Indija „Binance“ įšaldo „Bitcoin“ atliekant tyrimą, kuriame dalyvauja kriptovaliutų birža „Wazirx“ – „Bitcoin“ naujienų reglamentas

Indijos vykdymo direktoratas (ED) teigia, kad įšaldė daugiau nei 77.6 bitkoinų, kurie buvo pervesti į Binance iš Indijos kriptovaliutų biržos Wazirx. Įšaldymas yra pinigų plovimo mobiliųjų žaidimų programos tyrimo dalis.

Indijos valdžia įšaldo „Crypto Exchange Binance“ laikomą „Bitcoin“.

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) paskelbė Trečiadienį, kad pagal šalies Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) ji įšaldė 77.62710139 bitkoinus. ED yra Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra.

Įšaldymas yra ED tyrimo dėl mobiliųjų žaidimų programos, vadinamos E-nuggets, dalis. Kaip teigiama pranešime, kriptovaliuta iš populiarios Indijos biržos Wazirx buvo perkelta į „Binance“. ED taip pat paskelbė savo veiksmų santrauką.

Teisėsaugos agentūra paaiškino, kad „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan paleido mobiliųjų žaidimų programą, būtent E-Nuggets, kuri buvo sukurta siekiant apgauti [visuomenę]“, pridūrė:

Iš visuomenės surinkus konfiskuojamą pinigų sumą, vienu ar kitu pretekstu buvo sustabdytas staigus pasitraukimas iš minėtos programėlės. Po to visi duomenys, įskaitant profilio informaciją, buvo ištrinti iš minėtų programų serverių.

ED paaiškino, kad jos tyrimai atskleidė, kad kaltinamasis dalį neteisėtai uždirbtų lėšų pervedė į užsienį per Indijos kriptovaliutų biržą Wazirx.

Kaltinamasis tariamai atidarė fiktyvią sąskaitą „Sima Naskar (M/s Pixal Design savininko)“ vardu „Wazirx“ ir panaudojo ją kriptovaliutoms pirkti, toliau aprašo ED, detalizuodamas:

Po to minėtos kriptovaliutos buvo toliau pervestos į kitą sąskaitą kitoje kriptovaliutų biržoje, būtent Binance.

„Minėtų pervestų kriptovaliutų likutis, ty 77.62710139 bitkoinų [atitinka 1,573,466 12.83 XNUMX USD (apytiksliai XNUMX mln. rupijų)] „Binance“ kriptovaliutų biržoje buvo įšaldytas“, – rašė ED.

Manoma, kad „Binance“ įsigijo „Wazirx“ 2019 m. Tačiau neseniai „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) sakė kad įsigijimas „niekada nebuvo baigtas“, pabrėžiant, kad „Binance niekada – niekuomet – neturėjo jokių „Wazirx“ valdančios įmonės „Zanmai Labs“ akcijų.

ED įšaldė banko turtą rugpjūtį „Wazirx“ vertė daugiau nei 8 mln. Tačiau anksčiau šį mėnesį Wazirx teigė, kad jos banko sąskaitos buvo atšaldytas. Po Wazirx, ED užšaldė kriptovaliutų ir 46 milijonų dolerių vertės banko turtas iš Vauld, kriptovaliutų platformos, kurią remia Peteris Thielis. Rugpjūčio mėnesį agentūra ieškojo kriptovaliutų birža Coinswitch Kuber. Tačiau biržos vadovas teigė, kad tai nesusiję su pinigų plovimo tyrimais.

Ką manote apie ED įšaldomą bitkoiną, laikomą kriptovaliutų biržoje Binance? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“