Šiais laikais kriptovaliuta, narkotikai ir kiti draudžiami dalykai eina koja kojon.
Australijoje policija suvienijo jėgas su JAV federalinėmis valdžios institucijomis, kad sulaikytų grupę vyrų, apkaltintų pinigų plovimu ir narkotikų platinimu.
Trys 34, 39 ir 45 metų vyrai buvo sulaikyti šeštadienio popietę vienoje Sidnėjaus saugykloje vykdant tyrimą dėl narkotikų importo ir pinigų plovimo naudojant kriptovaliutą valstijoje.
Pareigūnai, padedami riaušių būrio, įvykdė kratą dviejuose butuose, esančiuose blokiniame bloke netoli ankstesnių areštų vietos.
Siūloma literatūra | Korumpuotose šalyse kriptovaliutų naudojimas vis labiau paplitęs, rodo TVF tyrimai
Pasak valdžios institucijų, jie konfiskavo 4.7 mln. USD grynųjų, nešiojamų kompiuterių, pinigų skaitiklių, mobiliųjų telefonų ir USB įrenginių, leidžiančių vartotojams įsigyti „Bitcoin“ ir kitų kriptovaliutų naudojant grynuosius pinigus arba debeto kortelę.
Be to, valdžios institucijos nurodė, kad atliko kratą pas jaunesnįjį ir išsiaiškino, kad jis turi 120,000 51,500 USD grynųjų, o vyresnysis nešėsi XNUMX XNUMX USD grynųjų.
Taip pat buvo rasti apie penki kilogramai uždraustų narkotinių medžiagų, įskaitant kokainą, heroiną ir metilamfetaminą.
Policijai padėjo JAV Tėvynės saugumo departamentas ir Australijos kriminalinės žvalgybos komisija (ACIC).
Jaunesniajam vyrui pateikti kaltinimai pinigų plovimu ir prekyba nusikalstamu būdu įgytomis pajamomis.
39 metų vyras buvo kaltinamas 12 kaltinimų, įskaitant komercinį nelegalių narkotikų tiekimą ir žinojimą apie prekybą pajamomis iš nusikalstamos veikos. Šeštadienį jis stojo prieš Centrinį vietos teismą ir buvo atleistas už užstatą.
Bendra BTC rinkos vertė dienos diagramoje yra 805.46 mlrd. USD | Šaltinis: TradingView.com
Vyresnysis buvo lygtinai paleistas ir kitą mėnesį stos prieš teismą dėl kaltinimų sąmoningu platinimu nusikalstamu būdu įgytomis pajamomis ir draudžiamų narkotinių medžiagų tiekimu.
Anot detektyvo Supt, areštai ir konfiskavimas. Robertas Critchlowas iš Sidnėjaus valstijos nusikalstamumo vadovybės Organizuoto nusikalstamumo būrio pademonstravo kelių agentūrų operacijų veiksmingumą stabdant didelį nusikalstamumą visoje valstijoje.
„Strike Force Mactier“ yra gerai koordinuota kelių agentūrų operacija, kuri parodė savo gebėjimą sužlugdyti sunkų organizuotą nusikalstamumą Naujajame Pietų Velse“, – sakė detektyvas viršininkas Robertas Critchlow.
Tuo tarpu Australijoje didėja susirūpinimas dėl skaitmeninių valiutų naudojimo. Valdžios institucijos pateikė teisės aktus, reglamentuojančius kriptovaliutų turtą, kurių pagrindinis tikslas yra atgrasyti nuo nusikalstamo jų naudojimo pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui.
Pasak Australijos policijos, po COVID-19 protrūkio „išsipylė“ kriptovaliutų sukčiai, ir jie priėmė „sek pinigų“ politiką.
„Tikimės ir toliau bendradarbiauti su NSW policijos pajėgomis ir kitais šalies bei užsienio partneriais, kad užtikrintume mūsų operacijų sėkmę“, – sakė ACIC žvalgybos operacijų vykdomasis direktorius Robertas Jacksonas.
Devynios vyriausybinės agentūros, įskaitant Australijos federalinę policiją, Australijos mokesčių inspekciją ir AFP, sudarė darbo grupę, kuri vykdys šią niekšingą veiklą.
Siūloma literatūra | 13 metų mergina tapo multimilijonieriumi pardavusi NFT ilgakaklių moterų meną
Teminis vaizdas iš Crossfire KM, diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/