Išmesti gaunamus duomenis? Rogue BTC-e perkelia 165 mln. USD Bitcoin

Po metų beveik ramybės, nesąžiningos biržos BTC-e Bitcoin fondai vėl juda. „Chainalysis“, Amerikos blokų grandinės analizės įmonė, kurios būstinė yra Niujorke ataskaitų kad buvo pervesta 10,000 165 BTC, kurių vertė apie XNUMX mln.

Operacijų tikslas – asmeninės piniginės, keitimo indėlių adresai ir kitos paslaugos. Pažymėtina, kad pervedimas yra didžiausias išėmimas nuo 2018 m. balandžio mėn.

BTC-e buvo kriptovaliutų birža, kuri buvo įkurta 2011 m. liepą ir uždaryta 2017 m. dėl bendro JAV slaptosios tarnybos ir FTB tyrimo. Remiantis kaltinimais, BTC-e prisidėjo prie pinigų plovimo už išpirkos reikalaujančių programų atakas.

Kaip „NewsBTC“ pranešė, saugumo tyrinėtojai apskaičiavo, kad BTC-e buvo atsakinga už 95% visų išpirkos reikalaujančių mokėjimų ir jų konvertavimo į fiat valiutas.

Rusijos pilietis ir vienas iš BTC-e įkūrėjų Aleksandras Vinnikas taip pat tariamai dalyvavo pavogiant 530,000 800,000 iš daugiau nei XNUMX XNUMX bitkoinų, pavogtų iš Mt. Gox. Dvejus metus kalėjęs Prancūzijoje, Vinnikas rugpjūtį buvo išduotas JAV.

Kaip pažymi „Chainalysis“, „BTC-e“ vis dar turėjo nemažą „Bitcoin“ kiekį savo uždarymo metu 2017 m. 2018 m. balandžio mėn. BTC-e iš savo paslaugų piniginės perkėlė daugiau nei 30,000 50 Bitcoin. Apie XNUMX mln.

BTC-e sukčius ketina išmesti savo Bitcoin?

Nuo tada apgaulingų mainų sumanytojai buvo gana tylūs. Tik 2021 m. spalį „BTC-e“ išsiuntė daugiau nei 100 „Bitcoin“, kurių vertė daugiau nei 6 mln. USD, į asmenines pinigines ir galiausiai į keletą biržų, „aptarnaujančių Rusiją ir kitas Rytų Europos šalis“, teigia „Chainalysis“.

Panašu, kad vakarykštis sandoris yra ledkalnio viršūnė ir ilgiau planuotas žingsnis. BTC-e sukčiai pradėjo išsiimti kriptovaliutas dar prieš mėnesį. Spalio 26 d. tiek BTC-e, tiek ją pakeisianti birža WEX išsiuntė nedidelius Bitcoin kiekius Rusijos elektroninių mokėjimų tarnybai Webmoney.

Tada, lapkričio 11 d., BTC-e atliko testą, netiesiogiai pervesdamas 100 Bitcoin į biržą. Iš pažiūros pasisekęs BTC-e ėmėsi didelio vakarykščio žingsnio.

Grandininė analizė padarė išvadą, kad maždaug 9,950 1 bitkoinų liko asmeninėse sukčių piniginėse, o likusi dalis per tarpininkus buvo perkelta į keturis indėlių adresus dviejose didelėse biržose. Pirmiau pavaizduoto „Exchange XNUMX“ atveju mūsų analizė rodo a Rusijos birža galėjo būti tarpininkas plaunant šiuos BTC-e pinigus“.

„CryptoQuant“ generalinis direktorius Ki Young Ju patvirtino, kad BTC yra kilę iš nusikaltėlių, susijusių su 2014 m. Gox kalno įsilaužimu. „Prieš kelias valandas jie išsiuntė 65 BTC į Hitbtc, taigi tai nėra vyriausybės aukcionas ar kažkas kita“, - sakė jis. Ju paragino biržą sustabdyti paskyrą dėl įtartinos veiklos.

7 metų amžiaus 10,000 tūkst $ BTC persikėlė šiandien.

Nenuostabu, kad tai iš nusikaltėlių, kaip ir dauguma senųjų Bitcoinų. Tai BTC-e mainų piniginė, susijusi su 2014 m. Mt. Gox įsilaužimu.

Jie išsiuntė 65 BTC į @hitbtc prieš kelias valandas, taigi tai ne vyriausybinis aukcionas ar kažkas panašaus.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

– Ki Young Ju (@ki_young_ju) Lapkritis 24, 2022

Taigi trumpuoju laikotarpiu BTC-e sukčiai nekelia grėsmės, nes jie vėl tik išmeta mažesnius BTC kiekius. Tuo tarpu Bitcoin kaina kovoja su lemiamu pasipriešinimu – 16,000 XNUMX USD.