„BitConnect“ įkūrėjas Satishas Kumbhani ieškomas Indijoje, nes vietinis teisininkas pateikė skundą dėl dingusio „Bitcoin“ 

Indijos valdžia dabar ieško „BitConnect“ įkūrėjo Satisho Kumbhani po to, kai jo pavardė pasirodė skunde. Vietos teisininkas paminėjo Kumbhani skunde, vadinamame Pirmąja informacine ataskaita (FIR) pietvakariniame Puna mieste. Punoje gyvenantis advokatas savo skunde teigė, kad prarado beveik 220 bitkoinų, kurių vertė 420 mln. rupijų (5.2 mln. USD). Pasak vyro, pinigų jis prarado per kelias investavimo į kriptovaliutą platformas. 

Indijoje ieškomas „BitConnect“ įkūrėjas

Kartu su „BitConnect“ įkūrėju advokatas savo FIR paminėjo ir dar šešis vardus. Policija, patikrinusi skundų faktus, parengė FIR, o tai reiškia, kad teisėsaugos institucija pradėjo šio įvykio tyrimą. Skundo pareiškėjo teigimu, iš jo buvo apgauta pradinės investicijos ir grąža. Kumbhani teigė, kad jo pradinė investicija buvo 54 Bitcoin, o grąža buvo 166 BTC. Jis teigė, kad jis buvo priverstas reinvestuoti grąžą į kriptovaliutų investavimo platformas nuo 2016 m. iki 2021 m. birželio mėn. „Indian Express“, policija šioje byloje nesulaikė. 

„BitConnect“ mėgavosi pradinio monetų pasiūlymo (ICO) šurmuliu, kuris buvo garsus 2017 m. viduryje. Kripto protokolas iš investuotojų atnešė milijardus dolerių, išmokėdamas 10% palūkanų pajamų per BCC žetonus. „BitConnect“ netgi pasiūlė daugiau naudos investuotojams, kurie nukreipia kitus. Vasarį JAV teisingumo departamentas Kumbhani apkaltino kriminaliniais kaltinimais, be to, Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) padavė jį į teismą praėjusių metų rugsėjį. SEC teigė, kad vadovas apgaule „BitConnect“ surinko daugiau nei 2 mlrd. DOJ baudžiamasis kaltinimas buvo pareikštas praėjus mažiau nei metams po to, kai SEC jam pateikė kaltinimus. Teisingumo departamentas teigė, kad Kumbhani dalyvavo 2.4 milijardo dolerių vertės Ponzi schemoje, kurios metu investuotojai JAV prarado daug pinigų. Tačiau jis dingo. 

Kumbhani buvimo vieta nežinoma

SEC paskelbė vasario 28 d padavimas kad Kumbhani galimai dingo iš Indijos, nes jo buvimo vieta nežinoma. 

„2021 m. spalį Komisija sužinojo, kad Kumbhani greičiausiai persikėlė iš Indijos į nežinomą adresą kitoje užsienio šalyje. Nuo lapkričio mėn. Komisija konsultuojasi su tos šalies finansų reguliavimo institucijomis, siekdama nustatyti Kumbhani adresą. Tačiau šiuo metu Kumbhani buvimo vieta lieka nežinoma, o Komisija vis dar negali pasakyti, kada jos pastangos jį surasti bus sėkmingos, jei apskritai pavyks.

Buvęs „BitConnect“ rėmėjas Glennas Arcaro jau pripažino kaltu dėl kaltinimų sukčiavimu. Jis pripažino, kad surengė sąmokslą su kitais Ponzi schemos vadovais, o DOJ patvirtino. Ataskaitoje Teisingumo departamentas teigė, kad Arcaro prisipažino dalyvavęs didžiuliame sąmoksle, kuriame dalyvavo „BitConnect“. Departamento teigimu, ši schema yra didžiausias kriptovaliutų sukčiavimas, už kurį kada nors buvo pareikšti kaltinimai. 

kitas Bitcoin naujienos, Blockchain naujienos, kriptovaliutų naujienos, naujienos

Ibukun yra kriptovaliutų / finansų rašytojas, besidomintis atitinkamos informacijos perdavimu, naudojant nesudėtingus žodžius, kad pasiektų visų rūšių auditoriją.
Be rašymo, ji mėgsta žiūrėti filmus, gaminti maistą ir tyrinėti restoranus Lagoso mieste, kuriame ji gyvena.