Naujos bėdos Pietų Korėjos bankams dėl „Bitcoin Kimchi Premium“ sandorių, kurių vertė 6.5 mlrd.

Pranešama, kad Pietų Korėjos integruota finansų reguliavimo institucija – Finansų priežiūros tarnyba (FSS) – tiria vidaus ir komercinius bankus, aptikusi daug nelegalių perlaidų užsienyje operacijų.

Per pastarąsias kelias savaites bankų vaidmuo padedant „Kimchi premium“ prekiautojams sudaryti sąlygas greitai gauti pinigų, kai prekybos apimtys didėja, buvo atidžiai stebimas. Anksčiau buvo spėliojama, kad šiomis finansų įstaigomis naudojosi asmenys ir verslo žaidėjai, ne tik kelios įtariamos vietinės priedangos bendrovės, siekdamos pervesti lėšas į šalį ir iš jos, kad finansuotų reikšmingas kimchi premium arbitražo pastangas.

Reguliavimo institucijos dabar tvirtino, kad prekiaujama kimchi premium suma gali būti apie 6.5 milijardo dolerių (8.5 trilijono KRW).

Pietų Korėjos reguliavimo institucijų žingsniai aukštyn

Pagal pranešti Asia Times, nustatyta, kad didžioji dalis lėšų, pervestų į užsienį nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2022 m. birželio mėn., buvo gautos iš kriptovaliutų keitimo sąskaitų, kurios vėliau buvo perkeltos iš šalies. Sargybiniai įtaria, kad kai kurios įmonės galėjo išnaudoti „Kimchi“ premiją.

„Woori Bank“ ir „Shinhan Bank“ buvo dvi finansinės institucijos, kurias FSS pažymėjo dėl užsienio perlaidų taisyklių pažeidimo. Tačiau daugelis po tyrimo yra šaudymo linijoje. Priežiūros institucija anksčiau apskaičiavo, kad keli prekiautojai, padedami vietinių bankų, pervedė į užsienį apie 3.37 mlrd. Po to šie bankai pradėjo vidaus auditą ir rado daug keistų sandorių.

Ataskaitos taip pat pasiūlė kad dalis šių pervestų lėšų yra naudojamos pinigų plovimui.

Baudžiamieji veiksmai

Kimchi premija iš esmės yra kriptovaliutų kainų skirtumas Pietų Korėjos biržose, palyginti su užsienio prekybos platformomis. Taigi prekybininkai perka šį turtą iš užsienio valiutų, o vėliau parduoda vietiniuose, kad gautų pelno. Pagrindinis rūpestis yra tas, kad ši prekyba skatina kapitalo nutekėjimą iš įmonės.

Dėl to FSS išreiškė skubumą šiuo klausimu ir taip pat atskleidė, kad ji nori imtis baudžiamųjų veiksmų prieš bankus. Naujausias įvykis paskelbtas praėjus savaitei po to, kai valdžios institucijos užpuolė vieną iš įtariamų „Daegu“ pagrindu veikiančių fiktyvių įmonių, kurios, kaip manoma, padėjo sudaryti daug įtartinų sandorių. Jis tariamai perkėlė dideles pinigų sumas į užsienį, kad „importuotų aukso luitus ir puslaidininkių lustus“.