Federaliniai pareigūnai atgavo beveik 3 mln pavogtos kriptovaliutos lėšos. Pinigai buvo paimti per sukčiavimo schemą, dėl kurios daugiau nei 150 bitkoinų pateko į nusikaltėlių rankas.
Federaliniai pareigūnai vėl pavogė BTC
Teigiama, kad schema buvo pradėta taikyti prieš trejus metus 2020 m. Asmenys, prižiūrintys apgaulė buvo įsteigę skambučių centrą, kurį iš prigimties naudojo JAV prekybininkams ir investuotojams. Šie asmenys jiems paskambindavo ir apsimesdavo, kad tarnauja JAV teisėsaugos agentūrų nariais.
Jie sakydavo žmonėms, kad skambina, kad jų tapatybė buvo pažeista, ir, įgavę jų pasitikėjimą, prašydavo, kad aukos atsiųstų nedideles pinigų dalis – dažniausiai bitkoinais – kontroliuojamu piniginės adresu, kad būtų užtikrintas jų patikrinimas. .
Tai visada raudona vėliava. Jokia federalinė ar teisėsaugos agentūra niekada taip nieko nepavadins. Be to, jie niekada neprašys jūsų pervesti lėšų. Deja, aukos nematė, kas vyksta, ir, negalėdamos skaityti tarp eilučių, prarado didžiulę sumą savo portfelių.
Vanessa Avery, JAV Konektikuto rajono advokatė, neseniai viename interviu teigė:
Šis biuras ir mūsų teisėsaugos partneriai yra pasirengę naudoti visas turimas priemones, kad ištirtų, sutrikdytų ir patrauktų baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimo schemas, ypač aferas, nukreiptas į pažeidžiamas gyventojų grupes. Ir toliau išliksime priešakyje tirdami ir konfiskuodami skaitmeninį turtą, pvz., kriptovaliutą, kai tas turtas yra susijęs su nusikalstamu elgesiu. Asmenys, darantys nusikaltimus, negalės paslėpti iš tų nusikaltimų gautų pajamų skaitmeniniu būdu ar kitur.
Jeanas Njockas, laikinai einantis specialiojo agento pareigas, atsakingas už Federalinio tyrimų biuro (FTB) CT skyrių New Haven, taip pat įmetė du centus į mišinį, komentuodamas:
Nesvarbu, kokius kibernetinius įrankius ir metodus nusikaltėlių veikėjai kuria siekdami apgauti visuomenės narius, mes, FTB, JAV maršalai ir Slaptoji tarnyba, skiriame visus išteklius atsakingiems asmenims nustatyti ir patraukti juos atsakomybėn, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje jie yra. Raginame visus atlikti deramus patikrinimus ir patikrinti, su kuo jie turi reikalų vykdydami verslą internete, kad netaptumėte sukčiavimo auka.
Turtas grąžinamas
Istorija turi laimingą pabaigą, nes daugelis tariamų aukų dabar atgauna pinigus po to, kai pareigūnai per įvairias sąskaitas sugebėjo atsekti lėšas į vieną skaitmeninę piniginę, į kurią buvo perkelti visi pinigai. Tada JAV advokatūrai pavyko gauti piniginės civilinio turto konfiskavimo orderį.
Byla vis dar nagrinėjama ir ją tiria kelios teisėsaugos institucijos visoje šalyje.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/