„Binance“ ir Kazachstanas dalijasi informacija apie su kriptovaliuta susijusius nusikaltimus – keičiasi „Bitcoin“ naujienomis

Kriptovaliutų birža „Binance“ sutiko paremti Kazachstaną užtikrinant saugią šalies kriptovaliutų rinkos plėtrą. Prekybos platforma ir Kazachstano finansų reguliavimo institucijos ketina informuoti viena kitą apie atvejus, susijusius su skaitmeninio turto panaudojimu neteisėtais tikslais.

Binance Exchange padėti Kazachstano valdžiai kovoti su nusikalstamumu, susijusiu su kriptovaliutomis

Pasaulyje pirmaujanti monetų prekybos platforma „Binance“ ir Kazachstano finansų stebėjimo agentūra neseniai pasirašė supratimo memorandumą, kuriame išreiškia abipusį susidomėjimą saugia Vidurinės Azijos valstybės virtualaus turto rinkos plėtra.

Pranešime paaiškinta, kad susitarimas reglamentuos bendras pastangas kovoti su nusikaltimais, susijusiais su skaitmeniniu turtu. Kriptovaliutų birža ir reguliavimo institucija planuoja dalytis duomenimis, kurie gali būti naudojami siekiant nustatyti ir blokuoti nusikalstamu būdu gautas kriptovaliutų atsargas, taip pat tuos, kurie naudojami nusikalstamu būdu gautų pajamų plovimui ir terorizmo finansavimui.

Pasak Tigrano Gambaryano, pasaulinio „Binance“ žvalgybos ir tyrimų vadovo, bendrovė turi tvirčiausią atitikties programą pramonėje, apimančią kovos su pinigų plovimu principus ir sankcijų laikymąsi, taip pat priemones, skirtas aptikti įtartinas sąskaitas ir nesąžiningą veiklą.

Susitikimo metu Gambaryanas ir Chagri Poyraz, vadovaujantis Binance pasaulinių sankcijų skyriui, pristatė ataskaitas, skirtas kriptovaliutų tyrimams ir nelegalios veiklos, dėl kurios vengiama taikyti sankcijas naudojant kriptovaliutas, slopinimui.

Pasirašyme taip pat dalyvavo Kazachstano Respublikos finansų stebėsenos agentūros pirmininkas Žanatas Elimanovas, reguliavimo institucijos vadovai ir darbuotojai bei kiti Binance ekosistemos atstovai, rašoma biržos pranešime spaudai.

Memorandumas yra Binance pasaulinės mokymo programos, skirtos reguliavimo ir teisėsaugos institucijų atstovams, dalis. Pagrindinis jos tikslas – plėtoti bendradarbiavimą su vietos ir tarptautinėmis valdžios institucijomis kovojant su kibernetiniais ir finansiniais nusikaltimais. Iniciatyva jau įgyvendinta Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, JK, Norvegijoje, Kanadoje, Brazilijoje, Paragvajuje ir Izraelyje.

Susitarimas sudarytas po to, kai gegužę buvo pasirašytas kitas susitarimo memorandumas su Kazachstano skaitmeninės plėtros ir inovacijų ministerija, pagal kurį Binance patarti Nur-Sultan vyriausybė dėl kriptovaliutų taisyklių. Rugpjūčio mėnesį mainai buvo suteiktas preliminarus leidimas teikti skaitmeninio turto prekybos ir saugojimo paslaugas Kazachstane, pagrindinėje šalyje kripto kasyba mazgas.

Ar tikitės, kad Kazachstanas, bandydamas reguliuoti savo skaitmeninio turto ekonomiką, prašys pagalbos iš kitų pasaulinių kriptovaliutų bendrovių? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Binance