Majamyje, mieste, garsėjančiame savo turtingu gyvenimo būdu ir kriptovaliutą palankiais įstatymais bei meru, įvyko vienas agresyviausių susidorojimų su bitkoiną naudojančiais kibernetiniais nusikaltėliais.
Federaliniai prokurorai iš vyro pietrytinėje Floridos dalyje konfiskavo maždaug 34 milijonus dolerių kriptovaliutos. Bitkoinų turtus sukaupė Parklando gyventojas, įtariamas išnaudojęs tamsųjį internetą, kad parduotų „Netflix“, HBO ir „Uber“ paskyrų informaciją, be kitų populiarių paslaugų.
Minėtos kriptovaliutos iš pradžių buvo vertinamos 47 mln. USD, tačiau dėl paklausiausios pasaulyje kriptovaliutos kainos per pastaruosius šešis mėnesius kritimo, jos dabartinė vertė siekia 34 mln. USD.
Įrašykite Bitcoin konfiskavimą
Remiantis JAV teisingumo departamento pranešimu spaudai, konfiskavimas buvo vienas didžiausių, kada nors JAV įvykdytų, susijusių su kriptovaliutomis.
DOJ nenustatė „Pietų Floridos piliečio“, dalyvavusio nusikalstamuose sandoriuose, o naujienų pranešime nenurodyta, ar agentūra siekia pareikšti kaltinimą.
Siūloma literatūra | „WarnerMedia“ generalinis direktorius sako, kad „Blockchain“ yra Holivudo ateitis
2015–2017 m. asmuo tariamai atliko daugiau nei 100,000 XNUMX nesąžiningų internetinių operacijų.
Remiantis teismo duomenimis, pritrūko įrodymų dėl asmens nusižengimų.
Dėl to Majamio federalinės tarnybos pradėjo sekti Parklando gyventojo kriptovaliutų atsargas, kurių gyvenamojoje vietoje buvo atlikta krata, tačiau įtikinamų įrodymų nerasta.
Prokurorai pareiškė:
„Dark Web arba darknet prekyvietės yra sukurtos tam, kad paskatintų neteisėtą verslą, užtikrinant svetainės administratorių, taip pat pirkėjų ir pardavėjų, kurie atlieka sandorius svetainėje, anonimiškumą.
Bendra BTC rinkos vertė dienos diagramoje yra 865.41 mlrd. USD | Šaltinis: TradingView.com
Be to, pranešime buvo išsamiai aprašyta, kaip įtariamasis gavo prieigą prie tamsiojo interneto, kad gautų nusikalstamą informaciją ir atlygį kriptovaliutų pavidalu.
Pirmiausia įtariamasis pasiekė tamsųjį tinklą per visame pasaulyje paskirstytą kompiuterių tinklą, kuris užmaskuoja vartotojų IP adresus, pavadintą „The Onion Router Network“ arba TOR.
Siūloma literatūra | Pietų Korėjos technologijų milžinas Kakao įsigijo Japonijos kriptovaliutų biržos akcijų paketą
Ant būgnų ir šokinėjimo grandinėmis
Tolesnis įtariamojo duomenų tyrimas atskleidė, kad jis tada naudojo vadinamuosius „bumbelius“, kad išplautų kriptovaliutą, taikydamas praktiką, vadinamą „grandinine šuoliu“.
Iš esmės stiklainiai yra panašūs į maišytuvus. Asmenys įveda norimą paslėpti monetą, kuri supjaustoma į gabalus ir sumaišoma su daugybe kitų švarių monetų prieš išleidžiant atsitiktiniais adresais.
Remiantis teismo duomenimis, įtariamasis neginčijo JAV vyriausybės konfiskuoto jo kriptovaliutos.
Federalinis tyrimų biuras uždarė „Silk Road“ – tamsiąją neto prekyvietę, kuri 1 m. sudarė daugiau nei 2013 milijardą dolerių nelegalių sandorių, todėl tamsiosios interneto prekyvietės ir kriptovaliutų vaidmuo jų ekonominėje veikloje tapo gerai žinomos.
Šilko kelio įkūrėjas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos 2015 metais byloje, kuri sulaukė didelio dėmesio ir buvo išsamiai aprašyta 2017 m. dokumentiniame filme.
Teminis vaizdas iš „Investopedia“, diagrama iš TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Majamis
Šaltinis: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/