Įtartinas daugiau nei 3,000 USD BTC (60 mln. USD) pervedimas buvo aptiktas po to, kai Pietų Korėja išdavė arešto orderį „Terraform Labs“ įkūrėjui ir generaliniam direktoriui Do Kwon.
Pervedimas buvo atliktas iš LUNA Foundation Guard (LFG) piniginės į KuCoin ir OKX pinigines, pagal ataskaitos.
Pietų Korėjoje užšaldomos piniginės
Ataskaitoje minima, kad virtuali LUNA fondo gvardijos turto sąskaita buvo sukurta „Binance“ tik rugsėjo 15 d., nes Pietų Korėjoje vyksta tyrimai prieš „Terraform“ generalinį direktorių.
3,313 BTC (66.65 mln. USD) vertės pervedimai buvo atlikti iš LFG sąskaitos į dvi užsienio sąskaitas, priklausančias KuCoin ir OKX. Rugsėjo 15–18 d. monetos buvo perkeltos keletą kartų.
Seulo pietinės apygardos prokuratūra ir jungtinė nusikaltimų vertybiniams popieriams tyrimo grupė siekė įšaldyti minėtas sąskaitas ir paprašė KuCoin ir OKX padaryti tą patį.
Nors KuCoin įšaldė pervestus 1,354 1,959 BTC, OKX atsisakė imtis jokių veiksmų dėl likusių XNUMX XNUMX BTC. Pietų Korėjos prokurorai ypač susirūpinę dėl šio pervedimo panaudojimo pinigų plovimui.
Reikia pažymėti, kad abu šie mainai Pietų Korėjoje nereguliuojami.
Kwon tolimesnėje bėdoje?
„Terra blockchain“ ir jos gimtosios stabilios monetos „TerraUSD“ (UST) ir „Luna“ (LUNA) istorija yra gana audringa. 2018 m. Do Kwon ir Daniel Shin įkūrė „Terraform Labs“ Seule. 2019 m. duetas pristatė „Terra“ blokų grandinę ir susijusias kriptovaliutas UST ir LUNA.
Destabilizavus LUNA, 2022 m. gegužę žlugo visa Terra ekosistema. Tai lėmė pasaulinės kriptoekosistemos žlugimą.
Pietų Korėjos nacionalinė mokesčių tarnyba nustatė 78.4 mln. USD bauda mokesčių „Terraform Labs“ ir „Kwon“. Netrukus vietos valdžia dirbo panaikinti Kvono pasą. Tik vakar Interpolas išduotas Raudonasis pranešimas prieš jį po Pietų Korėjos vyriausybės prašymo.
Be interviu, Kwonas pripažino, kad už TerraUSD stabilios monetos žlugimo gali būti „Terraform“ narys.
Tačiau Kwonas buvo aktyvus „Twitter“ ir pakartojo, kad jis nebėga ir bendrovė bendradarbiauja su suinteresuotomis vyriausybinėmis agentūromis.
„Mes giname save keliose jurisdikcijose – laikėmės itin aukšto sąžiningumo kartelės ir tikimės išsiaiškinti tiesą per ateinančius kelis mėnesius“, – sakė jis. tweeted rugsėjo 17 dieną. Tai yra tas pats laikotarpis, per kurį buvo atliktas pervedimas.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/