„Binance“ apdorojo 346 mln. USD kriptovaliutų biržai „Bitzlato“, praneša apie pretenzijas – keičiasi „Bitcoin“ naujienomis

Pranešama, kad kriptovaliutų birža „Binance“ įvykdė beveik 346 mln. JAV valdžios institucijos teigia, kad didžiausia pasaulyje prekybos skaitmeniniu turtu platforma buvo viena iš pagrindinių rusams priklausančių Bitzlato partnerių.

„Blockchain“ duomenys rodo, kad „Binance“ perkelta daugiau nei 20,000 XNUMX BTC Bitzlato Nuo 2018 m

Pasaulinis kriptovaliutų prekybos sektoriaus lyderis „Binance“ tariamai pervedė kriptovaliutą už beveik 346 mln. Bitzlato birža buvo mažai žinoma, kol ji neseniai buvo nukreipta į tai, ką JAV valdžios institucijos apibūdino kaip „didelį smūgį kriptovaliutų nusikalstamumo ekosistemai“.

Praėjusią savaitę Teisingumo departamentas paskelbė kad Bitzlato įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas, Rusijos pilietis Anatolijus Legkodymovas, gyvenantis Kinijoje, buvo suimtas Majamyje ir apkaltintas nelicencijuoto pinigų keitimo verslo vykdymu, kuris apdorojo 700 mln. USD neteisėtų lėšų.

Trečiadienį JAV iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) paskelbė, kad „Binance“ buvo vienintelė didelė kriptovaliutų birža, sudariusi sandorius su „Bitzlato“, ir viena iš pagrindinių jos partnerių. Tarp kitų buvo „darknet“ prekyvietė hidra, peer-to-peer (P2P) mainai Localbitcoins ir kriptovaliutų investicijų afera Finiko, didžiausia pastarųjų metų Rusijos finansinė piramidė.

Pasak FinCEN, Honkonge registruotas „Bitzlato“, geriau žinomas rusakalbiams vartotojams, buvo „pagrindinis pinigų plovimo susirūpinimas“, susijęs su Rusijos neteisėtais finansais. Biuras neatskleidė detalių apie minėtų platformų sandorių su „Bitzlato“ mastą, tačiau teigė, kad uždraus finansų įstaigoms pervesti lėšas į biržą, nenurodant subjektų, apie kuriuos kalbama.

Remiantis „blockchain“ kriminalistikos įmonės „Chainalysis“ surinktais ir „Reuters“ pateiktais duomenimis, „Binance“ perkėlė daugiau nei 20,000 tūkst. BTC „Bitzlato“, kurio vertė tuo metu, kai buvo vykdomi sandoriai, nuo 345.8 m. gegužės mėn. iki jos uždarymo, buvo 2018 mln. Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad Bitcoin už maždaug 175 milijonus dolerių per tą laikotarpį buvo pervesta į Binance iš Bitzlato, todėl Binance tapo didžiausia gaunančia sandorio šalimi.

Didžiausia kriptovaliutų birža teigia, kad ji padėjo tirti Bitzlato

„Binance“ „suteikė didelę pagalbą“ tarptautinei teisėsaugai, siekdama paremti jų tyrimą dėl Bitzlato, naujienų agentūrai elektroniniu paštu sakė biržos atstovas, tačiau atsisakė pateikti daugiau informacijos apie kriptovaliutų milžino santykius su Bitzlato arba jo bendradarbiavimą su valdžios institucijomis.

Suomijoje įsikūrusi „Localbitcoins“ teigė, kad niekada „nebendradarbiavo ar nebendradarbiavo“ su „Bitzlato“, tačiau pripažino, kad kai kurie P2P prekiautojai jos platformoje „taip pat būtų prekiaujantys Bitzlato P2P rinkoje“, tačiau nurodė, kad tarp sandorių nebuvo. du mainai nuo 2022 m. spalio mėn.

„Reuters“ pažymėjo, kad neturi įrodymų, kad „Binance“, „Localbitcoins“ ar „Finiko“ sandoriai su „Bitzlato“ pažeidė kokius nors įstatymus ar kitus teisės aktus. Taip pat nepavyko nustatyti, ar Binance santykiai su Bitzlato šiuo metu yra peržiūrimi. Tuo pačiu metu JAV vadovaujami veiksmai prieš Bitzlato pradedami, kai Teisingumo departamentas tiria Binance dėl galimo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų.

Kelios Europos šalys taip pat dalyvauja tyrime prieš Bitzlato. Praėjusią savaitę paskelbtas pranešimas atskleidė, kad Prancūzijos teisėsaugos institucijos išardė platformos skaitmeninę infrastruktūrą šalyje ir užgrobė jos svetainę. Pirmadienį Europolas informuoti kad Ispanijoje ir Kipre buvo suimti dar keturi mainų komandos nariai.

Ar tikitės, kad tariami Bitzlato santykiai su Binance ir kitomis kriptovaliutų platformomis bus toliau tiriami? Pasidalykite savo mintimis šia tema toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“