Lapkričio 2014 d. kriptovaliutų piniginė, priskirta sugedusiam BTC-e, susijusiam su 10,000 m. Mt. Gox įsilaužimu, perkėlė 165 23 Bitcoin, kurių dabar vertė viršija XNUMX mln. USD, į asmeninių piniginių, mainų ir kitų paslaugų grupę.
„Chainalysis“ ataskaita pasiūlė kad fondų judėjimas žymi didžiausią į Rusiją orientuotos kriptovaliutų biržos – BTC-e kontrolierių – pasitraukimą. JAV valdžios institucijos nutraukė savo veiklą 2017 m. dėl jos vaidmens plaunant lėšas, susijusias su kitomis kibernetinio nusikaltimo formomis, įskaitant kriptovaliutą, pavogtą 2014 m. įsilaužus į Gox kalną.
- Spalio 26 d. BTC-e ir kita birža pavadinimu WEX, kaip manoma, yra įpėdinė, išsiuntė nedidelę Bitcoin sumą į Rusijos elektroninių mokėjimų platformą „Webmoney“. Po daugiau nei dviejų savaičių BTC-e atliko bandomąjį mokėjimą iš savo piniginės, prieš lapkričio 100 d. netiesiogiai perkeldamas beveik 21 Bitcoin į biržą.
- Anot „blockchain“ analizės bendrovės, šiuo metu asmeninėse piniginėse yra apie 9.950 XNUMX BTC iš viso per pastarąsias kelias dienas išsiųstų siuntų. Nustatyta, kad likusios lėšos per kelis tarpininkus buvo perkeltos į keturis indėlių adresus dviejose didelėse biržose.
- „Chainalysis“ mano, kad Rusijos birža galėjo veikti kaip tarpininkas išplauti šiuos BTC-e pinigus.
- „Blockchain“ analizės įmonės „CryptoQuant“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Ki Young Ju patvirtino neteisėtas lėšų pervedimas. Jis taip pat pridūrė, kad 65 BTC buvo perkelti į HitBTC ir patarė kriptovaliutų biržai sustabdyti paskyrą.
7 metų amžiaus 10,000 tūkst $ BTC persikėlė šiandien.
Nenuostabu, kad tai iš nusikaltėlių, kaip ir dauguma senųjų Bitcoinų. Tai BTC-e mainų piniginė, susijusi su 2014 m. Mt. Gox įsilaužimu.
Jie išsiuntė 65 BTC į @hitbtc prieš kelias valandas, taigi tai ne vyriausybinis aukcionas ar kažkas panašaus.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) Lapkritis 24, 2022
- Nežinantiems BTC-e buvo uždarytas, o jo lėšas konfiskavo Federalinis tyrimų biuras (FTB) 2017 m. Nepaisant to, jame vis dar buvo nemažas kiekis Bitcoin. Po metų ji pervedė daugiau nei 30,000 XNUMX BTC iš savo paslaugų piniginės.
- Įtariama, kad BTC-e savininkas ir operatorius yra Aleksandras Vinnikas. Rusijos pilietis taip pat kaltinamas didelio masto pinigų plovimu per jau nebeveikiančią prekybos platformą ir kitais nusikaltimais.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/10000-btc-tied-to-mt-gox-hack-moved-after-7-years/