„Do Kwon“ reaguoja į pranešimus apie bandymą išgryninti BTC

Pranešama, kad nebeegzistuojančios „Terraform Labs“ įkūrėjas Do Kwonas bandė atsiimti 69 mln. USD vertės „Bitcoin“ netrukus po to, kai jo vardu buvo išduotas arešto orderis. 

KuCoin ir OKX paprašė įšaldyti lėšas

Pasak Pietų Korėjos prokurorų, Do Kwonas bandė iš Luna Foundation Guard (LFG) iždo išsiurbti apie 69 mln. USD netrukus po to, kai šalies teisėsauga rugsėjo 14 d. išdavė jo arešto orderį. LFG yra įsteigta ne pelno Do Kwon, kad apgintų LUNA (Terra) kainą. 

Ataskaitose teigiama, kad rugsėjo 15 d. LFG sukūrė „Binance“ piniginę. Netrukus po to 3313 BTC buvo perkelti iš LFG į pinigines, sukurtas Kucoin ir OKX biržose. Maždaug 1354 BTC iš pervestų lėšų buvo išsiųsti Kucoin per tris dienas iš eilės, po to 1959 BTC buvo išsiųsti į OKX. Seulo pietinės apygardos prokuratūra kreipėsi į abi biržas, prašydama įšaldyti lėšas. Jie tyrė šį klausimą kartu su jungtine nusikaltimų vertybiniams popieriams tyrimo grupe. Nors OKX neatsakė į prašymą, KuCoin sutiko įvykdyti ir įšaldyti turtą. Tačiau kadangi nė vienas biržas nėra Korėjoje, negalima tikėtis, kad jie visiškai atitiks šį klausimą. 

Prokurorai užsidaro Do Kwon

Spręsdamas šį klausimą, prokuratūros pareigūnas pareiškė, 

„Įprastame kriminaliniame tyrime, jei iš įtariamojo sąskaitos po arešto orderio išdavimo perkeliama didelė pinigų suma, natūralu, kad atliekamas intensyvus tyrimas, įtariant pinigų plovimą ir slėpimą. Pirmiausia turime patikrinti, ar jis bus naudojamas kaip evakuacijos fondas.

Pietų Korėjos teisėsauga užsiėmė Do Kwon nuo tada, kai TerraUSD stabilios monetos atsiejimas lėmė visos rinkos žlugimą ir sunaikino 40 milijardų dolerių vertės investuotojų lėšas. Išskyrus arešto orderį, Do Kwonas šiuo metu taip pat yra ieškomas Interpolas. 

Do Kwon atsako

Įtarimai dėl lėšų perkėlimo paskatino „Terraform Labs“ generalinio direktoriaus atsakymą, kuris nuo žlugimo socialinėje žiniasklaidoje dažniausiai tylėjo. Jis neigė kaltinimus ir tvirtino, kad pastaraisiais metais minėtais mainais nesinaudojo. Netrukus po to, kai pasklido žinia, kad jis bandė išimti lėšas iš LFG sąskaitos, Do Kwon tviteryje parašė: 

„Turbūt labiausiai nustebino visa tai, kad skleidžiama klaidinga informacija. Nėra „išgryninimo“, kaip teigiama, aš nenaudojau kucoin ar OKX bent jau pastaruosius metus, nebuvo įšaldytos TFL, LFG ar kitų subjektų lėšos.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.