Panašu, kad bitkoinas ir jo skaitmeniniai atitikmenys nėra tokie nusikaltimui pasiruošę tiek pat analitikai iš pradžių manė. JAV teisingumo departamentas paskelbė pernai vasarį surinkęs net 3.6 milijardo dolerių nelegalių monetų ir nuolat gali sekti, kur keliauja pinigai ir kas juos galimai naudoja.
Bitkoiną dabar daug lengviau atsekti, sako IRS
Chrisas Janczewskis – Vidaus pajamų tarnybos kriptovaliutų tyrėjas (IRS) – paaiškino neseniai viename interviu:
Jei bankas buvo apiplėštas prieš penkerius metus, o jūs vis dar bandote persekioti tuos potencialius klientus, šiuo metu neįsivaizduojate, kur gali būti tie pavogti pinigai. Su kriptovaliutomis, tokiomis kaip bitkoinas, kiekviena operacija yra viešoje knygoje. Tai vieša ir yra amžinai.
Daug kartų Janczewskis buvo pagrindinis agentas daugelyje bylų, dėl kurių galiausiai buvo konfiskuoti anksčiau minėti 3.6 mln. Jis taip pat uždarė teroristines operacijas ir Šiaurės Korėjos vaikų išnaudojimo tinklą. Daug metų dirbęs su IRS, dabar jis dirba TRM laboratorijose ir padeda atsekti neteisėtas kriptovaliutų sąskaitas naudodamas įmonės programinę įrangą.
Jis paminėjo:
Mes, IRS, visada siekėme būti finansų tyrėjais – sekdami pinigus. Turėtume plakatus, kuriuose būtų parašyta „geriausi pasaulio finansų tyrėjai“, ir norėčiau pabrėžti, kad to pabaigoje nėra žvaigždutės. Tai ne tik JAV doleriai ar eurai. Tai yra visų rūšių finansinė veikla, įskaitant kriptovaliutas, tokias kaip bitcoin.
Nors bitkoinas pastaruoju metu krenta, valiuta, be jokios abejonės, gerokai pakilo aukščiau nei buvo prekiaujama vos prieš penkerius metus. Vertės reputacijos saugykla, kurią įgavo valiuta, yra tai, kas, atrodo, pritraukia tiek daug nelegalių žaidėjų dėmesį. Jie žino, kad klientai laikosi savo turto ir atsisako jį perkelti. Laikant juos vienoje vietoje, jie tampa pažeidžiami.
Urszula McCormack, „King & Wood Mallesons“ partnerė Honkonge, teigė:
Matėme, kad daugelis priežasčių, dėl kurių tokie dalykai kaip bitkoinas buvo patrauklūs nusikaltėliams, taip pat daro jį vis nepatrauklesniu nusikaltėliams. Kai žiūrite į tai, kas yra susijusi su sandoriu, žiūrite į tai, kaip naudojamas vadinamasis viešasis raktas arba piniginė, o tai yra raidžių ir skaičių eilutė. Tai nėra grynai anonimiška.
Organizacija gerėja
Jaredas Koopmanas yra IRS baudžiamųjų tyrimų skyriaus vadovas. Jis sako, kad visa organizacija tapo daug geriau atsekusi skaitmeninį turtą. Jis pakomentavo:
Dauguma nusikaltimų susiję su pinigais. Jie apima tam tikras pastangas suplanuoti ar apgauti asmenis arba gauti pelno iš neteisėtos veiklos. Mūsų darbas yra sekti ir atsekti tuos finansinius srautus, nesvarbu, koks yra pagrindinis nusikaltimas, ir patraukti tuos žmones atsakingais.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/