Indija konfiskavo turtą pagal 162 mln. USD „Morris Coin“ kriptovaliutų investavimo schemą

Indijos vykdymo direktoratas areštavo maždaug 5 milijonų dolerių vertės turtą, susijusį su tariamu kriptovaliutų sukčiavimu, susijusiu su Morriso moneta, dėl kurios investuotojai išviliojo 162 milijonus dolerių. Iš nusikalstamos veikos gautos pajamos buvo panaudotos kriptovaliutoms pirkti.

Indijos valdžios institucijos konfiskavo turtą tariamoje kriptovaliutų sukčiavimo byloje

Indijos Vykdymo direktoratas (ED), specializuota finansinių tyrimų agentūra prie Finansų ministerijos Pajamų departamento, areštavo 36.72 mln. rupijų (5 mln. USD) vertės turtą, susijusį su kriptovaliutų sukčiavimu.

ED pradėjo tirti schemą po to, kai Keralos policija pagal Indijos baudžiamąjį kodeksą užregistravo pirmąjį informacinį pranešimą (FIR). Vėliau kitų rajonų policija užregistravo dar kelis FIR.

Schema apima neegzistuojančią kriptovaliutą, vadinamą Morriso moneta. Nishad ir jo įmonės atliko pirminį monetų siūlymą (ICO) ir surinko pinigus iš investuotojų. ED paaiškino, kad jie rengė „reklaminius renginius dalyvaujant įžymybėms“ ir naudojo „prašmatnias svetaines“, kad pritrauktų investuotojus. Policija pranešė, kad daugiau nei 900 investuotojų buvo apgauti iš 1,200 XNUMX milijardų rupijų.

Iš investuotojų surinkti pinigai buvo panaudoti nekilnojamajam turtui, kriptovaliutoms ir prabangiems automobiliams įsigyti, taip pat mokėti už aukščiausios kokybės viešbučius ir kurortus, pažymėjo ED.

Areštuotas turtas priklauso Nishadui K. ir jo bendrininkams. Tai apima pinigus keliose banko sąskaitose, žemę ir kriptovaliutas, įsigytas iš nusikalstamu būdu gautų pajamų.

ED išsamiai paaiškino:

Buvo rastos kriptovaliutos, tokios kaip ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA ir USDT, kurių vertė siekia 25,82,794 XNUMX XNUMX rupijas ir buvo prižiūrimos Indijos ir tarptautinėse kriptovaliutų biržose. Jie buvo įsigyti iš nusikalstamu būdu įgytų pajamų.

„Tyrimo metu visos aukščiau nurodytos kriptovaliutos… buvo konvertuotos į Indijos rupijas ir monetų savininko pervestos į banko sąskaitą, kuri buvo pridėta“, – pažymima ED pranešime.

Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums žemiau esančiame komentarų skyriuje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos studentas Kevinas „Bitcoin“ rado 2011 m. Ir nuo to laiko yra evangelistas. Jo interesai yra „Bitcoin“ saugumas, atvirojo kodo sistemos, tinklo efektai ir ekonomikos bei kriptografijos sankirta.