Brazilijos federalinė policija pradėjo operaciją „Colossus“, dalyvauja 6 kriptovaliutų biržos – „Bitcoin“ naujienos

Brazilijos federalinė policija ir Brazilijos mokesčių inspekcija pradėjo paskutinį „Operacijos Kolosas“ – judėjimo, kuris keturiose šalies valstijose įvykdė šimtus teismo įsakymų prieš kriptovaliutų biržas, arbitražo agentus ir netikras įmones – etapą. Šioje operacijoje dalyvavo 158 vyriausybės pareigūnai, įskaitant 130 federalinių policininkų, kurie vykdė kratos ir arešto įsakymus šešiose kriptovaliutų biržose ir keturiose Forex institucijose.

Pradėta operacija „Colossus“, skirta kriptovaliutų pinigų plovimo operacijoms sustabdyti

Rugsėjo 22 d. Brazilijos federalinė policija, padedama Brazilijos mokesčių inspekcijos, pradėjo paskutinį operacijos „Colossus“ etapą – daugiau nei ketverius metus trunkantį tyrimą. Organizacijos įvykdė daugiau nei 100 teismo įsakymų, nukreiptų į šešias kriptovaliutų biržas, keturis Forex operatorius ir arbitražo agentus, įtariamus prisidėjus prie pinigų plovimo operacijose.

Apskaičiuota, kad operacijoje „Colossus“ dalyvavo 130 federalinių policininkų, įteikdami du arešto orderius ir 37 kratos ir arešto orderius keturiose šalies valstijose, įskaitant Rio de Žaneirą, Bahiją, San Paulą ir Santa Katariną. Į pastangas taip pat prisidėjo 28 Brazilijos mokesčių institucijos pareigūnai.

Įtariama, kad nusikaltėliai naudojo kriptovaliutų turtą, kad išplautų pinigus per perlaidų sistemą. Pasak federalinės policijos pranešimo spaudai, per įtartinas mainų operacijas buvo perkelta beveik 391 mln. Federalinė policija pareiškė,:

Tokie ištekliai patekdavo ir cirkuliavo per oficialią finansų sistemą, per fiktyvines įmones, neturėdami ekonominių ir finansinių pajėgumų, ir praeidavo per tranzito sąskaitas iki pavertimo kriptovaliutais, kuriuos būtų galima panaudoti užsienyje.

Modus Operandi ir panašios operacijos

Valdžia mano, kad buvo trys grupės susijęs šioje nusikalstamoje veikloje. Pirmąją grupę sudaro aukšto lygio arbitražo agentai, kurie pirko didelius kiekius kriptovaliutų turto tokiose šalyse kaip JAV, Singapūras ir Honkongas. Antroji grupė – kriptovaliutų biržos, kurios veikė kaip tarpininkai.

Trečiąją grupę sudaro netikros įmonės ir asmenys, įsigiję šį kriptovaliutų turtą, o daugelis klientų negali įsigyti kriptovaliutų. Tarp jų buvo ir mirusieji, ir į pagalbos programas įtraukti asmenys, ir vyresni nei 90 metų asmenys. Daugiau nei 1,300 šių netikrų įmonių valdė vienas buhalteris.

Tai viena didžiausių tokio pobūdžio operacijų, susijusių su kriptovaliuta, šalyje, kartu su kitomis, tokiomis kaip operacija Kriptos ir veikimas Laikymasis, kuriuos praėjusiais metais įvykdė vyriausybės pajėgos.

Ką manote apie operaciją „Colossus“? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Sergio Goščenko

Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis save apibūdina kaip pavėlavęs į žaidimą, įžengęs į kriptosferą, kai kainos pakilo 2017 m. gruodžio mėn. Turėdamas kompiuterių inžinieriaus išsilavinimą, gyvendamas Venesueloje ir būdamas paveiktas kriptovaliutų bumo socialiniu lygiu, jis siūlo kitokį požiūrį. apie kriptovaliutų sėkmę ir kaip ji padeda neturintiems bankų ir nepakankamai aptarnaujamiems asmenims.

Vaizdo kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock