Bitcoin, Ethereum Fall kaip CFTC paduoda Binance ir generalinį direktorių Changpeng Zhao

Pirmaujančią pagal prekybos apimtį kriptovaliutų biržą „Binance“ ir jos generalinį direktorių Changpeng Zhao pirmadienį padavė į teismą Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

JAV reguliavimo institucija teigė, kad Zhao ir jo įmonė pažeidė prekybos ir išvestinių finansinių priemonių taisykles, remiantis CFTC pateiktu ieškiniu Čikagos federaliniame teisme.

Pasak CoinGecko, šios naujienos nukrito dvi didžiausios pagal rinkos kapitalizaciją kriptovaliutos – Bitcoin ir Ethereum. Per pastarąją valandą Bitcoin kaina nukrito 3.3% iki 26,800 2.9 USD, o „Ethereum“ – 1,700% iki mažiau nei XNUMX USD.

Zhao atsakė į ieškinio pareiškimą tviteryje paskelbdamas „4“, užsimindamas apie sausio mėnesį paskelbtą tviterį, susiejantį numerį su „Ignoruoti FUD, netikras naujienas, išpuolius ir pan.“.

Ieškinyje teigiama, kad „Binance“ valdo prekybos skaitmeninio turto išvestinėmis finansinėmis priemonėmis įrenginį JAV mažiausiai nuo 2019 m. liepos mėn., todėl gyventojai gali prekiauti ateities sandoriais, apsikeitimo sandoriais ir opcionais kriptovaliutomis, įskaitant Bitcoin, Ethereum ir Litecoin.

„Binance“ taip pat bandė padidinti savo pėdsaką JAV, nepaisant tvirtinimų, kad birža neleis JAV gyventojams pasiekti „Binance“ platformos, teigiama ieškinyje.

„Binance ėmėsi apgalvoto, laipsniško požiūrio, kad padidintų savo buvimą Jungtinėse Valstijose, nors viešai pareiškia apie savo ketinimą „blokuoti“ arba „apriboti“ JAV esančius klientus prieigą prie savo platformos“, – teigiama jame.

Nors „Binance“, „Zhao“ ir kiti biržos darbuotojai žinojo, kad jie privalo užregistruoti „Binance“ CFTC po to, kai paprašė klientų JAV, ieškinyje teigiama, kad jie visi „nusprendė nepaisyti šių reikalavimų ir pakenkė Binance neveiksmingai atitikties programai“.

Vienas iš būdų, kaip „Binance“ pakenkė savo atitikties programai, buvo tai, kad jos pareigūnai, darbuotojai ir agentai padėjo naudotojams naudotis virtualiu privačiu tinklu (VPN), kad būtų paslėpta jų vieta. CNBC pranešė Praėjusią savaitę birža atliko svarbų vaidmenį padėdamas žmonėms apeiti apribojimus Kinijoje, kad jie galėtų patekti į biržą.

Toliau ieškinyje buvo teigiama, kad Binance nenoras atskleisti savo vykdomųjų biurų vietą atspindi biržos bandymus išvengti reguliavimo. Jame teigiama, kad „Binance“ nesilaikė įstatymų, skirtų pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nustatyti ir užkirsti jiems kelią. 

„Binance niekada nebuvo registruotas CFTC ir nepaisė federalinių įstatymų, būtinų JAV finansų rinkų vientisumui ir gyvybingumui“, – teigiama ieškinyje. „Nebent šis Teismas suvaržytų ir neįpareigotų, atsakovai greičiausiai taip elgsis atlikti šiame skunde nurodytus veiksmus ir praktiką“.

Į ieškinį įtrauktos žinutės, išsiųstos per šifruotą pranešimų siuntimo programą „Signal“, kurios buvo surinktos iš Zhao telefono. Ji pridūrė, kad Zhao nurodė „Binance“ atstovams naudoti „Signal“ bendrauti su klientais JAV

„Pačių kaltinamųjų el. laiškai ir pokalbiai rodo, kad „Binance“ pastangos laikytis reikalavimų buvo apgaulingos, o „Binance“ sąmoningai pasirinko – vėl ir vėl – siekti pelno, o ne laikytis įstatymų“, – sakė laikinoji CFTC vykdymo skyriaus direktorė Gretchen Lowe. pranešimą spaudai. „CFTC ir jo vykdymo skyrius persekios tas skaitmeninio turto platformas ir asmenis, kurie nepaiso ir aktyviai bando apeiti CFTC reguliavimo reikalavimus.

Vykdydamas ieškinį, CFTC siekia priversti Binance grąžinti tariamai neteisėtai gautą pelną, gautą dėl netinkamo elgesio, kuriuo ji kaltinama. Ji taip pat nori, kad „Binance“ sumokėtų civilines bausmes ir sutiktų su draudimu prekiauti, taip pat už galimybę registruotis JAV