JK vyriausybė tiria britų kilmės kinietę Jian Wen dėl 6 milijardų dolerių vertės Bitcoin išplovimo iš Kinijoje įvykdyto nusikaltimo. Kripto lėšos buvo gautos iš daugiamečio turto valdymo nusikaltimo, kurį atliko moteris, vardu Yadi Zhang.
Pranešama, kad Zhangas pavogė pinigus 2014–2017 m. Kinijoje ir konvertavo lėšas į Bitcoin prieš atvykdamas į Londoną su netikra tapatybe. Wen padėjo Zhang konvertuoti Bitcoin į grynuosius pinigus, papuošalus ir kitus brangius daiktus.
Bitcoin Crypto mokesčiai skiriasi nuo Kinijos nusikaltimų
JK Karališkosios prokuratūros teigimu, Zhangas nebuvo susijęs su kelių milijardų dolerių sukčiavimu. Vietoj to, kaltinimas tvirtina, kad ji buvo ta, kuri apsaugojo Zhang nuo teisėsaugos.
Wen sakė, kad ji manė, kad jos buvęs bosas buvo verslininkė, užsidirbusi turtus iš papuošalų, Bitcoin ir turto. Teismas gali tęstis iki kovo pradžios.
Bitkoino naudojimą nusikalstamoms pajamoms plauti 2023 m. išnagrinėjo valdžios institucijos visame pasaulyje. Praėjusiais metais jos apmokestino skaitmeninių mokėjimų ir kriptovaliutų kompanijas apie 5 mlrd. USD už įvairius kovos su pinigų plovimu nesėkmes. Kriptovaliutų birža „Binance“ prisiėmė didžiausią bausmę, už kurią JAV reguliavimo institucijos skyrė 4.3 mlrd. USD baudą.
Skaityti daugiau: Kas yra Bitcoin? Originalios kriptovaliutos vadovas
Anot Denniso Kelleherio, „Better Markets“ generalinio direktoriaus, didelio atgarsio sulaukusių kriptovaliutų sukčiavimo atvejų 2023 m. išaugo. FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas ir „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao buvo kalti dėl finansinių nusikaltimų 2023 m. XNUMX m.
„Platus sukčiavimas ir nusikalstamumas aukšto lygio kriptovaliutų arenoje privertė reguliavimo institucijas ir prokurorus nukreipti išteklius.
Kripto nusikaltimai dėl kiaulių skerdimo didėja
Ypač Kinijoje išaugo kriptovaliutų sukčiavimas. „Reuters“ 2023 m. pabaigoje paskelbtoje ataskaitoje nustatyta, kad Kinijos verslininkas Wang Yicheng gavo mažiausiai 90 mln.
Šiais sukčiais nusikaltėliai apgaudinėja nieko neįtariančias aukas į romantiškus santykius prieš paskatindami jas investuoti į kriptovaliutą. Nusikaltėliui dažniausiai priklauso platforma, į kurią jie prašo aukų nukreipti lėšas.
Skaityti daugiau: Kripto socialinės žiniasklaidos sukčiai: kaip išlikti saugiems
Anot „Reuters“, Yichengas palaikė ryšius su aukšto rango Tailando policijos pareigūnais, gaudamas pajamas iš savo nusikalstamos veiklos. JAV pareigūnai aptiko maždaug 500,000 112 USD vertės kriptovaliutų, pavogtų iš Masačusetso gyventojo, iki Yicheng valdomos sąskaitos. Atskiroje byloje JAV teisingumo departamentas konfiskavo XNUMX milijonų dolerių kriptovaliutų iš šešių kriptovaliutų sąskaitų, susijusių su kiaulių skerdimu.
Atsakomybės neigimas
Laikydamasi „Trust Project“ gairių, „BeInCrypto“ įsipareigoja teikti nešališkas ir skaidrias ataskaitas. Šiuo naujienų straipsniu siekiama laiku pateikti tikslią informaciją. Tačiau skaitytojams patariama savarankiškai patikrinti faktus ir pasitarti su profesionalu prieš priimant kokius nors sprendimus remiantis šiuo turiniu. Atminkite, kad mūsų taisyklės ir sąlygos, privatumo politika ir atsakomybės apribojimai buvo atnaujinti.
Šaltinis: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/