Pranešama, kad Bitcoin bankomatų kompanija „S&P Solutions“ ir trys jos vadovai buvo apmokestinti už vaidmenį daugelyje neteisėtų veiksmų ir nelicencijuotų kriptovaliutų kioskų eksploatavimo. Teigiama, kad bendrovės Ohajo kioskai pelnosi iš pinigų, išviliotų iš kriptovaliutų sukčiavimo aukų. Atvejį tyrė Jungtinių Valstijų slaptosios tarnybos elektroninio sukčiavimo ir pinigų plovimo darbo grupė.
„Bitcoin“ technologijų įmonė veikė kaip „Bitcoin of America“. Trys vadovai: įkūrėjas Sonny Merabanas, Merabano tėvas ir bendrovės „Reza Meraban“ vadovas bei advokatas Williamas Suriano, tariamai buvo apkaltinti daugiau nei 50 kaltinimų. Kujahogos apygardos didžioji prisiekusiųjų komisija grąžino kaltinimą Bitcoin bankomatų įmonei ir jos vadovams.
Į jį įtraukti po vieną kaltinimą dėl sąmokslo, dalyvavimo korupcinėje veikloje, apmokestinimo ir disponavimo nusikalstamais įrankiais, penkis kaltinimus dėl įrašų klastojimo, aštuonis kaltinimus dėl pavogto turto ir 33 kaltinimus dėl licencijos reikalavimų ir finansinių reikalavimų pažeidimo.
Specialusis agentas, atsakingas iš JAV slaptosios tarnybos, Blaine'as Forschenas, atskleidė jų tyrimo įžvalgas. Jis pažymėjo, kad netrukus po to, kai jie paleido „Bitcoin“ bankomatus, skundai dėl „Bitcoin of America“ pradėjo pasirodyti.
Tyrimo duomenimis, „Bitcoin of America“ nepaisė daugelio „reguliacinių apsaugos priemonių ir finansinio atitikties reikalavimų Ohajo valstijoje“. Jis teigė, kad bendrovė klaidingai nurodė savo vaidmenį kriptovaliutų pervedimo procese. Tai veikė kaip priemonė, padedanti pinigus iš aukų perkelti į sukčius, jų nesugaunant ar stebint.
Kadangi bendrovės Bitcoin Bankomatai Ohajo valstijoje nėra licencijuotos, dėl klaidingo pinigų pervedimo galimybių ir taisyklių trūkumo regione įmonė tapo tinkama sukčių pasirinkimu.
Dėl neatitikties „Bitcoin“ bankomatai tapo geresniu pasirinkimu
Kujahogos apygardos prokuratūros ekonominių nusikaltimų prižiūrėtojas Andrew Rogalskis paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad bendrovė netinkamai laikosi pinigų plovimo taisyklių. Tai leido jiems gauti neteisėtas lėšas ir išmokas iš aukų ir plauti jas nusikaltėliams. Šis atvejis išliko toks pat visoje JAV ir visame pasaulyje.
Iškviesdamas kelis, jis sakė, kad sukčiai, plėšikai ir organizuotos nusikalstamos grupuotės visame pasaulyje išnaudojo „Bitcoin of America“ atitikties ir licencijavimo trūkumą. Kriptovaliutos yra besiformuojanti pramonė, tačiau su jais susiję įstatymai nėra nauji. Kadangi kriptovaliuta yra kapitalas ir lėšos, pinigų pervedimui Ohajo valstijoje reikia licencijos, kurios bendrovė neturėjo.
Teigiama, kad bendrovė ne tik palengvina saugų patekimą į sukčius, bet ir turi savo komisinius. Tyrimo metu nustatyta, kad „Bitcoin of America“ uždirbo pelno, kai iš kiekvieno sandorio paėmė 20 proc. Nepriklausomai nuo to, ar sandoriai buvo teisėti, ar neteisėti, bendrovės sumažinimas liko nepakitęs.
Tyrėjai teigė, kad iki 3.5 m. bendrovė uždirbo apie 2021 mln. JAV dolerių. Po tyrimo buvo konfiskuoti apie 52 tokie bankomatai. Dauguma jų buvo įrengtos degalinėse visame Lorrain ir Cuyahoga regione.
„Bitcoin of America“ yra žinomas pavadinimas JAV kaip žinoma „Bitcoin“ bankomatų įmonė. Ji turi daugiau nei 2,600 kriptovaliutų bankomatų 35 šalies valstijose. Tai ketvirta pagal dydį kriptovaliutų bankomatų įmonė.
Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/