Bitcoin bankomatų įmonė pelnėsi iš kriptovaliutų sukčiavimo per nelicencijuotus kioskus: Slaptoji tarnyba

Bitcoin (BTC) technologijų įmonė ir jos vadovai buvo apkaltinti dėl tariamai nelicencijuotų kriptovaliutų kioskų Ohajo valstijoje, kurie sąmoningai gavo naudos iš kriptovaliutų sukčiavimo aukų.

„S&P Solutions“, kuri veikė kaip „Bitcoin of America“, kartu su trimis jos vadovais yra apkaltinti pinigų plovimu, sąmokslu ir kitais nusikaltimais, susijusiais su daugiau nei 50 nelicencijuotų kriptovaliutų kioskų valdymu valstijoje.

Kujahogos apygardos didžioji prisiekusiųjų komisija kovo 1 d. grąžino kaltinimą įmonei, savininkui ir įkūrėjui Sonny Merabanui, vadovui Rezai Merabanui ir bendrovės advokatui Williamui Suriano. Trijulė buvo suimta praėjusią savaitę, o jų rezidencijose Floridoje ir Ilinojaus valstijose buvo įvykdyti kratos orderiai.

3 vyrai, 1 verslas apmokestintas kriptovaliutų sukčiavimu; vengti „Bitcoin of America“ bankomatų, sako „Cuyahoga Co.“ prokuroras https://t.co/LaR1L2E1yH

– „News 5 Cleveland“ (@WEWS) Kovo 2, 2023

Pasak kaltinimo advokato Andrew Rogalskio, romantikos sukčiai, teisėsaugos apsimetinėliai ir „robocallers“ išnaudojo apsaugos nuo pinigų plovimo trūkumą įmonės sistemose, kad pervestų lėšas iš vartotojų kriptovaliutų piniginių.

Rogalskis komentavo metu spaudos konferencijoje, kad „šie bankomatai yra paruošti sukčiams“, pridurdama, kad: 

„Nurodykite aukoms, kurios dažnai yra pagyvenusios ar kitaip pažeidžiamos, konkrečiai eiti į Amerikos bankomatų Bitcoin, paimti pinigus, kuriuos išėmė iš savo taupomosios sąskaitos, arba 401 tūkst.

Tada jiems nurodoma įdėti pinigus į aparatą mainais į BTC piniginėje, kuri, jų manymu, priklauso jiems, bet jos nekontroliuoja, paaiškino jis.

Jis pridūrė, kad vienu atveju pagyvenęs džentelmenas prarado 11,250 XNUMX USD per tris sandorius viename iš niūrių kioskų per mažiau nei valandą dėl šios sukčiavimo.

Tuo tarpu bendrovė tariamai sumokėjo 20% pervedimo mokestį kiekvieną kartą, kai tai atsitiko, ir toliau mokėjo net sužinojusi, kad jie buvo apgaulingi.

Kaltinamajame akte bendrovė taip pat kaltina galimybę vykdyti veiklą dėl „vyriausybinėms įstaigoms rašytinių klaidingų pareiškimų apie jų verslo pobūdį“, padedant jai valdyti kioskus be pinigų pervedimo licencijos, teigiama kovo 3 d. Įstatymas360.

Susiję: Kripto bankomatai tampa populiariu kriptovaliutų apgaulės mokėjimų metodu – FTB

Praėjusią savaitę buvo konfiskuoti 52 „Bitcoin“ bankomatai, tačiau įmonė jų turi daugiau Ohajo valstijoje ir kitose valstijose. „Bitcoin of America“ 3.5 m. uždirbo 2021 mln. USD pelno iš grynųjų pinigų indėlių šiuose neteisėtuose kioskuose, sakė Rogalskis.

Pareigūnai mano, kad įmonė veikia ir vengia norminių apsaugos priemonių bei finansinio atitikties reikalavimų nuo 2018 m.

Pranešama, kad įmonės ir jos vadovų tyrimui vadovavo Jungtinių Valstijų slaptosios tarnybos Kibernetinio sukčiavimo ir pinigų plovimo darbo grupė.

Spalio mėn. FTB Majamio biuras perspėjo, kad kriptovaliutų bankomatai tapo populiaria sukčių priemone, apgaudinėjančias aukas, vis dažniaukiaulių skerdimą“ sukčiai.