JAE suimtas didžiausios Rusijos kriptovaliutų piramidės įkūrėjas Finiko – „Bitcoin News“

Remiantis Rusijos žiniasklaidos pranešimu, vienas iš pastaruoju metu liūdnai pagarsėjusios Rusijos Ponzi schemos įkūrėjų Finiko yra sulaikytas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Artimas kriptovaliutų piramidės sumanytojo bendražygis paliko Rusijos Federaciją, kai afera žlugo praėjusią vasarą.

JAE valdžios institucijos peržiūri Rusijos ekstradicijos prašymą aukščiausiam Finiko nariui

Zygmuntas Zygmuntovičius, bene didžiausios Ponzi schemos Rusijoje įkūrėjas ir aukšto rango atstovas nuo tada. MMM dešimtajame dešimtmetyje, buvo užfiksuotas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), ketvirtadienį pranešė Rusijos portalas „Business Online“. Sulaikymą patvirtino Rusijos generalinė prokuratūra.

Leidinio duomenimis, 24 metų vyras, Vokietijos pilietis, nuo rugsėjo pradžios buvo laikomas kalėjime Persijos įlankos valstijoje. Rusijos prokurorai naujienų agentūrai sakė, kad apie jo sulaikymą juos informavo vietos Interpolo biuras. Rusija jau yra pateikusi ekstradicijos prašymą šalies teisingumo ministerijai, kurią šiuo metu svarsto Abu Dabio kompetentingos institucijos.

Zygmuntovičius buvo įtrauktas į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą, kai Rusijos teisėsauga pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl apgaulingos investavimo schemos, kartu su Maratu Sabirovu ir Edwardu Sabirovu, kitais dviem „Finiko“ įkūrėjo Kirilo Doronino, kuris kalėjo nuo 2021 m. liepos mėn., bendražygiais. vyrų pavyko palikti Rusiją, nes finansinė piramidė griūdavo.

Sabirovų buvimo vieta šiuo metu nežinoma, o tikslios aplinkybės, kuriomis Zygmuntovich buvo suimtas, taip pat neaiškios. Tačiau žinantys šaltiniai „Business Online“ sakė, kad du buvę jo partneriai galėjo pranešti saugumo pajėgoms apie jo buvimo vietą.

Baudžiamojoje byloje kaltinami dar 22 asmenys, tarp kurių yra ir „Finiko“ pagrindiniai rėmėjai. Tarp jų yra dvi moterys, Lilia Nurieva ir Dina Gabdullina, taip pat Finiko viceprezidentas ir Doronino dešinioji ranka, Ilgizas Šakirovas, kuris buvo suimtas Rusijos Tatarstano Respublikoje, kur buvo pagrįsta Ponzi schema. Praėjusį lapkritį Finiko sumanytojas pasiūlė duoti parodymus prieš 44 jo bendrininkus.

Pasak Rusijos vidaus reikalų ministerijos, „Finiko“ nariai ir vadovai į piramidę pritraukė mažiausiai 5 milijardus rublių (daugiau nei 80 mln. USD), tačiau faktiniai nuostoliai greičiausiai yra daug didesni. Pinigai buvo gauti iš apgautų investuotojų Rusijoje ir keliose kitose buvusios sovietinės erdvės šalyse, ES šalyse Vokietijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, JAV ir kitur.

Daugelio aukų buvo paprašyta nusiųsti kriptovaliutą piniginės adresais, kuriuos kontroliuoja „Finiko“ – fantominė įmonė. Pasak a pranešti „Blockchain“ kriminalistikos įmonė „Chainalysis“ nuo 1.5 m. gruodžio iki 2019 m. rugpjūčio piramidė gavo daugiau nei 2021 mlrd.

Ar tikitės kitų areštų Finiko byloje? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“