„Dead Crypto Exchange Wex Wallet“ 10,000 XNUMX BTC buvo įtartinai pašalintas 

• Wex, BTC-e 10,000 XNUMX BTC vagystės bet kokiu anoniminiu būdu įpėdinis.
• Aleksandro Vinniko areštas, apkaltintas pinigų plovimu, susijusiu su Gokso kalnu. 
• Alexie Bilyuchenko dalyvavimas sukčiavimuose ir jo istorija. 

Wex 10k BTC perkelta 

Nustatyta, kad uždarosios kriptovaliutų biržos BTC-e, Wex, įpėdinis yra 10,000 XNUMX BTC, pirmą kartą per penkerius metus iš jų piniginės perkeliama. 

Šaltinių teigimu, 165 mln. USD vertės BTC buvo perkeltas į anonimines pinigines nuo paskutinio didžiausio sandorio 2017 m. rugpjūčio mėn. 23 m. lapkričio 2022 d. 3,500 6,500 BTC buvo perkelta į kelias nežinomas pinigines, o kita XNUMX XNUMX BTC buvo perkelta į vienas adresas. 

Pirmasis tai pastebėjo Sergejus Mendelejevas, kriptovaliutų biržos „Garantex“ įkūrėjas ir „Indefibank“ generalinis direktorius. Kaip praneša Bits.media, Sergejus tai atskleidė savo „Telegram“ kanale. 

Skirtingai nuo kitų žaidėjų, BTC-e neprašė vartotojų tapatybės patvirtinimo ir buvo patrauklus teisėtiems investuotojams bei organizuotiems nusikaltėliams plauti pinigus. „Global Witness“ duomenimis, BTC-e populiarumo augimas tarp investuotojų buvo pastebėtas 2016 m., nes ji tapo trečia pagal dydį kriptovaliutų birža pasaulyje.   

Federalinis tyrimų biuras (FTB) įtarė, kad tai susiję su BTC-e 

paslėpdamas pavogtas lėšas, susijusias su Mt. Gox įsilaužimu 2014 m. vasario mėn. Be to, kibernetinių nusikaltimų ekspertai mano, kad ja taip pat piktnaudžiauja paslaptinga Rusijos programišių grupė „Fancy bears“.     

Kas atsitiko visiems kaltininkams?

Pasak monetų respublikos, FTB privertė BTC-e sustabdyti verslo operacijas 2107 m. Tariamas kriptovaliutų operatorius mainai, Aleksandrą Vinniką, Graikijos valdžios institucijos tais pačiais metais suėmė JAV teisingumo departamentas (DOJ), kuris apkaltintas pinigų plovimu maždaug 9 mlrd.  

Pasak BBC, žlugus ankstesnei firmai, kurią įkūrė Vinnikas ir kitas jo partneris Aleksiejus Bilyuchenko. Netrukus po to, siekdamas susigrąžinti nuostolius, Bilyuchenko nusprendė pradėti kitą biržą pavadinimu Wex. Tačiau netrukus, 2018-ųjų vasarą, prekybos veikla sulėtėjo, o metų pabaigoje ir galiausiai staiga visiškai sustojo. . 

Pagrindinis žaidėjas Alexie buvo atsakingas už prekybos Wex sustabdymą, todėl vartotojai negalėjo pasiekti savo investicijų. Apytiksliai 450 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų atsargos dingo be pėdsakų.  

Vinniko advokatas Timofėjus Musatovas vietos žiniasklaidos žurnalistams sakė, kad kol Vinnikas yra kalėjime, jis ilgą laiką bado streiką ir kenčia nuo smegenų auglio. Prancūzija, Rusija ir JAV siekia jo ekstradicijos. 2019 metų gruodį Graikijos policija jį perdavė Prancūzijai. Po to tais pačiais metais Prancūzijos valdžia jį perkėlė į JAV vyriausybę. 

Kaip pažymėjo Mendelejevas, Rusijos teisėsauga sulaikė Biliučenko 2019 m. kovą. 2022 m. birželį Kazachstano prašymu Interpolas suėmė Wex bendrasavininkę ir generalinį direktorių.  

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)