CFTC kaltina Ohajo vyrą valdant 12 milijonų dolerių „bitcoin Ponzi schemą“

JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) šią savaitę pateikė civilinį ieškinį vienam Ohajo gyventojui, teigdama, kad jis apgaule iš klientų pareikalavo daugiau nei 12 milijonų dolerių ir mažiausiai 10 bitkoinų, vykdydamas akivaizdžią Ponzi schemą. Vyriškis taip pat naudojo grynuosius pinigus „prašmatniam gyvenimo būdui“ finansuoti – jachtų nuoma, prabangus automobilis ir naudojimasis privačiu lėktuvu, teigiama skunde. 

„Rathnakishore Giri“ ir jo įmonės „NBD Eidetic Capital, LLC“ ir „SR Private Equity, LLC.“ yra apkaltinti apgaule prašydami pinigų iš 150 klientų ir pasisavinus klientų lėšas, skirtas prekybai skaitmeniniu turtu. Skunde taip pat kaltinami Giri tėvai kaip atsakovai, „turintys lėšas, į kurias jie neturi teisėto intereso“.

„Giri pasinaudojo šiuolaikiniu užsidegimu investuoti į skaitmeninį turtą ir priviliojo nesąmoningus investuotojus į jo fondus įnešti daugiau nei 12 mln. USD grynaisiais ir bitkoinais, pažadėdamas išskirtinę grąžą be finansinių nuostolių rizikos“, – pranešime teigė CFTC komisarė Kristin Johnson. .

Anot skundo, kaltinamieji pinigus prašė ir priėmė investuoti į skaitmeninio turto investicinius fondus nuo 2019 m. kovo mėn. Giri ir jo įmonės kaltinami melagingų pareiškimų teikimu, įskaitant pelno garantijas. Kaltinamieji taip pat teigė klientams, kad gali bet kada atsiimti savo lėšas, o tai, kaip teigiama skunde, buvo klaidinga. Be to, Giri kaltinamas sumaišęs klientų lėšas su savo lėšomis ir banko sąskaitomis, priklausančiomis jo tėvams Giri Subramani ir Loka Pavani Giri.

„Užuot naudojęs klientų lėšas skaitmeniniam turtui įsigyti ir juo prekiauti, kaip buvo žadėtas, Giri tiesiog įdėjo klientų pinigus į kišenę, panaudodamas jų investuotas lėšas savo prabangiam gyvenimo būdui, kuriam būdingas privačių lėktuvų naudojimas, jachtų nuoma, ekstravagantiškas atostogų namas, prabangus automobilis. ir brangių drabužių“, – sakė Johnsonas.

Ketvirtadienį CFTC pateikė savo civilinės atsakomybės ieškinį JAV pietinio Ohajo apygardos teismui. CFTC siekia grąžinti apgautiems klientams, atsisakyti neteisėtai gauto pelno ir civilinių piniginių baudų. Komisija taip pat siekia nuolatinių prekybos ir registracijos draudimų bei nuolatinio įsakymo už tolesnius prekių biržos įstatymo ir CFTC taisyklių pažeidimus. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.