Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) ėmėsi griežtų veiksmų prieš 11 kriptovaliutų bendrovių, kurios kaltinamos pažeidusios Kalifornijos vertybinių popierių įstatymus. Pranešama, kad devynios įmonės prašė investuotojų lėšų, siekdamos prekiauti kriptovaliutomis kliento vardu. Viena iš apkaltintų įmonių pateikė tariamą metaversišką programinės įrangos kūrimo schemą, o kita įmonė teigė esanti „decentralizuoto finansų (defi) platforma“.
11 kriptovaliutų įmonių, kurioms skirtas Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas
Kalifornijos finansų reguliavimo institucija DFPI nusitaikė į kriptovaliutų įmones, o antradienį finansų priežiūros institucija pradėjo „sumušimą“ prieš beveik tuziną į skaitmeninę valiutą orientuotų subjektų. DFPI „išleido įsakymus atsisakyti ir susilaikyti prieš 11 skirtingų subjektų dėl Kalifornijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimų“, rugsėjo 27 d. pranešė reguliuotojas. Valstijos reguliuotojas taip pat pažymėjo, kad šios operacijos kaltinamos piramidės arba Ponzi schemos vykdymu.
„Įtariama, kad visi subjektai naudojo investuotojų lėšas, kad išmokėtų tariamą pelną kitiems investuotojams, kaip tai daroma Ponzi schema“, – teigia DFPI. pranešimą spaudai Pastabos. „Be to, kiekvienas iš subjektų turėjo nukreipimo programą, kuri veikė piramidės schemos būdu. Subjektai pažadėjo investuotojams mokėti komisinius, jei jie įdarbins naujus investuotojus, ir papildomus komisinius, jei jų įdarbinti investuotojai savo ruožtu pritrauktų naujų investuotojų.
DFPI susidoroja su tuo nutraukti ir nusisakyti tvarkos pirmadienį jis buvo išsiųstas kriptovaliutų skolintojui „Nexo“. „Nexo“ kaltinamas siūlęs ir pardavęs „nekvalifikuotus vertybinius popierius uždirbtų palūkanų produktų sąskaitų forma“ nuo „bent jau 2020 m. birželio mėn. Antradienį paskelbtuose 11 įsakymų atsisakyti ir susilaikyti išsamiai nurodoma, kad subjektai tariamai pasiūlė „klasikinius didelio pelno investavimo programų (HYIP) pavyzdžius“. 11 kriptovaliutų įmonių, nurodytų atsisakymo ir susilaikymo įsakymuose, yra:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Antradienio pranešimo metu DFPI komisarė Clothilde Hewlett pakomentavo veiksmus, kurie vyko prieš kriptovaliutų įmones, apkaltintas Ponzi panašiomis operacijomis. „DFPI ir toliau saugos Kalifornijos vartotojus ir investuotojus nuo kriptovaliutų sukčiavimo ir sukčiavimo“, – pažymėjo Hewlettas. „Šie veiksmai ne tik apsaugo vartotojus, bet ir užtikrina, kad Kalifornija išliktų svarbiausia pasaulinė vieta, kur atsakingos kriptovaliutos turto įmonės steigiasi ir auga“, – pridūrė Komisijos narys.
Ką manote apie Kalifornijos reguliuotoją, kuris ėmėsi griežtų veiksmų prieš 11 skirtingų kriptovaliutų bendrovių? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Source: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/