Remiantis „Chainalysis“ paskelbtais tyrimais, nusikalstami subjektai kriptovaliutų turi daugiau nei 25 mlrd. „Blockchain“ žvalgybos įmonės tyrimas rodo, kad 2021 m. gerokai išaugo nusikaltėlių turimi kriptovaliutų likučiai, nes nuo praėjusių metų rodiklis šoktelėjo 266 proc.
Grandininės analizės tyrimai – kriptografiniai banginiai, laikantys likučius, susietus su neteisėtais adresais
„Blockchain“ stebėjimo bendrovė „Chainalysis“ paskelbė tyrimą, kuriame teigiama, kad nusikaltėliai šiuo metu turi 25 mlrd. Nepaisant reikšmingų teisėsaugos konfiskavimo pernai, milijardus dolerių vertės kriptovaliutų, kuriuos blokų grandinėje turi nusikalstami subjektai, teoriškai galėtų konfiskuoti pareigūnai.
„Chainalysis“ išvados paaiškina, kad 2021 m. „didžiuliai išaugo nusikalstamų balansų skaičius“. „Chainalysis“ teigia, kad 2020 m. šis rodiklis siekė 3 mlrd. USD, tačiau 2021 m. nusikalstami subjektai laikė maždaug 11 mlrd. Be to, iš pavogtų lėšų, išpirkos programų, sukčiavimo parduotuvių ir „darknet“ fondų pavogtų lėšų likutis sudaro didžiąją nusikaltėlių turimų kriptovaliutų dalį.
„2021 m. pabaigoje pavogtos lėšos sudaro 93% visų nusikalstamų veikų likučių – 9.8 mlrd. Toliau seka „Darknet“ rinkos fondai – 448 mln. USD, po to seka sukčiai – 192 mln. USD, sukčiavimo parduotuvės – 66 mln. USD, o „ransomware“ – 30 mln. „Nusikalstami balansai taip pat svyravo ištisus metus – nuo žemiausios 6.6 mlrd. USD vertės liepos mėnesį iki didžiausios 14.8 mlrd. USD spalį“.
„Darknet“ darbuotojai ilgiausiai laiko kriptovaliutą, kriminaliniai banginiai turi ilgiau nei įprasti adresai, susiję su pavogtomis lėšomis
Be to, „Chainalysis“ tyrime buvo nustatyta, kurie nusikaltėlių tipai ilgiausiai laikė kriptovaliutą jų nelikviduodami, o „darknet“ rinkos pardavėjai ir administratoriai valdė vietą. Remiantis tyrimu, subjektai, turintys pavogtas kriptovaliutų lėšas, lėšas laiko trumpiausią laiką.
Tačiau yra „itin didelių piniginių, kurios laikosi ilgiau nei būdinga kitoms pavogtų lėšų kategorijoje“. Analizuodama nusikalstamų banginių likučius, įmonė taip pat sugebėjo pastebėti, kad banginiai parodė „daugiau skirtumų“.
Apibūdindami, kas yra nusikalstamas kriptografinis banginis, „Chainalysis“ tyrėjai teigė, kad tai yra bet kokia privati piniginė, kurioje yra 1 mln. USD kriptovaliutų ir bent 10% lėšų yra iš neteisėtų adresų. Grandininė analizė atskleidė, kad yra tūkstančiai tariamų nusikalstamų kriptovaliutų banginių ir atrodo, kad daugumą nusikalstamų banginių galima priskirti vienai iš dviejų kategorijų – „banginiai gavo santykinai mažą arba labai didelę viso likučio dalį iš neteisėtų adresų“.
„Iš viso „Chainalysis“ nustatė 4,068 25 nusikalstamus banginius, turinčius daugiau nei 3.7 mlrd. USD vertės kriptovaliutą“, – teigiama bendrovės tyrime. „Nusikaltėlių banginiai sudaro 1% visų kriptovaliutų banginių – tai yra privačios piniginės, kuriose yra daugiau nei XNUMX milijono dolerių vertės kriptovaliuta.
Ką manote apie „Chainalysis“ tyrimą, kuris rodo, kad nusikalstamų banginių adresai turi 25 mlrd. USD kriptovaliutų turto? Praneškite mums, ką manote apie šią temą toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/