Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) teigia, kad įšaldė daugiau kriptovaliutų, įskaitant bitkoiną, pririšimą ir Wazirx žetoną. Šis veiksmas yra mobiliųjų žaidimų programos E-nuggets tyrimo dalis. Naujausiame pranešime ED atskleidė, kad beveik 86 bitkoinai, rasti kriptovaliutų biržoje Binance, buvo užšaldyti.
Indijos valdžia įšaldo daugiau kriptovaliutų: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) paskelbė Penktadienį, kad pagal šalies Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) ji įšaldė dar dvi kriptovaliutas. ED yra Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra. Skelbimo detalės:
Vykdymo direktoratas (ED) įšaldė kriptovaliutas WRX (Wazirx naudingumo žetoną) ir USDT (pririšimas, Ethereum žetonas, susietas su JAV dolerio verte), atitinka 47.64 tūkst. rupijų.
ED pradėjo pinigų plovimo tyrimą dėl Aamiro Khano ir kitų asmenų, susijusių su E-nuggets, remdamasi 15 m. vasario 2021 d. FIR.
Aamiras Khanas, S/o Nesaras Ahmedas Khanas paleido „E-Nuggets“, „kuri buvo sukurta siekiant apgauti visuomenę“, pranešė Indijos valdžia. „Be to, surinkus nemažą sumą iš visuomenės, staiga, vienų ir kitų pasiteisinimų pretekstu, buvo sustabdytas išėmimas iš minėtos programėlės.
Agentūra paaiškino, kad jos tyrimai atskleidė, kad kaltinamasis per žaidimų programėlę E-nuggets uždirbtą sumą pervedė naudodamasis kriptovaliutų keitykla, detalizuodamas:
Wazirx (kriptovaliutų birža), priklausančio Aamir Khan ir jo partneriams, piniginėje buvo rasta 47.64 tūkst. rupijų, kuri buvo įšaldyta pagal PMLA.
Be to, ED pažymėjo, kad anksčiau prieš Amirą Khaną atliktų kratų metu gyvenamosiose patalpose buvo rasta ir paimta 17.32 mln.
Indijos valdžia „Binance“ įšaldo daugiau „Bitcoin“.
Naujausiame ED pranešime teigiama:
85.91870554 bitkoinų, atitinkančių 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD (atitinka maždaug XNUMX rupijų pagal rinkos kursą), kurie buvo rasti balanse „Binance“ biržoje, buvo įšaldyti.
Ankstesniame pranešime ED teigė, kad jis užšalo 77.62710139 bitkoinų „Binance“.. Tai reiškia, kad ED užšaldė dar 8.29160415 BTC.
Manoma, kad „Binance“ įsigijo „Wazirx“ 2019 m. Tačiau neseniai „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) sakė kad įsigijimas „niekada nebuvo baigtas“, pabrėžiant, kad „Binance niekada – niekuomet – neturėjo jokių „Wazirx“ valdančios įmonės „Zanmai Labs“ akcijų.
ED įšaldė banko turtą rugpjūtį „Wazirx“ vertė daugiau nei 8 mln. Tačiau anksčiau šį mėnesį Wazirx teigė, kad jos banko sąskaitos buvo atšaldytas. Po Wazirx, ED užšaldė kriptovaliutų ir 46 milijonų dolerių vertės banko turtas iš Vauld, kriptovaliutų platformos, kurią remia Peteris Thielis. Rugpjūčio mėnesį agentūra ieškojo kriptovaliutų birža Coinswitch Kuber. Tačiau biržos vadovas teigė, kad tai nesusiję su pinigų plovimo tyrimais.
Ką manote apie tai, kad Indijos valdžia, vykdydama pinigų plovimo tyrimus, įšaldo daugiau kriptovaliutų? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
Vaizdo kreditai: „Shutterstock“, „Pixabay“, „Wiki Commons“
Atsakomybės neigimas: Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams. Tai nėra tiesioginis pasiūlymas pirkti ar parduoti ar jo prašymas arba bet kokių produktų, paslaugų ar bendrovių rekomendacija ar patvirtinimas. Bitcoin.com neteikia patarimų investavimo, mokesčių, teisinių ir apskaitos klausimais. Nei įmonė, nei autorius nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks šiame straipsnyje minimo turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar priklausymas nuo jų.
Šaltinis: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-include-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/