Indija įšaldo kriptovaliutų biržos „Wazirx“ banko turtą – „Binance“ teigia, kad „Wazirx“ įsigijimas „niekada nebuvo baigtas“ – keičiasi „Bitcoin“ naujienomis

Didžiosios Indijos kriptovaliutų biržos „Wazirx“ banko turtas užšaldė daugiau nei 8 mln. USD Vykdymo direktorato (ED). Manoma, kad biržą „Binance“ įsigijo 2019 m. Tačiau „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) dabar teigia, kad įsigijimas „niekada nebuvo baigtas“. Tačiau Wazirx teigia, kad jį įsigijo Binance.

ED veiksmas prieš Wazirx

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) išduotas penktadienio pranešimas spaudai apie Wazirx, didelę kriptovaliutų biržą Indijoje. ED yra Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra. Skelbimo detalės:

Vykdymo direktoratas (ED) atliko paieškas pas vieną iš M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, kuriai priklauso populiari kriptovaliutų keitykla Wazirx, direktorių ir išleido įsakymą įšaldyti jų banko likučius iki 64.67 INR.

ED pareiškė, kad šis veiksmas yra jos pinigų plovimo tyrimo, nukreipto prieš nebankines finansų įmones (NBFC) ir jų fintech partnerius dėl „grobuoniško skolinimo praktikos, pažeidžiančios RBI [Indijos rezervų banko] gaires, dalis“.

Pranešime aprašoma: „ED nustatė, kad „fintech“ įmonės nukreipė daug lėšų kriptovaliutų turtui įsigyti, o paskui jį išplauti užsienyje. Šios įmonės ir virtualus turtas šiuo metu yra neatsekami.

ED teigė, kad „Zanmai Labs“ sukūrė sutarčių tinklą su „Crowdfire Inc.“ (JAV), „Binance“ (Kaimanų sala) ir „Zettai Pte Ltd.“ (Singapūras), „kad nuslėptų Wazirx nuosavybės teisę“. Institucija taip pat tvirtino, kad Wazirx pateikė „prieštaringus“ ir „dviprasmiškus“ atsakymus „siekdamas išvengti Indijos reguliavimo agentūrų priežiūros“, pažymėdamas, kad birža nepateikė įtariamų „fintech“ įmonių kriptovaliutų sandorių.

„Dėl Wazirx biržos direktoriaus nebendradarbiavimo buvo atlikta paieškos operacija“, – pabrėžė ED. „Buvo nustatyta, kad ponas Sameer Mhatre, Wazirx direktorius, turi visišką nuotolinę prieigą prie Wazirx duomenų bazės, tačiau nepaisant to, jis nepateikia išsamios informacijos apie sandorius, susijusius su kriptovaliutų turtu, įsigytu iš Instant nusikalstamu būdu gautų pajamų. Paskolos APP sukčiavimas. Teisėsaugos institucija taip pat teigė:

Laisvos KYC normos, laisva operacijų tarp Wazirx ir Binance reguliavimo kontrolė, operacijų neregistravimas blokų grandinėse siekiant sutaupyti išlaidų ir priešingų piniginių KYC neįrašymas užtikrino, kad Wazirx negalės pateikti jokios sąskaitos už dingusias. kriptovaliutų turtas. Ji nedėjo jokių pastangų atsekti šiuos kriptovaliutų turtus.

„Skatindama nežinomybę ir turėdama laisvąsias AML normas, ji aktyviai padėjo maždaug 16 apkaltintų „fintech“ įmonių plaunant nusikalstamu būdu gautas pajamas naudojant kriptovaliutą. Todėl lygiavertis kilnojamasis turtas Rs dydžiu. 64.67 milijardo [8.14 milijono JAV dolerių], gulėjusių su Wazirx, buvo įšaldyta“, – teigiama ED pranešime.

Binance pareiškimai dėl Wazirx įsigijimo

„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ), matęs žiniasklaidos pranešimus apie jo mainus, minimus ryšium su Wazirx. pareiškė, socialiniame tinkle „Twitter“, kad jo įmonė „neturi jokio Zanmai Labs akcijų“.

Zhao tvirtino:

21 m. lapkričio 2019 d. „Binance“ paskelbė tinklaraščio įrašą, kad „įsigijo“ Wazirx. Ši operacija niekada nebuvo baigta. „Binance“ niekada (jokiu metu) neturėjo „Wazirx“ valdančios įmonės „Zanmai Labs“ akcijų.

„Binance teikia tik Wazirx piniginės paslaugas kaip techninį sprendimą. Taip pat yra integracija naudojant off-chain tx, siekiant sutaupyti tinklo mokesčių. „Wazirx“ yra atsakinga už visus kitus „Wazirx“ mainų aspektus, įskaitant vartotojo registraciją, KYC, prekybą ir išėmimų inicijavimą“, – paaiškino CZ.

„Naujausi kaltinimai apie Wazirx veikimą ir tai, kaip platformą valdo Zanmai Labs, kelia didelį susirūpinimą Binance. Binance bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis visame pasaulyje. Mums būtų malonu dirbti su ED visais įmanomais būdais“, – pabrėžė „Binance“ vadovas.

CZ paaiškinimas sukrėtė daugelį Indijos kriptovaliutų bendruomenės, nes jiems susidarė įspūdis, kad „Wazirx“ yra „Binance“ įmonė.

Wazirx įkūrėjo paaiškinimas, Binance įspėjimas

Bandydamas išsiaiškinti Wazirx ir Binance santykius, Wazirx įkūrėjas Nischalas Shetty tvirtino, socialiniame tinkle „Twitter“, kad jo biržą tikrai įsigijo „Binance“.

Jis pridūrė, kad jam bendrai priklausantis subjektas „Zanmai Labs“ gavo „Binance“ licenciją valdyti INR kriptovaliutų prekybos poras „Wazirx“, o „Binance“ valdo kriptovaliutų poras ir apdoroja kriptovaliutų išėmimą.

Paprašydamas investuotojų nepainioti Zanmai Labs ir Wazirx, jis atskleidė, kad Binance turi Wazirx domeno vardą, turi root prieigą prie savo AWS serverių, turi visą kriptovaliutų turtą ir gauna visą kriptovaliutų pelną.

Atsakydamas į Shetty tviterį, CZ patvirtino: „Galėtume uždaryti Wazirx. Bet negalime, nes tai kenkia vartotojams. Jis pridūrė, kad „Binance“ nekontroliuoja veiklos, įskaitant „vartotojo prisiregistravimą, KYC, prekybą ir išėmimų inicijavimą“, pažymėdamas, kad juos kontroliuoja Wazirx steigėjų komanda. „Binance“ generalinis direktorius pabrėžė: „Nepaisant mūsų prašymų, tai niekada nebuvo perkelta. Sandoris niekada nebuvo uždarytas. Jokių akcijų perleidimo“.

CZ toliau tweeted:

Jei turite lėšų Wazirx, turėtumėte jas pervesti į Binance. Taip paprasta. Galėtume išjungti Wazirx pinigines technologijų lygmeniu, bet negalime / nedarysime to. Ir kiek ištveriame diskusijų, negalime / nepakenksime vartotojams.

Ką manote apie situaciją, kurioje yra Indijos kriptovaliutų birža Wazirx? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.

Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“