Buvęs „Coinbase“ valdytojo brolis prisipažįsta kaltu dėl prekybos kriptovaliuta viešai neatskleista informacija – „Bitcoin“ naujienų reglamentas

Buvusio „Coinbase“ produktų vadovo brolis pripažino kaltu kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija byloje. Pasak JAV teisingumo departamento (DOJ), jam gresia iki 20 metų federalinis kalėjimas.

DOJ pirmoji kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija byla

JAV teisingumo departamentas (DOJ) pirmadienį paskelbė, kad Nikhil Wahi, buvusio Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) produktų vadovo brolis, „prisipažino kaltu dėl vieno sąmokslo įvykdyti sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, susijusius su įsipareigoti prekiauti viešai neatskleista informacija kriptovaliutų turtu“. DOJ tai vadina „pirmą kartą kriptovaliutų prekybos viešai neatskleista informacija atvejis“. Nikhilas Wahis buvo suimtas liepą.

Jo brolis Ishan Wahi dirbo „Coinbase“ produktų vadybininku, kuris nuo 2020 m. spalio mėn. buvo paskirtas į kriptovaliutų prekybos platformos turto sąrašų sudarymo komandą.

Teisingumo departamentas paaiškino, kad nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. Nikhilas Wahis kelis kartus pelnėsi naudodamasis „konfidencialia Coinbase informacija apie tai, koks kriptovaliutų turtas buvo numatytas įtraukti į Coinbase sąrašą“.

Gavęs iš brolio patarimų, kokius kriptovaliutų turtus „Coinbase“ planuoja įtraukti į savo biržas, Nikhilas Wahi „naudojo anonimines Ethereum blockchain pinigines, kad įsigytų tuos kriptovaliutų turtus prieš pat Coinbase viešai paskelbiant apie įtraukimą“, – paaiškino DOJ:

Po Coinbase viešo sąrašo pranešimų Nikhil Wahi kelis kartus pardavė kriptovaliutų turtą siekdamas pelno.

DOJ paaiškino, kad norėdamas nuslėpti savo pirkinius, Nikhil Wahi „naudojo sąskaitas centralizuotose biržose, kurios buvo laikomos kitų vardu, ir pervedė lėšas, kriptovaliutų turtą ir pajamas iš jų schemos per kelias anonimines Ethereum blockchain pinigines“.

Nikhil Wahi „taip pat reguliariai kūrė ir naudojo naujas Ethereum blockchain pinigines be jokios išankstinės sandorių istorijos, kad toliau nuslėptų savo dalyvavimą schemoje“, pridūrė Teisingumo departamentas, pažymėdamas:

26 metų Nikhilas Wahi iš Sietlo (Vašingtonas) pripažino kaltu dėl vieno sąmokslo įvykdyti slaptą sukčiavimą, už kurį gresia maksimali 20 metų kalėjimo bausmė.

Taip pat JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC). antausį du broliai ir jų draugas, apkaltinti prekyba viešai neatskleista informacija. Nikhilas Wahis ir draugas „tariamai įsigijo mažiausiai 25 kriptovaliutų turtus, iš kurių mažiausiai devyni buvo vertybiniai popieriai, ir paprastai juos parduodavo netrukus po paskelbimo, siekdami pelno. Ilgalaikė prekybos viešai neatskleista informacija schema neteisėtai uždirbo daugiau nei 1.1 mln. USD“, – detalizavo SEC.

Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums žemiau esančiame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“