Pagrindinis 100 mln. USD pasaulinės kriptovaliutos ponzi schemos prekybininkas JAV prisipažįsta kaltas – „Bitcoin“ naujienos

JAV teisingumo departamento (DOJ) duomenimis, 100 mln. „Kaltinamieji tariamai pasisavino dideles investuotojų pinigų sumas, kad išsinuomotų „Lamborghini“, apsipirktų „Tiffany & Co.“, sumokėtų už antrą būstą ir dar daugiau.

Empiresx pagrindinis prekybininkas prisipažįsta kaltas

JAV teisingumo departamentas (DOJ) ketvirtadienį paskelbė, kad Joshua Davidas Nicholasas pripažino kaltu dėl savo, kaip „pagrindinio prekiautojo“ vaidmens „pasaulinėje investicinio sukčiavimo į kriptovaliutą schemoje, kuri iš investuotojų surinko apie 100 mln.

28 metų Floridos vyras prisipažino, kad jis ir kiti pateikė daug klaidingų duomenų apie Empiresx, tariamą kriptovaliutų platformą, investuotojams, įskaitant žadėjimą „garantuotą“ grąžą ir tvirtinimą, kad Empiresx valdė prekybos robotą, kuris naudojo dirbtinį ir žmogaus intelektą, kad padidintų pelningumą. investuotojams.

DOJ išsamiai:

Vietoj to, Empiresx valdė Ponzi schemą, mokėdama ankstesniems investuotojams iš vėlesnių Empiresx investuotojų gautais pinigais.

JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) taip pat apkaltino Nicholasą kartu su Empiresx įkūrėjais Emerson Pires ir Flavio Goncalves, abu iš Brazilijos, pažeidus 1933 m. Vertybinių popierių įstatymo ir 1934 m. Vertybinių popierių biržos įstatymo registravimo ir kovos su sukčiavimu nuostatas. .

Pažymėdamas, kad „Empiresx“ niekada neužregistravo savo investavimo programos SEC, vertybinių popierių priežiūros institucija sakė:

Botas buvo netikras, Nikolajaus prekyba atnešė didelių nuostolių, o kaltinamieji pervedė tik nedidelę dalį investuotojų lėšų į Empiresx tarpininkavimo sąskaitą.

„Vietoj to, kaltinamieji tariamai pasisavino dideles investuotojų pinigų sumas, kad išsinuomotų Lamborghini, apsipirktų Tiffany & Co., sumokėtų už antrą namą ir dar daugiau“, – apibūdino SEC.

Teisingumo departamentas visiems trims vyrams birželio mėnesį pateikė kaltinimus „vienu kaltinimu sąmokslu sukčiauti elektroninėmis priemonėmis ir vienu sąmokslu sukčiuoti vertybiniais popieriais“. Piresas ir Goncalvesas taip pat buvo apkaltinti „sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą“. Pasak kaltinimo, pora išplovė investuotojų lėšas per užsienio kriptovaliutų biržą.

Teisingumo departamentas pažymėjo:

Nikolajus pripažintas kaltu dėl vieno sąmokslo sukčiuoti vertybiniais popieriais ir jam gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Ar manote, kad Nikolajus turėtų sėsti į kalėjimą penkeriems metams už savo vaidmenį Empiresx kriptovaliutų Ponzi schemoje? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“