Kripto piramidė Rusijoje sugriauta, nuostoliai viršija 10 mln. USD – „Bitcoin“ naujienos

Rusijos teisėsaugos institucijos persekiojo didžiulės kriptovaliutų piramidės organizatorius, žadėjusius nepaprastai didelę grąžą. Ponzi schema atskleidžiama po to, kai panašus projektas apgavo tūkstančius investuotojų Rusijoje, regione ir toli už jos ribų.

Policija surado kriptovaliutų piramidės organizatorius Dagestane, Rusijoje

Rusijos Dagestano Respublikos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai nustatė asmenis, įtariamus suorganizavus didelę finansinę piramidę, siūlančią aukoms per metus gauti iki 500% pelno iš investicijų į skaitmeninį turtą.

Pasak šaltinių, kuriuos cituoja Rusijos verslo dienraštis „Kommersant“, įtariamieji yra projekto „Yusra Global“ atstovai, pranešė „Forklog“. Be Dagestano, sukčiaujantis subjektas buvo įkūręs biurus kituose Rusijos regionuose, Kazachstane Centrinėje Azijoje ir Turkijoje.

Leidinys atskleidžia, kad valdžia sausį sulaikė keturis asmenis – visus Rusijos piliečius, kurie, kaip manoma, yra už Ponzi schemos. Iš pradžių jie buvo suimti dviem mėnesiams. Kaltinamiesiems gresia iki dešimties metų nelaisvės, be didelių baudų.

Sukčiavimo kaltininkai išpūtė skaitmeninio turto vertes ir išmokėjo dividendus iš naujų piramidės dalyvių investuotų lėšų, detalizuojama pranešime. Likusius pinigus jie pasiskirstė tarpusavyje ir įsigijo nekilnojamojo turto.

Preliminariais skaičiavimais, aukų nuostoliai siekia 1 mlrd. rublių arba daugiau nei 10 mln.

Žinia apie „Yusra Global“ tyrimą pasirodė praėjusiais metais, kai Rusijos valdžia sumušė bene didžiausią finansinę aferą šalyje nuo liūdnai pagarsėjusio. MMM piramidė 1990 m.

Finiko, taip pat Ponzi schema, išnaudojanti didėjantį kriptovaliutų populiarumą, yra atsakinga už nuostolis iš viso iki 4 mlrd. Jo įkūrėjas Kirilas Doroninas - socialinių tinklų influenceris, praeityje susijęs su kitomis sukčiavimu, ir daugelis jo bendrininkai buvo suimti.

Rusijos, Ukrainos ir kitų buvusios sovietinės erdvės šalių, ES valstybių narių ir JAV piliečiai yra tarp žmonių, kurie išsiuntė 800,000 XNUMX atskirų kriptovaliutų indėlių fantominiam subjektui. Piramidė, kuri buvo įsikūrusi kitoje Rusijos respublikoje – Tatarstane, gavo Daugiau nei 1.5 milijardo dolerių vertės bitkoino per mažiau nei dvejus metus, teigia „Chainalysis“.

Ar tikitės, kad Rusijos valdžia nusitaikys į kitas finansines piramides, susijusias su kriptovaliutų investicijomis? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“