Pagal oficialų kaltinimą „Terraform Labs“ įkūrėjui, už žlugusio „Terra“ (LUNA) ekosistema, Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija (SEK) teigia, kad Do Kwon pasinaudojo kai kuriais savo didžiuliais Bitcoin rezervais (BTC).
Be to, kad apkaltino jį suklaidinimu investuotojams, Jungtinės Amerikos Valstijos reguliatorius taip pat pareiškė, kad Do Kwon pervedė daugiau nei 10,000 tūkst Bitcoin iš nepavykusių blockchain projektą ir dalį jo pavertė pinigais per šveicarą bankas, kaip nurodyta a pranešti by "Bloomberg" paskelbta vasario 17 d.
SEC kaltinimai
Šios skundas teigia, kad SEC apkaltina Kwon ir Terraform Labs sukčiavimu, susijusiu su kriptokursai jų sukurtas, dėl ko investuotojai patyrė mažiausiai 40 milijardų dolerių nuostolių, taip pat šaltyje buvo saugoma daugiau nei 10,000 XNUMX BTC kripto piniginė toliau nuo bet kokių šifravimas.
Be to, agentūra nurodė, kad atsakovai šį turtą iš piniginės „periodiškai nuo 2022 m. gegužės mėn.“ pervedė (ir toliau perkelia) ir siunčia jį neskelbiamai. finansinis įstaigą, įsikūrusią Šveicarijoje, ir konvertuoti juos į grynuosius pinigus.
„Nuo 2022 m. birželio mėn. iki šio skundo datos iš šio Šveicarijos banko buvo paimta daugiau nei 100 mln. USD fiat valiuta“, – patikslino SEC.
Do Kwon laisvėje, nes kenčia LUNC
Nepaisant jo neigimo, Do Kwonas lieka bėgime po Pietų Korėjos išdavė arešto orderį po jo ir jo vieta Interpolo raudoname pranešime su naujausia informacija galima slėptuvė Serbijoje, dėl kurios Pietų Korėjos pareigūnai apsilankymas Europos šalis, stengdamasi jį surasti.
Tuo tarpu JAV finansų priežiūros institucija oficialiai apmokestino Do Kwoną stumiama „Terra Classic“ rinkos kapitalizacija (LUNC), pakeista senojo tinklo „Terra“ vietine kriptovaliuta, žemesnė už 1 mlrd. USD lygį, o tai reiškia daugiau nei 50 mln. USD nuostolį per vieną dieną, Finboldas pranešta.
Šaltinis: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/