Kriptovaliutų biržos leidžia rusams apeiti sankcijas, pranešti apie kaltinimus – keičiasi Bitcoin naujienomis

Remiantis blokų grandinės kriminalistikos ataskaita, didelėms kriptovaliutų biržoms nepavyko užkirsti kelio Rusijos bankams ir prekiautojams, kuriems taikomos sankcijos, sudaryti sandorius. Analizė rodo, kad mažiausiai dvi įsitvirtinusios monetų prekybos platformos ir toliau leidžia rusams naudoti savo banko korteles tarpusavio sandoriams. Tai taip pat pabrėžia padidėjusį Rusijos susidomėjimą pririšimu.

Rusijos prekybininkai vis dar naudojasi pirmaujančiomis kriptovaliutų biržomis, kad apeitų apribojimus

Kai kurios didžiausios pasaulyje skaitmeninio turto biržos žlunga imdamosi priemonių neleisti Rusijos bankų įstaigoms, kurioms taikomos sankcijos, veikti per jų platformas, atskleidžia pranešti „Blockchain“ analizės įmonė „Inca Digital“, paskelbta per pirmąsias Maskvos invazijos į kaimyninę Ukrainą metines.

Remiantis „Bloomberg“ ir „Politico“ cituojamais tyrimais, prekybininkai vis dar gali naudoti debeto korteles, išduotas Rusijos bankų, kuriems, be kita ko, sankcijas skyrė JAV, Kanada, JK ir Europos Sąjunga, įskaitant valstybinį „Sberbank“, kad galėtų prekiauti lygiaverčiais bankais. dviejų Seišelių biržų – Huobi ir Kucoin – to-peer (PTP) platformos.

Inca generalinis direktorius Adamas Zarazinskis paaiškino, kad nors nė vienas iš dviejų nepriima lėšų iš bankų, įtrauktų į juodąjį sąrašą, leidimas kriptovaliutų pirkėjams prekiauti vieni su kitais naudojant sąskaitas institucijose, kurioms taikomos sankcijos, yra „tiesioginis JAV ir Europos sankcijų pažeidimas su šiek tiek spraga“. Mainai dar nekomentuoja išvadų.

„Binance“ siūlo rusams būdus, kaip paversti rublius į kriptovaliutą, inkų pretenzijas

Tyrimo metu buvo išnagrinėti duomenys apie 163 kriptovaliutų prekybos platformas, centralizuotas ir decentralizuotas biržas, taip pat P2P ir OTC (be recepto) paslaugų teikėjus. Beveik pusė jų leidžia Rusijos piliečiams pirkti skaitmenines valiutas, taikant skirtingus „pažinkite savo klientą“ (KYC) reikalavimus, prekybos limitus ir geografinės vietos nustatymo įrankius. Pavyzdžiui, SingapūrasPagrindu „Bybit“ leidžia vartotojams konvertuoti rublius į kriptovaliutą savo P2P platformoje ir atlikti fiat indėlius, įskaitant „bet kurią Rusijos išduotą kortelę“.

Taip pat buvo paminėtas „Binance“, pramonės lyderis pagal dienos prekybos apimtį, o ataskaitoje nurodomi galimi pažeidžiamumai. Autoriai pažymi, kad birža siūlo „daugelį būdų rusams konvertuoti vietinę valiutą į kriptovaliutą“, įskaitant ne biržos ir P2P prekyvietę, kuri jiems prieinama be KYC čekių iki 10,000 XNUMX USD.

Chagri Poyraz, pasaulinis „Binance“ sankcijų vadovas, pareiškė, kad birža yra „visiškai KYC platforma ir buvo pirmoji didelė birža, įdiegusi su ES kriptovaliutą susijusias priemones. sankcijos … Mūsų P2P komanda imasi nepaprasto papildomo žingsnio, filtruodama bet kokias vartotojų komunikacijos formas, siekdama užtikrinti, kad nebūtų jokio galimo ryšio su Rusijos subjektais, pasitelkus bet kokį sprendimą“, – pabrėžė jis.

Tyrimas taip pat atkreipia dėmesį į raištelių naudojimą siekiant apeiti Vakarų sankcijas Rusijai, o Rusijos socialinėje žiniasklaidoje padaugėjo diskusijų apie stabilios monetos panaudojimą perlaidoms. „Rusai dažnai naudoja juostą, norėdami išvežti pinigus iš šalies“, – sakė „Inca Digital“ vadovas. „Binance“ ir „Tether“ pastaraisiais mėnesiais buvo tikrinami pagal teisės aktus.

Ką manote apie „Inca Digital“ ataskaitos išvadas? Pasidalykite jais toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“