTX sukčiavimo kaltinimų, kurie anksčiau pranešė apie jo ketinimą prisipažinti kaltu teisme. Nishad Singh, buvęs direktorius ...
Buvęs vienas iš FTX inžinierių, SEC apkaltintas sukčiavimu
Nishadas Singhas, buvęs FTX Trading Ltd. vyriausiasis inžinierius, SEC apmokestino aktyvų dalyvavimą daugiametėje schemoje, kuria siekiama apgauti FTX akcijų investuotojus. Dėl tariamo fr...
FTX aukščiausias vadovas prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo
Nishadas Singhas, buvęs bankrutavusios kriptovaliutų keitimo milžinės FTX inžinerijos vadovas, antradienį per teismo posėdį pripažino kaltu dėl šešių baudžiamųjų kaltinimų, susijusių su jo veikla įmonėje. Th...
Buvęs FTX vadovas Nishad Singh prisipažįsta dėl kaltės Crypto Exchange sukčiavimo byloje ⋆ ZyCrypto
Buvęs neegzistuojančios kriptovaliutų biržos FTX inžinerijos direktorius Nishadas Singhas antradienį prisipažino kaltas dėl kaltinimų sukčiavimu,...