Feds teigia, kad „Bitcoin“ bankomatai gali palengvinti prekybą seksu

Jungtinių Valstijų vyriausybės atskaitomybės biuras (GAO) turi paskelbė ataskaitą išsamiai aprašoma, kaip kriptovaliutos ir kriptovaliutų kioskai gali būti naudojami siekiant palengvinti prekybą žmonėmis ir narkotikais. Kripto kioskas yra dar vienas populiarumo terminas kriptovaliutų bankomatai atsiranda visoje šalyje.

Ataskaitoje pateikiamos dvi pagrindinės priežastys, kodėl šie kioskai ar bankomatai gali padėti palengvinti nusikalstamą veiklą.

„Nors kioskų operatoriai privalo užsiregistruoti FinCEN, jie neprivalo reguliariai pranešti apie konkrečias savo kioskų vietas“, – rašoma ataskaitoje. „Tai riboja federalinių agentūrų galimybes identifikuoti kioskus tose srityse, kurios buvo priskirtos didelės finansinių nusikaltimų rizikos grupei ir gali būti susijusios su prekyba žmonėmis ir narkotikais.

Antra, ataskaitoje priduriama, kad virtualios valiutos kioskai „gali pasirinkti nerinkti informacijos apie vartotojo tapatybę“. Tai, savo ruožtu, suteikia „tam tikrą anonimiškumą“ ir daro virtualiąsias valiutas „patrauklias nusikaltėliams“, nurodė GOA. 

Ataskaitoje taip pat cituojamas FTB, kuris teigė, kad „padaugėjo virtualių valiutų kioskų naudojimo neteisėtais tikslais“, įskaitant prekybą žmonėmis ir narkotikais.

Pasak „Coin ATM Radar“, svetainės, leidžiančios bankomatų operatoriams patiems pranešti apie bankomatų vietas, kriptovaliutų bankomatai sparčiai plinta Jungtinėse Valstijose. 

2017 m. sausio mėn. iš viso „US Today“ veikė 560 žmonių, šis skaičius išaugo iki daugiau 30,000.

GAO ataskaitoje taip pat pavieniai Bitcoin kaip didžiausias nusikaltėlis. 

„Pasak kelių mūsų apklaustų federalinių agentūrų pareigūnų, bitkoinas yra dažniausiai naudojama virtuali valiuta, kurią agentūros pastebėjo skatinančios neteisėtą veiklą“, – rašoma pranešime.

GOA kriptovaliutų problemų išpakavimas

2021 m. birželio mėn. GAO pranešė apie mokėjimo būdus, priimtus Amerikos internetinėje komercinėje sekso rinkoje dalyvaujančių platformų, kurios, GAO teigimu, gali būti naudojamos neteisėtai prekybai seksu. 

„Internetas įgalino internetinę komercinio sekso rinką, kuri gali būti naudojama siekiant skatinti savo ar kitų prostituciją ir prekybą seksu“, – teigė GAO.

GOA išanalizavo 27 platformas, užsiimančias internetine komercine sekso rinka. „Tokios platformos gali būti naudojamos siekiant palengvinti prekybą seksu“, – pridūrė GOA. 

Jų analizė parodė, kad 15 platformų, be kitų tradicinių mokėjimo formų, priėmė virtualias valiutas kaip mokėjimo formą. Trys iš šių tik priimtos virtualios valiutos.

GOA taip pat apklausė Imigracijos ir muitinės tarnybos Tėvynės saugumo tyrimų skyriaus (ICE-HSI) pareigūnus, kurie teigė, kad tam tikros kriptovaliutų „anoniminės savybės“ pritraukia prekeivius seksu. 

Prekyba narkotikais ir kriptovaliuta

GOA taip pat išsiaiškino, kad kriptovaliutos gali būti naudojamos siekiant palengvinti prekybą narkotikais, o tai jau daug kartų buvo pateikta anksčiau. 

Remiantis ICE-HSI padalinio Kibernetinių nusikaltimų centru, kuris cituojamas GOA ataskaitoje, apytiksliai 80–90 % tamsiojo interneto pardavimo yra susiję su nelegaliais narkotikais, o visos šios operacijos yra kriptovaliutos, nes „kiti mokėjimo tipai paprastai nėra priimtas tamsiosiose interneto prekyvietėse.

Ataskaitoje buvo cituojamas Narkotikų kontrolės administracijos Nacionalinis narkotikų grėsmių įvertinimas, kuriame 2020 m. nustatyta, kad kriptovaliutos vis dažniau naudojamos kaip priemonė pajamoms pervesti tarp valstybių.

Visiems žinoma, kad narkotikų rinkos tamsiajame internete daugelį metų naudoja kriptovaliutas. Didelio atgarsio atvejai – visi jie cituojami GAO ataskaitoje – apima Šilko kelią (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) ir Buyersclub (2020). 

Pagal Chainalysis duomenis paskelbta 2020, tamsiosios interneto rinkos 2020 m. uždirbo daugiau pinigų nei bet kuriais ankstesniais metais. 

Visai neseniai „Chainalysis“ nustatė, kad su kriptovaliuta susiję nusikaltimai pasiekė a rekordinis - 14 mlrd 2021 m. Šis skaičius sudarė tik 0.15% visų 15.8 trilijonų dolerių kriptovaliutų apimčių, tačiau tai yra mažiausias visų laikų neteisėtų sandorių procentas pramonėje.