Kriptografijos vartotojai ir biržos dabar turi pranešti apie sandorius Kolumbijoje – besivystančių rinkų Bitcoin naujienos

Kolumbijos vyriausybė paskelbė naujus reglamentus, kurie verčia biržas ir asmenis pranešti apie kriptovaliutų operacijas UIAF – Kolumbijos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucijai. Apie sandorius reikia pranešti per internetinę ataskaitų teikimo sistemą, o biržos privalės periodiškai teikti ataskaitas apie vartotojų atliktas įtartinas operacijas.

Kolumbija griežtina AML kontrolę

Kolumbijoje patvirtintos naujos taisyklės, nurodančios naudotojus ir biržas pranešti apie kriptovaliutų operacijas, viršijančias tam tikrą sumą. 314 rezoliucija nustato, kad apie kriptovaliutų operacijas, kurių vertė viršija 150 USD, arba apie kriptovaliutų operacijas, atliktas naudojant kelis žetonus, kurių vertė viršija 450 USD, turės būti pranešta UIAF, kovos su pinigų plovimu stebėsenai Kolumbijoje.

Šiuo naujuoju reglamentu, kuris įsigalios balandžio 1 d., siekiama sustiprinti kontrolę, kas vyksta su kriptovaliutų turtu šalyje, ir sustabdyti galimą pinigų plovimą ir terorizmo finansavimo veiklą, dėl kurios šis turtas gali likti nepastebėtas. Šiuo klausimu rezoliucijoje teigiama:

Virtualus turtas sukūrė situaciją, į kurią nusipelno UIAF įsikišimo, nes, nors tai yra operacijos, kurios Kolumbijoje pačios nėra nelegalios, dėl anonimiškumo ar pseudonimiškumo atliekant sandorius, naudojant juos.

Biržai taip pat turės paskelbti pranešimą apie įtartinus sandorius, kurie UIAF pateiktų išsamų neįprastomis laikomų operacijų ir jas atlikusių naudotojų sąrašą.

Baudos ir reguliavimo pažanga

Įstatymas taip pat nustato nuobaudas už mainus ir žmones, kurie nesilaiko šių direktyvų. Jei šioje veikloje bus nustatytas pinigų plovimas, reikalavimų nesilaikantys naudotojai turės mokėti nuo 100 iki 400 minimalių mėnesinių algų su kitomis už šiuos nusikaltimus skiriamomis baudomis.

314 nutarime teigiama, kad 2019 m. bitkoinų nacionalinėje rinkoje buvo užregistruota sandorių už 124 mln. USD, beveik 1.7 karto daugiau nei 2018 m. Šis augimas sukėlė vyriausybei susirūpinimą dėl šio turto panaudojimo neteisėtiems tikslams dėl naujo likvidumo šiose rinkose. .

Tačiau Kolumbijos institucijų kriptovaliutų priežiūra pasiekė ir mokesčių aplinką. DIAN, kuri yra šalies mokesčių reguliavimo institucija, neseniai paskelbė, kad imasi priemonių, kad nustatytų mokesčių vengimą, susijusį su kriptovaliutų naudojimu prekybai ar sandoriams.

Ką manote apie naujus reikalavimus, su kuriais susiduria kriptovaliutų vartotojai ir biržos Kolumbijoje? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Sergio Goščenko

Sergio yra kriptovaliutų žurnalistas, įsikūręs Venesueloje. Jis save apibūdina kaip pavėlavęs į žaidimą, įžengęs į kriptosferą, kai kainos pakilo 2017 m. gruodžio mėn. Turėdamas kompiuterių inžinieriaus išsilavinimą, gyvendamas Venesueloje ir būdamas paveiktas kriptovaliutų bumo socialiniu lygiu, jis siūlo kitokį požiūrį. apie kriptovaliutų sėkmę ir kaip ji padeda neturintiems bankų ir nepakankamai aptarnaujamiems asmenims.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“