JAV biržos prekių ateities sandorių ir prekybos komisija (CFTC) nubaudė Ohajo valstijos gyventoją, kuris vykdė 12 milijonų dolerių Ponzi schemą, susijusią su bitkoinu. Pagal ketvirtadienį valstijos apygardos teismui CFTC pateiktą skundą, vyras sukčiavo norėdamas sumokėti už brangų gyvenimo būdą.
Ponzi schema yra apgaulinga investavimo praktika, kai pradiniams investuotojams kompensuojama pinigais, gautais iš vėlesnių investuotojų. CFTC penktadienį paskelbė, kad Rathnakishore Giri iš Naujojo Olbanio, Ohajo, apsimetė kaip sėkmingas kriptovaliutų prekiautojas.
Tada jis, matyt, įtikino daugiau nei 150 būsimų investuotojų duoti jam 12 milijonų dolerių grynaisiais ir mažiausiai 10 bitkoinų, kurių vertė šiandien yra apie 240,326 XNUMX USD.
CFTC spaudžia Ponzi schemos kaltinimus Ohajo gyventojui
Skundas, pateiktas pietiniame Ohajo rajone, skirtas vienam Rathnakishore Giri ir dviem jo įmonėms: SR Private Equity LLC ir NBD Eidetic Capital LLC. CFTC taip pat nori, kad Giri atlygintų savo investuotojams jų nuostolius.
Pagal CFTC Komisijos narė Kristin N. Johnson, Giri yra apkaltintas sukčiavimo organizavimu ir palaikymu, nukreiptu į investuotojus, besidominčius skaitmeniniu turtu.
Prisidengdamas tuo, kad valdė privataus kapitalo investicinį fondą, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas investavimui į skaitmeninį turtą, Giri pasinaudojo šiuolaikinėmis galimybėmis investuoti į skaitmeninį turtą ir priviliojo nesąmoningus investuotojus į jo fondus įnešti daugiau nei 12 mln. USD grynųjų ir bitkoinų su pažadu. išskirtinės grąžos be finansinių nuostolių rizikos.
CFTC komisarė Kristin N. Johnson
Giri kaltinamas investuotojų pinigų nukreipimu į savo verslą, įskaitant NBD Eidetic Capital, LLC ir SR Private Equity, LLC. Anot CTFC, Giri melavo klientams teigdamas, kad reinvestuos jų pinigus į investicinius fondus ir duos grąžą. Anot CTFC, lėšas „Giri“ išleido brangiems daiktams.
Skunde taip pat teigiama, kad, kreipdamiesi į klientus, atsakovai nutylėjo esminius faktus, įskaitant tai, kad atsakovai neteisėtai pasisavino klientų lėšas, kad išmokėtų pelną kitiems klientams, panašiai į Ponzi schemą, taip pat pasisavino klientų lėšas, kad galėtų sumokėti už prabangų Giri gyvenimo būdą, įskaitant jachtų nuoma, prabangios atostogos ir prabangūs apsipirkimai.
CFTC
Skunde taip pat įvardijami Giri tėvai Giri Subramani ir Loka Pavani Giri kaip atleidimas nuo atsakovų dėl lėšų, kuriomis jie neturėjo teisėto intereso, turėjimo. Remiantis CTFC, kriptovaliutų Ponzi schemos pastaraisiais mėnesiais išaugo.
Agentūra siekia kompensacijos už apgaudinėtus vartotojus, neteisėtai gauto pelno panaikinimo, civilinių nuobaudų, nuolatinių prekybos ir registracijos draudimų bei nuolatinio įsakymo dėl būsimų prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimų.
CFTC pateikia kaltinimus bendradarbiaudama su SEC
Skundas buvo pateiktas kitą dieną po CFTC ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEK) pastūmėjo planą išplėsti ataskaitų teikimo reikalavimus privatiems ir dideliems rizikos draudimo fondams, įtraukiant bitkoinus.
Taisyklės yra šalies reguliuotojų bendrų pastangų dalis, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie tai, kaip veikia privatūs fondai ir kokį turtą jie valdo. Remiantis skunde, CFTC teigia, kad Giri sukčiavo su ateities sandoriais manipuliuodamas informacija ir naudodamas „apgaulingus prietaisus“.
Anot Johnsono, Prabangus Giri gyvenimo būdas pasižymėjo privačiais lėktuvais, jachtų nuoma, prabangiais atostogų namais, prabangiais automobiliais ir brangiais dizainerių kurtais drabužiais. Toks gyvenimo būdas rodė visišką pagarbos juo tikėjusiems investuotojams stoką.
CFTC taip pat toliau tiria Giri ir jo verslą. Komisija paprašė jo grąžinti bet kokį pelną, gautą iš sukčiavimo ir visus pinigus, sumokėtus dėl nusižengimo, įskaitant atlyginimus, komisinius, paskolas, mokesčius, pajamas ir prekybos pelną.
Johnsonas teigė, kad CFTC „griežtai tiria rinkas ir vykdo taisykles“, tačiau nauji finansiniai produktai, tokie kaip skaitmeninis turtas, gali „sukurti naujų iššūkių“.
Šis atvejis iliustruoja šiuos pavojus, pabrėžia nuolatines grėsmes ir parodo, kad – nesvarbu, kokia turto klasė – veiksmingas vykdymo užtikrinimas ir klientų apsauga turi būti vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų.
Kristin N. Johnson
Labai svarbu, kad visi rinkos dalyviai žinotų, kad tokiam elgesiui bus taikomi vykdymo veiksmai pagal CFTC misiją. Naujausias susidomėjimas skaitmeniniu turtu ir kriptovaliutų rinkos įmonėmis, reklamuojančiomis didelį pelną arba žadančias greitus turtus, bet slepiančias apgaulingas schemas, kurios remiasi seniai uždrausta veiksmai kelia didelį nerimą.
Nors kriptovaliutų naujovės turi keletą privalumų, CFTC patarė vartotojams išlikti atsargiems. Sukčiai, kurie siekia gauti naudos iš nieko neįtariančios visuomenės, pasinaudodami populiariu susidomėjimu pažangiausiomis finansinėmis technologijomis, vykdys sukčiavimą, atskiriantį investuotojus nuo jų pinigų.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/